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A indústria de criptografia do Reino Unido dá as boas-vindas à regra de viagens: aumentando a transparência e a segurança

1 de setembro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • As empresas de criptografia do Reino Unido agora seguem as regras de viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira para combater o crime financeiro.
  • A FCA aplica esta regra, fazendo com que os provedores de serviços de criptografia baseados no Reino Unido coletem e compartilhem informações de transações.
  • A Travel Rule alinha a criptografia com os padrões de combate à lavagem de dinheiro, garantindo transações seguras e legítimas.
Negócios de ativos criptográficos no UK agora estão ativamente implementação a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira, que entrou em vigor hoje. Esta regra representa um passo significativo no esforço global para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no ecossistema das criptomoedas.
A indústria de criptografia do Reino Unido adota regra de viagens: aumentando a transparência e a segurança

Introduzida pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em 17 de agosto, a Regra de Viagem determina que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) baseados no Reino Unido devem “coletar, verificar e compartilhar informações” relacionadas às transferências de ativos criptográficos.

Especificamente, os VASPs devem avaliar o risco associado aos pagamentos recebidos de jurisdições estrangeiras que ainda não implementaram a Regra de Viagem. Esta avaliação determina se os criptoativos devem ser disponibilizados ao beneficiário.

A FCA aplicará a regra de viagem no Reino Unido, exigindo que os VASPs sediados no Reino Unido cumpram esses regulamentos para transações domésticas e entre jurisdições.

Mesmo quando se trata de jurisdições que não possuem Regra de viagem disposições em vigor, as empresas de criptografia devem coletar as informações necessárias de acordo com os regulamentos sobre lavagem de dinheiro. Nos casos em que as informações estão faltantes ou incompletas, é necessária uma avaliação baseada no risco antes de liberar os criptoativos.

Esta iniciativa global visa alinhar a indústria de criptoativos com as regulamentações contra a lavagem de dinheiro e o financiamento antiterrorista seguidas pelos setores financeiros tradicionais. O Grupo de Acção Financeira instou outras jurisdições a aplicarem rapidamente regras semelhantes.

Notavelmente, esta regra de viagem também se aplica a residentes no Reino Unido que enviam pagamentos para fora do país, reforçando ainda mais o compromisso com a transparência e a segurança no espaço criptográfico. O Reino Unido aprovou legislação para fazer cumprir a regra de viagem em julho de 2022, alinhando as suas práticas com os padrões globais.

AVISO LEGAL: As informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Força-tarefa de ação financeira

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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A indústria de criptografia do Reino Unido dá as boas-vindas à regra de viagens: aumentando a transparência e a segurança

Pontos chave:

  • As empresas de criptografia do Reino Unido agora seguem as regras de viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira para combater o crime financeiro.
  • A FCA aplica esta regra, fazendo com que os provedores de serviços de criptografia baseados no Reino Unido coletem e compartilhem informações de transações.
  • A Travel Rule alinha a criptografia com os padrões de combate à lavagem de dinheiro, garantindo transações seguras e legítimas.
Negócios de ativos criptográficos no UK agora estão ativamente implementação a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira, que entrou em vigor hoje. Esta regra representa um passo significativo no esforço global para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no ecossistema das criptomoedas.
A indústria de criptografia do Reino Unido adota regra de viagens: aumentando a transparência e a segurança

Introduzida pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em 17 de agosto, a Regra de Viagem determina que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) baseados no Reino Unido devem “coletar, verificar e compartilhar informações” relacionadas às transferências de ativos criptográficos.

Especificamente, os VASPs devem avaliar o risco associado aos pagamentos recebidos de jurisdições estrangeiras que ainda não implementaram a Regra de Viagem. Esta avaliação determina se os criptoativos devem ser disponibilizados ao beneficiário.

A FCA aplicará a regra de viagem no Reino Unido, exigindo que os VASPs sediados no Reino Unido cumpram esses regulamentos para transações domésticas e entre jurisdições.

Mesmo quando se trata de jurisdições que não possuem Regra de viagem disposições em vigor, as empresas de criptografia devem coletar as informações necessárias de acordo com os regulamentos sobre lavagem de dinheiro. Nos casos em que as informações estão faltantes ou incompletas, é necessária uma avaliação baseada no risco antes de liberar os criptoativos.

Esta iniciativa global visa alinhar a indústria de criptoativos com as regulamentações contra a lavagem de dinheiro e o financiamento antiterrorista seguidas pelos setores financeiros tradicionais. O Grupo de Acção Financeira instou outras jurisdições a aplicarem rapidamente regras semelhantes.

Notavelmente, esta regra de viagem também se aplica a residentes no Reino Unido que enviam pagamentos para fora do país, reforçando ainda mais o compromisso com a transparência e a segurança no espaço criptográfico. O Reino Unido aprovou legislação para fazer cumprir a regra de viagem em julho de 2022, alinhando as suas práticas com os padrões globais.

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