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Novidades

Desenvolvedor Tornado Cash enfrentará acusações de lavagem de dinheiro no próximo ano

12 de setembro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, será julgado na Holanda em março de 2024 por suposta lavagem de dinheiro.
  • Os promotores dos EUA acusaram os cofundadores Roman Storm e Roman Semenov de lavar mais de US$ 1 bilhão por meio do Tornado Cash.
  • O Tornado Cash, que já foi uma ferramenta de privacidade, enfrentou sanções dos EUA por financiar a Coreia do Norte, gerando debates sobre o futuro de tais ferramentas.
Num desenvolvimento recente, o tribunal local confirmou que Alexey Pertsev, o desenvolvedor por trás do Tornado Cash, será julgado na Holanda nos dias 26 e 27 de março do próximo ano.
Desenvolvedor Tornado Cash enfrentará acusações de lavagem de dinheiro no próximo ano

De acordo com o DL Notícias, Pertsev, um cidadão russo residente nos Países Baixos, deverá regressar ao tribunal na cidade holandesa de 's-Hertogenbosch para a sua quarta audiência pré-julgamento.

Pertsev foi detido durante nove meses após a sua prisão em agosto de 2022, apenas dois dias depois de o Tesouro dos EUA ter sancionado Tornado Cash, alegando que o protocolo de privacidade facilitou a lavagem de dinheiro, inclusive por um grupo norte-coreano de crimes cibernéticos. A sua detenção foi executada por ordem da autoridade neerlandesa contra crimes financeiros, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD).

Em abril, Pertsev foi liberado em prisão domiciliária e, em Maio, foi libertado condicionalmente sob a condição de permanecer no país e usar um monitor GPS.

Enquanto isso, os promotores dos EUA também acusaram dois cofundadores da Tornado Cash, Tempestade romana e Roman Semenov, com alegações de que o protocolo que ajudaram a desenvolver lavou mais de mil milhões de dólares em fundos ilícitos. Storm já havia sido preso pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Para Pertsev, a próxima audiência determinará se os procuradores e a defesa têm as provas necessárias para o julgamento, tendo Pertsev e o seu advogado a oportunidade de solicitar uma investigação mais aprofundada para apoiar o seu caso.

Inicialmente concebido como uma ferramenta de privacidade, o Tornado Cash foi usado para lavagem de dinheiro antes de ser colocado na lista negra do governo dos EUA. O serviço foi sancionado pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, que o acusou de angariar fundos para o regime norte-coreano.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Alexei Pertsev

DOJ

FIOD

OFAC

Roman Semyonov

Tempestade romana

Dinheiro do tornado

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Desenvolvedor Tornado Cash enfrentará acusações de lavagem de dinheiro no próximo ano

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  • O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, será julgado na Holanda em março de 2024 por suposta lavagem de dinheiro.
  • Os promotores dos EUA acusaram os cofundadores Roman Storm e Roman Semenov de lavar mais de US$ 1 bilhão por meio do Tornado Cash.
  • O Tornado Cash, que já foi uma ferramenta de privacidade, enfrentou sanções dos EUA por financiar a Coreia do Norte, gerando debates sobre o futuro de tais ferramentas.
Num desenvolvimento recente, o tribunal local confirmou que Alexey Pertsev, o desenvolvedor por trás do Tornado Cash, será julgado na Holanda nos dias 26 e 27 de março do próximo ano.
Desenvolvedor Tornado Cash enfrentará acusações de lavagem de dinheiro no próximo ano

De acordo com o DL Notícias, Pertsev, um cidadão russo residente nos Países Baixos, deverá regressar ao tribunal na cidade holandesa de 's-Hertogenbosch para a sua quarta audiência pré-julgamento.

Pertsev foi detido durante nove meses após a sua prisão em agosto de 2022, apenas dois dias depois de o Tesouro dos EUA ter sancionado Tornado Cash, alegando que o protocolo de privacidade facilitou a lavagem de dinheiro, inclusive por um grupo norte-coreano de crimes cibernéticos. A sua detenção foi executada por ordem da autoridade neerlandesa contra crimes financeiros, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD).

Em abril, Pertsev foi liberado em prisão domiciliária e, em Maio, foi libertado condicionalmente sob a condição de permanecer no país e usar um monitor GPS.

Enquanto isso, os promotores dos EUA também acusaram dois cofundadores da Tornado Cash, Tempestade romana e Roman Semenov, com alegações de que o protocolo que ajudaram a desenvolver lavou mais de mil milhões de dólares em fundos ilícitos. Storm já havia sido preso pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Para Pertsev, a próxima audiência determinará se os procuradores e a defesa têm as provas necessárias para o julgamento, tendo Pertsev e o seu advogado a oportunidade de solicitar uma investigação mais aprofundada para apoiar o seu caso.

Inicialmente concebido como uma ferramenta de privacidade, o Tornado Cash foi usado para lavagem de dinheiro antes de ser colocado na lista negra do governo dos EUA. O serviço foi sancionado pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, que o acusou de angariar fundos para o regime norte-coreano.

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