BTC

$60775.805

-3.55%

ETH

$2907.838

-4.07%

BNB

$587.014

-1.11%

XRP

$0.502

-2.38%

Novidades

Carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa sancionada pelo Tesouro dos EUA por lavagem ilegal de dinheiro

26 de setembro de 2023 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O Tesouro dos EUA sanciona 10 sanções vinculadas a uma carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa com fundos de fentanil.
  • Jimenez Castro executou uma operação de lavagem de dinheiro, transferindo lucros das vendas de fentanil nos EUA para líderes do cartel.
  • Carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa recebeu US$ 740,000 mil; sanções visam a facção Los Chapitos no tráfico de drogas.
Numa medida recente, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA esbofeteou sanções a 10 indivíduos, expondo o seu envolvimento com as atividades ilícitas do notório Cartel de Sinaloa.
Carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa sancionada pelo Tesouro dos EUA por lavagem ilegal de dinheiro

Tesouro dos EUA impõe sanções à carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa

Esta organização criminosa multinacional tem alegadamente utilizado uma carteira Ethereum para facilitar a transferência de fundos ligados ao contrabando de fentanil para os Estados Unidos.

Entre os indivíduos apontados para sanções está Jimenez Castro, que se acredita operar uma rede de lavagem de dinheiro que utiliza moeda virtual e transferências eletrônicas para canalizar lucros para os líderes do Cartel de Sinaloa. OFAC'a lista de indivíduos sancionados fazia parte de uma operação antidrogas mais ampla, com o nome de Jiménez Castro em destaque.

A Tesouraria dos EUA, num comunicado de imprensa, detalhou como a organização de lavagem de dinheiro de Jimenez Castro utilizou vários métodos, incluindo moedas virtuais e transferências bancárias, para transportar os rendimentos da venda ilícita de fentanil nos Estados Unidos para figuras de alto escalão do Cartel de Sinaloa no México.

Carteira Ethereum revela transferências ilícitas de fundos de fentanil

A carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa, que desempenhou um papel central nessas transações, tornou-se ativa em janeiro deste ano. Dados de Arkham revela que recebeu aproximadamente US$ 740,000 em depósitos em um período de dois meses, principalmente roteados por meio da Binance.

Notavelmente, o Departamento do Tesouro identificou a facção Los Chapitos do Cartel de Sinaloa como um dos principais intervenientes responsáveis ​​por uma parte significativa do tráfico ilícito de fentanil e de outros narcóticos perigosos para os Estados Unidos.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Ethereum Wallet

Fentanil

Jiménez Castro

Los Chapitos

OFAC

Cartel de Sinaloa

Tesouro dos EUA

Avatar de Haroldo

Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
Novidades

Carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa sancionada pelo Tesouro dos EUA por lavagem ilegal de dinheiro

Pontos chave:

  • O Tesouro dos EUA sanciona 10 sanções vinculadas a uma carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa com fundos de fentanil.
  • Jimenez Castro executou uma operação de lavagem de dinheiro, transferindo lucros das vendas de fentanil nos EUA para líderes do cartel.
  • Carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa recebeu US$ 740,000 mil; sanções visam a facção Los Chapitos no tráfico de drogas.
Numa medida recente, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA esbofeteou sanções a 10 indivíduos, expondo o seu envolvimento com as atividades ilícitas do notório Cartel de Sinaloa.
Carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa sancionada pelo Tesouro dos EUA por lavagem ilegal de dinheiro

Tesouro dos EUA impõe sanções à carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa

Esta organização criminosa multinacional tem alegadamente utilizado uma carteira Ethereum para facilitar a transferência de fundos ligados ao contrabando de fentanil para os Estados Unidos.

Entre os indivíduos apontados para sanções está Jimenez Castro, que se acredita operar uma rede de lavagem de dinheiro que utiliza moeda virtual e transferências eletrônicas para canalizar lucros para os líderes do Cartel de Sinaloa. OFAC'a lista de indivíduos sancionados fazia parte de uma operação antidrogas mais ampla, com o nome de Jiménez Castro em destaque.

A Tesouraria dos EUA, num comunicado de imprensa, detalhou como a organização de lavagem de dinheiro de Jimenez Castro utilizou vários métodos, incluindo moedas virtuais e transferências bancárias, para transportar os rendimentos da venda ilícita de fentanil nos Estados Unidos para figuras de alto escalão do Cartel de Sinaloa no México.

Carteira Ethereum revela transferências ilícitas de fundos de fentanil

A carteira Ethereum do Cartel de Sinaloa, que desempenhou um papel central nessas transações, tornou-se ativa em janeiro deste ano. Dados de Arkham revela que recebeu aproximadamente US$ 740,000 em depósitos em um período de dois meses, principalmente roteados por meio da Binance.

Notavelmente, o Departamento do Tesouro identificou a facção Los Chapitos do Cartel de Sinaloa como um dos principais intervenientes responsáveis ​​por uma parte significativa do tráfico ilícito de fentanil e de outros narcóticos perigosos para os Estados Unidos.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Visitado 58 vezes, 1 visita(s) hoje