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Glossário

Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

21 de novembro de 2023 - por volta 1 minutos minutos para ler

Compreendendo o combate à lavagem de dinheiro (AML)

O Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) refere-se a um conjunto de leis e regulamentos que visam prevenir a movimentação ilegal de dinheiro em escala global. A lavagem de dinheiro envolve o processo de disfarçar as origens dos fundos obtidos ilegalmente, submetendo-os a uma série complexa de transferências ou transações. Estas transações são normalmente legítimas, dificultando a sua deteção e não levantando suspeitas. Isto permite que os indivíduos que obtiveram os fundos ilegais os utilizem para fins legais.

A LBC concentra-se principalmente em atividades criminosas, como o comércio de bens ilegais (como drogas e contrabando), corrupção em cargos públicos e evasão fiscal. Aborda especificamente os métodos utilizados para ocultar estes crimes e o dinheiro deles derivado.

A implementação de medidas ABC depende fortemente das instituições financeiras. Ao impedir que os criminosos transfiram com sucesso os rendimentos das suas actividades ilegais, estas instituições desencorajam a prática de tais crimes. Portanto, as instituições financeiras têm a responsabilidade de monitorizar as transacções e os registos de depósitos dos seus clientes, especialmente quando estes parecem invulgarmente grandes.

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coincu

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Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

Compreendendo o combate à lavagem de dinheiro (AML)

O Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) refere-se a um conjunto de leis e regulamentos que visam prevenir a movimentação ilegal de dinheiro em escala global. A lavagem de dinheiro envolve o processo de disfarçar as origens dos fundos obtidos ilegalmente, submetendo-os a uma série complexa de transferências ou transações. Estas transações são normalmente legítimas, dificultando a sua deteção e não levantando suspeitas. Isto permite que os indivíduos que obtiveram os fundos ilegais os utilizem para fins legais.

A LBC concentra-se principalmente em atividades criminosas, como o comércio de bens ilegais (como drogas e contrabando), corrupção em cargos públicos e evasão fiscal. Aborda especificamente os métodos utilizados para ocultar estes crimes e o dinheiro deles derivado.

A implementação de medidas ABC depende fortemente das instituições financeiras. Ao impedir que os criminosos transfiram com sucesso os rendimentos das suas actividades ilegais, estas instituições desencorajam a prática de tais crimes. Portanto, as instituições financeiras têm a responsabilidade de monitorizar as transacções e os registos de depósitos dos seus clientes, especialmente quando estes parecem invulgarmente grandes.

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