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Glossário

Golpe

21 de novembro de 2023 - por volta 1 minutos minutos para ler

Compreendendo os golpes

Os golpes associados às criptomoedas tiveram um aumento significativo e se tornaram a estratégia preferida dos golpistas para enganar os investidores no mercado de criptomoedas.

Os golpes de criptomoeda podem aparecer de várias formas, incluindo chantagem, esquemas de investimento fraudulentos e oportunidades de negócios enganosas. Com o tempo, os esquemas Ponzi e as ofertas iniciais de moedas falsas também se espalharam.

Os fraudadores costumam usar táticas como enviar mensagens de texto ou e-mails aos usuários, pressionando-os a fazer pagamentos usando Bitcoin.

Os esquemas Ponzi, que envolvem BTC e outras moedas virtuais, são um tipo específico de fraude de investimento. Nestes esquemas, os investidores existentes recebem pagamentos de fundos recolhidos de novos investidores.

Um caso notável, SEC v Shavers, girou em torno da promoção de um suposto esquema Ponzi que prometia falsamente aos investidores retornos semanais de até 7%. O esquema também alegou que os fundos seriam usados ​​para comprar mais BTC.

Em 2019, um único esquema Ponzi envolvendo BTC e Ethereum gerou cerca de US$ 2 bilhões, de acordo com a Chainalysis.

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coincu

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Golpe

Compreendendo os golpes

Os golpes associados às criptomoedas tiveram um aumento significativo e se tornaram a estratégia preferida dos golpistas para enganar os investidores no mercado de criptomoedas.

Os golpes de criptomoeda podem aparecer de várias formas, incluindo chantagem, esquemas de investimento fraudulentos e oportunidades de negócios enganosas. Com o tempo, os esquemas Ponzi e as ofertas iniciais de moedas falsas também se espalharam.

Os fraudadores costumam usar táticas como enviar mensagens de texto ou e-mails aos usuários, pressionando-os a fazer pagamentos usando Bitcoin.

Os esquemas Ponzi, que envolvem BTC e outras moedas virtuais, são um tipo específico de fraude de investimento. Nestes esquemas, os investidores existentes recebem pagamentos de fundos recolhidos de novos investidores.

Um caso notável, SEC v Shavers, girou em torno da promoção de um suposto esquema Ponzi que prometia falsamente aos investidores retornos semanais de até 7%. O esquema também alegou que os fundos seriam usados ​​para comprar mais BTC.

Em 2019, um único esquema Ponzi envolvendo BTC e Ethereum gerou cerca de US$ 2 bilhões, de acordo com a Chainalysis.

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