BTC

$63127.528

-0.03%

ETH

$3053.253

-0.12%

BNB

$586.843

-0.37%

XRP

$0.537

-1.81%

Glossário

Lavagem de dinheiro

21 de novembro de 2023 - por volta 1 minutos minutos para ler

Entendendo a Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro é uma técnica comumente utilizada por indivíduos envolvidos em fraudes e outras atividades ilegais para ocultar a origem e a movimentação de seu dinheiro. Essa prática existe desde a década de 1930 e foi inicialmente desenvolvida como uma forma de ocultar os lucros das vendas de álcool durante a era da Lei Seca nos Estados Unidos. O principal objectivo do branqueamento de capitais é tornar os fundos indetectáveis ​​pelos bancos e pelas autoridades, muitas vezes através da utilização de empresas de fachada, bancos offshore e outros métodos enganosos. Aqueles que se envolvem em lavagem de dinheiro muitas vezes optam por investir em bens valiosos, como arte e bens de luxo, para evitar ter de divulgar as suas atividades financeiras.

Nos últimos anos, tem havido uma tendência crescente entre os políticos de todo o mundo de vincular as criptomoedas à lavagem de dinheiro. Por exemplo, em 2021, o presidente Recep Tayyip ErdoÄŸan, da Turquia, proibiu o uso de criptoativos como forma de pagamento, citando preocupações sobre atividades criminosas e fraudes. Leis semelhantes visando as criptomoedas e destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro foram implementadas em vários países, incluindo a Macedônia do Norte, a Bolívia e a Argélia. Estas medidas refletem os esforços crescentes dos governos para regular e limitar o uso de criptomoedas.

Avatar de Coincu

Autor

coincu

Glossário

Lavagem de dinheiro

Entendendo a Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro é uma técnica comumente utilizada por indivíduos envolvidos em fraudes e outras atividades ilegais para ocultar a origem e a movimentação de seu dinheiro. Essa prática existe desde a década de 1930 e foi inicialmente desenvolvida como uma forma de ocultar os lucros das vendas de álcool durante a era da Lei Seca nos Estados Unidos. O principal objectivo do branqueamento de capitais é tornar os fundos indetectáveis ​​pelos bancos e pelas autoridades, muitas vezes através da utilização de empresas de fachada, bancos offshore e outros métodos enganosos. Aqueles que se envolvem em lavagem de dinheiro muitas vezes optam por investir em bens valiosos, como arte e bens de luxo, para evitar ter de divulgar as suas atividades financeiras.

Nos últimos anos, tem havido uma tendência crescente entre os políticos de todo o mundo de vincular as criptomoedas à lavagem de dinheiro. Por exemplo, em 2021, o presidente Recep Tayyip ErdoÄŸan, da Turquia, proibiu o uso de criptoativos como forma de pagamento, citando preocupações sobre atividades criminosas e fraudes. Leis semelhantes visando as criptomoedas e destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro foram implementadas em vários países, incluindo a Macedônia do Norte, a Bolívia e a Argélia. Estas medidas refletem os esforços crescentes dos governos para regular e limitar o uso de criptomoedas.

Visitado 65 vezes, 1 visita(s) hoje

Deixe um comentário