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Novidades

Acordo comercial da Genesis com NYDFS concluído com multa de US$ 8 milhões

12 de janeiro de 2024 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O acordo da Genesis Trading com o NYDFS foi mantido por uma multa de US$ 8 milhões.
  • Em 2022, o DCG enfrentou escrutínio regulatório, impactando as suas subsidiárias.
De acordo com o Fortune, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) deve anunciar um acordo com a Genesis Global Trading, uma subsidiária do Digital Currency Group, após revelações de falhas significativas em seus programas de combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética.
Acordo comercial da Genesis com NYDFS concluído com multa de US$ 8 milhões

Acordo comercial da Genesis com NYDFS ocorre devido a falhas de conformidade

No acordo da Genesis Trading, a trading concordou em renunciar à sua BitLicense, interromper as operações em Nova York e pagar uma multa de US$ 8 milhões.

A investigação revelou a falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional, levando NYDFS A Superintendente Adrienne Harris declarou: “A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito pelos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais”.

Grupo de Moeda Digital, um ator importante no cenário criptográfico dos EUA desde sua fundação em 2015, enfrentou o escrutínio regulatório em 2022. Negociação Global Genesis, diferente da Genesis Global Capital, desempenhou um papel vital no fornecimento de serviços de negociação para investidores institucionais e credenciados dentro do império de ativos digitais.

Embora não esteja implicado na falência e nos processos judiciais envolvendo sua controladora, o acordo da Genesis Trading é uma consequência que a empresa ainda terá de arcar. Em setembro, anunciou o fechamento de sua plataforma de negociação de balcão nos EUA.

Separadamente, um grupo ad hoc de credores acusou o Digital Currency Group de não cumprir os requisitos de reembolso da sua subsidiária falida, Genesis Global. Os credores afirmam DCG as entidades ainda devem quantias significativas em dólares americanos e BTC, com uma quantia indeterminada de bitcoin e US$ 26 milhões em juros e multas por atraso.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

DCG

Grupo de Moeda Digital

Genesis Capital Global

Negociação Global Genesis

NYDFS

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Acordo comercial da Genesis com NYDFS concluído com multa de US$ 8 milhões

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  • O acordo da Genesis Trading com o NYDFS foi mantido por uma multa de US$ 8 milhões.
  • Em 2022, o DCG enfrentou escrutínio regulatório, impactando as suas subsidiárias.
De acordo com o Fortune, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) deve anunciar um acordo com a Genesis Global Trading, uma subsidiária do Digital Currency Group, após revelações de falhas significativas em seus programas de combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética.
Acordo comercial da Genesis com NYDFS concluído com multa de US$ 8 milhões

Acordo comercial da Genesis com NYDFS ocorre devido a falhas de conformidade

No acordo da Genesis Trading, a trading concordou em renunciar à sua BitLicense, interromper as operações em Nova York e pagar uma multa de US$ 8 milhões.

A investigação revelou a falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional, levando NYDFS A Superintendente Adrienne Harris declarou: “A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito pelos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais”.

Grupo de Moeda Digital, um ator importante no cenário criptográfico dos EUA desde sua fundação em 2015, enfrentou o escrutínio regulatório em 2022. Negociação Global Genesis, diferente da Genesis Global Capital, desempenhou um papel vital no fornecimento de serviços de negociação para investidores institucionais e credenciados dentro do império de ativos digitais.

Embora não esteja implicado na falência e nos processos judiciais envolvendo sua controladora, o acordo da Genesis Trading é uma consequência que a empresa ainda terá de arcar. Em setembro, anunciou o fechamento de sua plataforma de negociação de balcão nos EUA.

Separadamente, um grupo ad hoc de credores acusou o Digital Currency Group de não cumprir os requisitos de reembolso da sua subsidiária falida, Genesis Global. Os credores afirmam DCG as entidades ainda devem quantias significativas em dólares americanos e BTC, com uma quantia indeterminada de bitcoin e US$ 26 milhões em juros e multas por atraso.

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