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Relatório de crimes da Chainalysis: 54% dos tokens lançados em 2023 podem ser esquemas de bomba e despejo

1 de fevereiro de 2024 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • O Chainalysis Crime Report destaca que mais de 50% dos tokens listados em DEXs exibem padrões que lembram possíveis esquemas de bombeamento e despejo.
  • Entre janeiro e dezembro de 2023, Ethereum testemunhou um aumento no lançamento de tokens.
Em um recente Relatório Criminal da Chainalysis, foi revelou que mais da metade dos tokens listados em bolsas descentralizadas (DEXs) exibem padrões indicativos de possíveis esquemas de bombeamento e despejo.
Relatório de crimes da Chainalysis: 54% dos tokens lançados em 2023 podem ser esquemas de bomba e despejo

O Chainalysis Crime Report, que apresenta as conclusões do New Crypto Crime Report, examina especificamente a manipulação de mercado dentro do ecossistema Ethereum.

Entre janeiro e dezembro de 2023, foram lançados impressionantes 370,000 tokens em Ethereum, com cerca de 168,600 deles negociáveis ​​em pelo menos um DEX. Os lançamentos mensais de tokens apresentam tendência ascendente desde meados de 2022, atingindo picos de quase 50,000 por mês.

No entanto, nem todos esses tokens ganham força significativa, já que menos de 14.1% alcançam mais de US$ 300 em liquidez DEX em um mês. Apenas 5.7% dos tokens lançados em 2023 ultrapassam atualmente este limite, destacando os desafios de liquidez.

Embora o Chainalysis Crime Report identifique padrões preocupantes associados a possíveis fraudes – 54% dos tokens exibem tais sinais – é digno de nota que esses tokens contribuem apenas com 1.3% do volume total de negociação de DEX. Os investidores parecem estar favorecendo tokens confiáveis ​​nas bolsas, apesar da prevalência de possíveis fraudes.

Os pesquisadores da Chainalysis delinearam três critérios na cadeia para identificar o comportamento de bomba e despejo. Primeiro, um token deve ser adquirido pelo menos cinco vezes por usuários de DEX não vinculados aos principais detentores do token, indicando bombeamento externo. Posteriormente, um único endereço deve retirar mais de 70% da liquidez, significando a fase de dump. Por último, a liquidez atual deve ser de 300 dólares ou menos, sugerindo atividade limitada.

A manipulação do mercado, incluindo esquemas de bombeamento e despejo, representa uma ameaça aos mercados criptográficos, mas a transparência inerente às criptomoedas oferece uma oportunidade para construir mercados mais seguros. Com ferramentas de monitorização, os operadores de mercado e as agências governamentais podem identificar e priorizar áreas de investigação.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Relatório de crime de análise de cadeia

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Relatório de crimes da Chainalysis: 54% dos tokens lançados em 2023 podem ser esquemas de bomba e despejo

Pontos chave:

  • O Chainalysis Crime Report destaca que mais de 50% dos tokens listados em DEXs exibem padrões que lembram possíveis esquemas de bombeamento e despejo.
  • Entre janeiro e dezembro de 2023, Ethereum testemunhou um aumento no lançamento de tokens.
Em um recente Relatório Criminal da Chainalysis, foi revelou que mais da metade dos tokens listados em bolsas descentralizadas (DEXs) exibem padrões indicativos de possíveis esquemas de bombeamento e despejo.
Relatório de crimes da Chainalysis: 54% dos tokens lançados em 2023 podem ser esquemas de bomba e despejo

O Chainalysis Crime Report, que apresenta as conclusões do New Crypto Crime Report, examina especificamente a manipulação de mercado dentro do ecossistema Ethereum.

Entre janeiro e dezembro de 2023, foram lançados impressionantes 370,000 tokens em Ethereum, com cerca de 168,600 deles negociáveis ​​em pelo menos um DEX. Os lançamentos mensais de tokens apresentam tendência ascendente desde meados de 2022, atingindo picos de quase 50,000 por mês.

No entanto, nem todos esses tokens ganham força significativa, já que menos de 14.1% alcançam mais de US$ 300 em liquidez DEX em um mês. Apenas 5.7% dos tokens lançados em 2023 ultrapassam atualmente este limite, destacando os desafios de liquidez.

Embora o Chainalysis Crime Report identifique padrões preocupantes associados a possíveis fraudes – 54% dos tokens exibem tais sinais – é digno de nota que esses tokens contribuem apenas com 1.3% do volume total de negociação de DEX. Os investidores parecem estar favorecendo tokens confiáveis ​​nas bolsas, apesar da prevalência de possíveis fraudes.

Os pesquisadores da Chainalysis delinearam três critérios na cadeia para identificar o comportamento de bomba e despejo. Primeiro, um token deve ser adquirido pelo menos cinco vezes por usuários de DEX não vinculados aos principais detentores do token, indicando bombeamento externo. Posteriormente, um único endereço deve retirar mais de 70% da liquidez, significando a fase de dump. Por último, a liquidez atual deve ser de 300 dólares ou menos, sugerindo atividade limitada.

A manipulação do mercado, incluindo esquemas de bombeamento e despejo, representa uma ameaça aos mercados criptográficos, mas a transparência inerente às criptomoedas oferece uma oportunidade para construir mercados mais seguros. Com ferramentas de monitorização, os operadores de mercado e as agências governamentais podem identificar e priorizar áreas de investigação.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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