Dois executivos da Binance foram presos por duas semanas a partir de 25 de fevereiro
Pontos chave:
- Executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram detidos na Nigéria por alegadas transacções ilegais.
- O governo nigeriano exige US$ 10 bilhões em multas da Binance pelo processamento de US$ 26 bilhões em fluxos ilícitos no ano passado, aumentando as tensões.
- Famílias expressam profunda preocupação com a falta de informação e incerteza em torno da detenção.
Dois executivos seniores da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram detidos pelas autoridades nigerianas nas últimas duas semanas em meio a disputas em andamento entre a bolsa de criptomoedas e o Governo nigeriano.
Executivos da Binance detidos na Nigéria em meio a alegações
De acordo com o relatórios locais, os executivos da Binance estavam detido pouco depois de chegar a Abuja, capital nigeriana, em 25 de fevereiro, para discutir as recentes restrições do governo às exchanges de criptomoedas.
Gambaryan, um cidadão norte-americano, e Anjarwalla, um cidadão com dupla cidadania britânica e queniana, foram detidos contra a sua vontade e tiveram os seus passaportes privados pela Agência de Segurança Nacional. Apesar das visitas de representantes dos EUA e do Reino Unido, os dois homens permanecem sob vigilância e não têm conseguido comunicar em privado.
As famílias de Gambaryan e Anjarwalla expressaram profunda preocupação e frustração com a falta de informação e incerteza em torno da situação.
As atuais dificuldades legais da Binance
A detenção segue-se a acusações das autoridades nigerianas de que a Binance lucrou com “transações ilegais” às custas da Nigéria, com demandas por um mínimo de US$ 10 bilhões em penalidades por supostas atividades ilícitas. O governo nigeriano afirma que a Binance processou fluxos ilícitos de US$ 26 bilhões.
Binance, que tem enfrentado o escrutínio regulamentar nos EUA, já estava sob investigação pelas autoridades nigerianas antes da detenção dos seus executivos. A situação reflete tensões mais amplas entre as bolsas de criptomoedas e os governos em todo o mundo, particularmente no que diz respeito à conformidade regulamentar e à transparência financeira.
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