O gabinete do procurador-geral de Nova York acusou duas plataformas de empréstimo de criptografia não identificadas que operam no estado de envolvimento em atividades ilegais e pediu a outras três informações sobre suas negociações.

Em 18 de fevereiro, o gabinete do procurador-geral de Nova Iorque anunciou que havia solicitado dois cripto-plataformas de empréstimo – no momento da publicação, o nome ainda em edição – “cessar toda e qualquer atividade” que envolva a venda ou oferta de valores mobiliários e bens incluídos no prazo de dez dias. A procuradora-geral Letitia James também pediu a três empresas de criptografia que operam em Nova York – com nomes alterados – informações detalhadas sobre produtos de empréstimo, políticas, procedimentos, clientes no estado e outras informações relevantes.

“Meu escritório é responsável por garantir que as empresas do setor não tirem vantagem de investidores desavisados”, disse James. “Tomamos medidas contra várias plataformas criptográficas e criptográficas envolvidas em atividades fraudulentas ou ilegais em Nova York. As ações de hoje baseiam-se nesse trabalho e sinalizam que não hesitaremos em tomar todas as medidas necessárias contra qualquer empresa que pretenda respeitar o Estado de direito.

Os pedidos de informações das três empresas não são juridicamente vinculativos, mas o escritório do AG deixou em aberto a entrega de intimações na carta. A ordem de encerramento é apoiada pela Lei Martin do estado, que confere ao AG poderes de execução para apresentar acusações civis ou criminais contra ofertas de valores mobiliários não registrados.

A mensagem de James para cinco plataformas de empréstimo criptográfico vem depois Bitfinex e Tether concordou em pagar US$ 18.5 milhões em danos como parte de um acordo com a Office AG, com sede em Nova York. O procurador-geral então alertou as empresas da indústria de criptografia: “Siga as regras ou fecharemos você”.

De acordo com a lei aplicável do estado de Nova York, todos os corretores, comerciantes, vendedores e consultores de investimentos de criptografia devem se registrar no Bureau de Proteção ao Investidor da AG ao fazer negócios no estado. Aqueles que não estiverem isentos e que não o fizerem serão processados ​​nos termos da lei civil e criminal.

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Em setembro, o procurador-geral de Nova York ordenou o fechamento da plataforma de criptoinvestimento Coinseed após supostamente fraudar investidores em mais de US$ 1 milhão e vender um token não listado. A Coinseed foi condenada a encerrar permanentemente as operações e pagar uma multa de US$ 3 milhões.