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Novidades

Fundadores da KuCoin acusados ​​de violação de AML e ofensas de transmissão de dinheiro não licenciada

26 de março de 2024 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, são acusados ​​criminalmente de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de violar a Lei de Sigilo Bancário.
  • A KuCoin supostamente ocultou sua substancial base de clientes nos EUA enquanto desfrutava de bilhões de dólares em negociações diárias.
Em um desenvolvimento significativo, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, ao lado de Darren McCormack, agente especial interino encarregado das investigações de segurança interna (HSI), anunciou a revelação de uma acusação contra KuCoin, uma importante criptomoeda global. exchange e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang.
Fundadores da KuCoin acusados ​​de lei de sigilo bancário e ofensas de transmissão de dinheiro não licenciada

Leia mais: Os 5 projetos mais recentes no KuCoin Spotlight

Os fundadores da KuCoin enfrentam acusações criminais

A acusações incluem conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a Lei de Sigilo Bancário.

KuCoin, por meio de suas entidades Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited, solicitou agressivamente negócios de clientes dos EUA, apesar de evitar conscientemente as obrigações regulatórias. A bolsa, com mais de 30 milhões de clientes em todo o mundo, negligenciou as políticas básicas de combate ao branqueamento de capitais (AML), permitindo-lhe tornar-se um centro para atividades financeiras ilícitas.

Os fundadores da KuCoin enfrentam acusações de pena máxima de cinco anos de prisão. As entidades que operam como KuCoin também são acusadas de vários crimes, incluindo operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a Lei do Sigilo Bancário, podendo levar a penas de prisão substanciais.

Autoridades dos EUA enviam um aviso às exchanges de criptomoedas

O procurador dos EUA, Damian Williams, enfatizou que a KuCoin ocultou deliberadamente sua base de clientes nos EUA enquanto se beneficiava de volumes de negociação significativos. Ele alertou outras bolsas de criptografia para aderirem à lei dos EUA se pretenderem atender clientes americanos.

O desrespeito intencional da KuCoin por AML e conheça seu cliente (KYC) procedimentos facilitaram o branqueamento de milhares de milhões de produtos criminais. Apesar de sua considerável base de usuários, as políticas frouxas da KuCoin permitiram o anonimato, atraindo clientes que buscam evitar os requisitos KYC.

As acusações contra os fundadores da KuCoin sublinham a importância da conformidade regulamentar na indústria das criptomoedas, enviando uma mensagem clara a outras bolsas que operam nos Estados Unidos.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

AML

Chungan

DOJ

Flashdot Limitado

Ke Tang

Kucoin

Peken Global Limited

Phoenixfin Private Limited

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Fundadores da KuCoin acusados ​​de violação de AML e ofensas de transmissão de dinheiro não licenciada

Pontos chave:

  • Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, são acusados ​​criminalmente de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de violar a Lei de Sigilo Bancário.
  • A KuCoin supostamente ocultou sua substancial base de clientes nos EUA enquanto desfrutava de bilhões de dólares em negociações diárias.
Em um desenvolvimento significativo, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, ao lado de Darren McCormack, agente especial interino encarregado das investigações de segurança interna (HSI), anunciou a revelação de uma acusação contra KuCoin, uma importante criptomoeda global. exchange e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang.
Fundadores da KuCoin acusados ​​de lei de sigilo bancário e ofensas de transmissão de dinheiro não licenciada

Leia mais: Os 5 projetos mais recentes no KuCoin Spotlight

Os fundadores da KuCoin enfrentam acusações criminais

A acusações incluem conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a Lei de Sigilo Bancário.

KuCoin, por meio de suas entidades Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited, solicitou agressivamente negócios de clientes dos EUA, apesar de evitar conscientemente as obrigações regulatórias. A bolsa, com mais de 30 milhões de clientes em todo o mundo, negligenciou as políticas básicas de combate ao branqueamento de capitais (AML), permitindo-lhe tornar-se um centro para atividades financeiras ilícitas.

Os fundadores da KuCoin enfrentam acusações de pena máxima de cinco anos de prisão. As entidades que operam como KuCoin também são acusadas de vários crimes, incluindo operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a Lei do Sigilo Bancário, podendo levar a penas de prisão substanciais.

Autoridades dos EUA enviam um aviso às exchanges de criptomoedas

O procurador dos EUA, Damian Williams, enfatizou que a KuCoin ocultou deliberadamente sua base de clientes nos EUA enquanto se beneficiava de volumes de negociação significativos. Ele alertou outras bolsas de criptografia para aderirem à lei dos EUA se pretenderem atender clientes americanos.

O desrespeito intencional da KuCoin por AML e conheça seu cliente (KYC) procedimentos facilitaram o branqueamento de milhares de milhões de produtos criminais. Apesar de sua considerável base de usuários, as políticas frouxas da KuCoin permitiram o anonimato, atraindo clientes que buscam evitar os requisitos KYC.

As acusações contra os fundadores da KuCoin sublinham a importância da conformidade regulamentar na indústria das criptomoedas, enviando uma mensagem clara a outras bolsas que operam nos Estados Unidos.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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