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Novidades

Relatório do TRM Labs: Fundos criptográficos ilícitos diminuíram 9% no ano passado

27 de março de 2024 - por volta 2 minutos minutos para ler

Pontos chave:

  • TRM Labs relata uma queda de 9% nos fundos criptográficos ilícitos de 2022 a 2023, mas as vendas de drogas na darknet aumentam.
  • Golpes e fraudes irão foram responsáveis ​​por 1/3 dos crimes criptográficos em 2023, apesar da redução dos fundos ilícitos devido à pressão regulatória.
  • Tether (USDT) lidera em transações criminosas, com US$ 19.3 bilhões vinculados a atividades ilícitas, principalmente financiamento ao terrorismo na blockchain Tron.
Um relatório recente do TRM Labs lançou luz sobre o cenário em evolução da atividade ilícita no ecossistema das criptomoedas.
Relatório do TRM Labs: Fundos criptográficos ilícitos diminuíram 9% no ano passado

Diminuição de fundos criptográficos ilícitos mascara aumento nas vendas de drogas na Darknet

Apesar de uma diminuição global de 9% nos fundos criptográficos ilícitos entre 2022 e 2023, certas áreas testemunharam um aumento na actividade criminosa, nomeadamente nas vendas de drogas ilegais nos mercados da darknet, que aumentaram de 1.3 mil milhões de dólares para 1.6 mil milhões de dólares durante o mesmo período.

A Denunciar, intitulado “The Illicit Crypto Economy”, investigou as principais tendências observadas ao longo de 2023. Notavelmente, golpes e fraudes foram responsáveis ​​por quase um terço de todos os crimes criptográficos durante o ano. Apesar desta estatística preocupante, houve um declínio notável na participação de fundos criptográficos ilícitos no espaço criptográfico, embora permaneça significativamente superior às estimativas da indústria.

Laboratórios TRM atribuiu as pressões regulatórias a uma redução nos volumes de fundos hackeados e expostos a sanções. Em particular, os Estados Unidos intensificaram os esforços, triplicando o número de entidades e indivíduos ligados ao crime criptográfico sujeitos a sanções. No entanto, hackers afiliados a Coreia do Norte viu uma diminuição de 30% nas receitas, com as receitas de hack caindo mais de 50%, de US$ 3.7 bilhões em 2022 para US$ 1.8 bilhão em 2023.

Tether domina atividades criminosas no setor de criptomoedas

Curiosamente, Tether emergiu como a moeda estável mais utilizada para atividades criminosas na criptosfera no ano passado.

Apesar de um declínio geral nas transações ilícitas no setor, USDT estava ligado a 19.3 mil milhões de dólares em transações ilícitas em 2023, abaixo dos 24.7 mil milhões de dólares do ano anterior. Além disso, o TRM Labs destacou o USDT no Tron blockchain como a moeda preferida das entidades de financiamento do terrorismo em 2023.

AVISO LEGAL : As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Fundos criptográficos ilícitos

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Relatório do TRM Labs: Fundos criptográficos ilícitos diminuíram 9% no ano passado

Pontos chave:

  • TRM Labs relata uma queda de 9% nos fundos criptográficos ilícitos de 2022 a 2023, mas as vendas de drogas na darknet aumentam.
  • Golpes e fraudes irão foram responsáveis ​​por 1/3 dos crimes criptográficos em 2023, apesar da redução dos fundos ilícitos devido à pressão regulatória.
  • Tether (USDT) lidera em transações criminosas, com US$ 19.3 bilhões vinculados a atividades ilícitas, principalmente financiamento ao terrorismo na blockchain Tron.
Um relatório recente do TRM Labs lançou luz sobre o cenário em evolução da atividade ilícita no ecossistema das criptomoedas.
Relatório do TRM Labs: Fundos criptográficos ilícitos diminuíram 9% no ano passado

Diminuição de fundos criptográficos ilícitos mascara aumento nas vendas de drogas na Darknet

Apesar de uma diminuição global de 9% nos fundos criptográficos ilícitos entre 2022 e 2023, certas áreas testemunharam um aumento na actividade criminosa, nomeadamente nas vendas de drogas ilegais nos mercados da darknet, que aumentaram de 1.3 mil milhões de dólares para 1.6 mil milhões de dólares durante o mesmo período.

A Denunciar, intitulado “The Illicit Crypto Economy”, investigou as principais tendências observadas ao longo de 2023. Notavelmente, golpes e fraudes foram responsáveis ​​por quase um terço de todos os crimes criptográficos durante o ano. Apesar desta estatística preocupante, houve um declínio notável na participação de fundos criptográficos ilícitos no espaço criptográfico, embora permaneça significativamente superior às estimativas da indústria.

Laboratórios TRM atribuiu as pressões regulatórias a uma redução nos volumes de fundos hackeados e expostos a sanções. Em particular, os Estados Unidos intensificaram os esforços, triplicando o número de entidades e indivíduos ligados ao crime criptográfico sujeitos a sanções. No entanto, hackers afiliados a Coreia do Norte viu uma diminuição de 30% nas receitas, com as receitas de hack caindo mais de 50%, de US$ 3.7 bilhões em 2022 para US$ 1.8 bilhão em 2023.

Tether domina atividades criminosas no setor de criptomoedas

Curiosamente, Tether emergiu como a moeda estável mais utilizada para atividades criminosas na criptosfera no ano passado.

Apesar de um declínio geral nas transações ilícitas no setor, USDT estava ligado a 19.3 mil milhões de dólares em transações ilícitas em 2023, abaixo dos 24.7 mil milhões de dólares do ano anterior. Além disso, o TRM Labs destacou o USDT no Tron blockchain como a moeda preferida das entidades de financiamento do terrorismo em 2023.

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