Os reguladores dos EUA estão de olho no setor criptográfico. Em sua coluna mensal especializada, Selva Ozelli, advogada tributária internacional e CPA, trata da interface entre novas tecnologias e sustentabilidade e oferece os mais recentes desenvolvimentos fiscais em criptografia, regulamentação AML/CFT e questões regulatórias que afetam criptomoedas e blockchain cripto.

Recentemente, as manchetes das notícias se concentraram nas preocupações regulatórias sobre a falta de proteção ao investidor no mercado de criptomoedas, que cresceu para mais de US$ 2 trilhões, e nos riscos envolvidos.

As agências de segurança nacional da administração do presidente Joe Biden estão a lidar com casos conhecidos em que as criptomoedas desempenharam um papel em ataques de ransomware, espionagem de propriedade intelectual, violações de mandados de detenção, sanções, suborno de funcionários governamentais e evasão fiscal.

De acordo com um relatório recente divulgado pela Rede de Execução de Crimes Financeiros, relatórios de atividades suspeitas relacionadas a ransomware arquivados no primeiro semestre de 2021, um aumento de 30% em relação ao ano inteiro de 2020, mostram que o ransomware é uma ameaça crescente ao setor financeiro dos EUA. , Economia e público

O governo Biden está a considerar uma ordem executiva para que as agências federais investiguem e façam recomendações sobre áreas relevantes da indústria criptográfica relacionadas com a segurança nacional, inovação económica e regulação financeira. A iniciativa também terá como objetivo coordenar o trabalho das agências de moeda digital em todo o poder executivo, com um primeiro especialista em criptografia da Casa Branca assumindo a liderança.

“Pandora Papers” da Associação Internacional de Jornalistas Investigativos

A Associação Internacional de Jornalistas Investigativos publicou os Pandora Papers, que vazaram quase 12 milhões de documentos de escritórios de advocacia e outras organizações ao redor do mundo, expondo os proprietários até então desconhecidos de 29,000 mil empresas offshore que possuem US$ 32 trilhões em ativos em todo o mundo. Esconda dólares da tributação ou do controle governamental em paraísos fiscais.

Os proprietários destas empresas incluem celebridades, líderes políticos e figuras criminosas do submundo de mais de 200 países. O vazamento abriu investigações sobre corrupção e evasão fiscal contra vários funcionários do governo em todo o mundo.

Entretanto, um relatório do Fórum Económico Mundial explica como a tecnologia blockchain pode ajudar a erradicar a corrupção nos governos.

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OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA

Num primeiro caso, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) visou recentemente a Suex, uma corretora de moeda digital de balcão, pelo seu alegado papel no branqueamento de receitas de ataques de ransomware. O esforço faz parte dos esforços do governo para combater o ransomware e desmantelar redes criminosas e trocas de criptomoedas que desempenham um papel na lavagem de resgates. O objetivo é melhorar a segurança cibernética no setor privado e aumentar a notificação de incidentes de ransomware e pagamentos a agências governamentais dos EUA. Isto inclui tanto o Departamento do Tesouro como as agências de aplicação da lei no âmbito do Quadro de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT), uma vez que a moeda digital é a principal ferramenta utilizada para facilitar pagamentos, pagamentos de ransomware e atividades relacionadas de branqueamento de capitais.

Após este caso, o OFAC publicou um “Aviso atualizado sobre possíveis riscos de penalidade para facilitar pagamentos de ransomware”. O aviso atualizado destaca que o governo dos EUA ainda desencoraja o pagamento de pedidos de resgate cibernético ou de extorsão e reconhece a importância de melhorar as práticas de segurança cibernética para prevenir ou reduzir tais ataques.

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A OFAC também atualizou as suas recomendações para enfatizar a importância de denunciar e trabalhar com o governo apropriado e as agências de aplicação da lei no caso de um ataque de ransomware para compreender ameaças potenciais, ataques de ransomware e atores de rede mal-intencionados e vítimas do ataque e da luta. receber um crédito de auto-revelação se uma relação de sanção for determinada posteriormente. Visite o site Stop Ransomware do governo para obter mais informações.

Dados os riscos financeiros representados pelo ransomware e pelo branqueamento de capitais representados pelos activos digitais em todo o mundo, os participantes na reunião do G7 em Junho comprometeram-se a trabalhar em conjunto para enfrentar este risco crescente de forma rápida e eficiente, adoptando as normas AML do Grupo de Trabalho Financeiro para activos digitais e virtuais. ativos implementam e fazem cumprir os provedores de serviços de ativos.

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Espionar propriedade intelectual e criptomoeda

Em outros casos e relatórios recentes, as criptomoedas foram implicadas na espionagem de propriedade intelectual. O desenvolvedor do Ethereum, Virgil Griffith, recentemente se declarou culpado de conspiração por violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, que visa impedir que cidadãos dos EUA exportem tecnologia e propriedade intelectual para outros países em 2019, como parte de uma conferência. O acordo de confissão ameaça Griffith se for condenado em janeiro de 2022 seis anos e meio de prisão.

Jonathan Toebbe, um engenheiro nuclear da Marinha dos EUA que mantém segredos de segurança ultrassecretos e é especializado em motores nucleares marítimos – e tem acesso a segredos militares – foi acusado em outubro de fornecer informações sobre o projeto do submarino nuclear dos EUA para que os submarinos nucleares dos EUA passassem a alguém. O Departamento de Justiça disse que ele representava um governo estrangeiro em troca de criptomoeda, em violação à Lei de Energia Atômica.

Cybereason, um provedor operacional de proteção contra ataques cibernéticos, lançou um novo relatório intitulado “Operação GhostShell: Novel RAT Targeting Global Airlines and Telecoms”, expondo uma operação de espionagem cibernética altamente concentrada contra empresas globais de telecomunicações e aeroespaciais. O relatório que se segue ao relatório “DeadRinger” da empresa divulgado em agosto revelou que um ator iraniano recém-identificado chamado MalKamak estava por trás dos ataques e está ativo há pelo menos cinco anos. 2018. MalKamak usou um comportamento até então desconhecido e muito sofisticado. O Trojan de acesso remoto chamado “ShellClient” supostamente contorna software antivírus e outras ferramentas de segurança e usa indevidamente o provedor de serviços de nuvem Dropbox para controle e controle.

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De acordo com um estudo realizado pelo fornecedor de segurança eslovaco ESET, um grupo de espiões cibernéticos chamado FamousSparov tem como alvo hotéis, governos internacionais, organizações internacionais, empresas de engenharia e empresas públicas desde pelo menos 2019 – incluindo suspeitas de exploração. Hackers e golpistas chineses estão procurando maneiras de minerar criptomoedas – para atacar suas vítimas, incluindo a Associação de Governadores Republicanos dos EUA. Embora a ESET não associe o FamousSparow a nenhum país específico, encontrou semelhanças entre as suas técnicas e as da SparklingGoblin, uma subsidiária do Grupo Winnti – com ligações à China – e da DRBControl.

Em julho, o governo dos EUA culpou a China pela exploração de ataques ao Microsoft Exchange Server e, pela primeira vez, também acusou o governo chinês de usar hackers criminosos para ataques. , Indústrias de semicondutores, médicas e outras para roubar propriedade intelectual.