A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra cinco pessoas por suposto envolvimento no esquema Ponzi Bitconnect, que entrou em colapso em 2018.

De acordo com Carta de reclamação da SEC, que foi movida no Tribunal Distrital do Sul dos EUA entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018, a Bitconnect usou uma rede de promotores para oferecer mais de US$ 2 bilhões em tokens de segurança sob as leis federais de valores mobiliários.

“Alegamos que esses réus venderam ilegalmente tokens de segurança digital não registrados ao promover ativamente o programa de empréstimos Bitconnect para investidores de varejo”, disse Lara Shalov Mehraban, diretora assistente do escritório da SEC em Nova York. “Tentaremos responsabilizar aqueles que se beneficiam ilegalmente de ativos digitais.”

O Bitconnect entrou em colapso em 2018 depois que reguladores estaduais no Texas e na Carolina do Norte apresentaram cartas de cessação e desistência contra a plataforma.

A reclamação da SEC acusa promotores como Trevon Brown (também conhecido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble (também conhecido como Michael Crypto) com endereços nos EUA por violarem os requisitos de registro das leis de valores mobiliários dos EUA. A denúncia também acusa Joshua Jeppesen de ter apoiado e favorecido a oferta de token Bitconnect (BCC).

A SEC disse no comunicado que essas pessoas estavam promovendo os benefícios de investir no programa de empréstimos da Bitconnect para potenciais investidores, incluindo o uso de vídeos em estilo de depoimentos e postagens no YouTube. Segundo a denúncia, os promotores recebem um percentual da comissão com base no tamanho da arrecadação.

Depois que a denúncia se tornou pública, Brown, um dos cinco réus, tuitou: “Acabei de me tornar um vilão de novo”.

Acabei de me tornar um vilão novamente.

– Trevon James, fundador da our.glass Crypto (@BitcoinTre) 28 de maio de 2021

Embora nenhuma queixa criminal tenha sido apresentada, o FBI investiga a Bitconnect há três anos. Brown disse em março de 2018 que conversou com agentes do FBI e que o investigador federal divulgou um aviso em 2019 instando as vítimas a entrar em contato com a agência.

Um representante do escritório do Departamento de Justiça no sul de Nova York disse que provavelmente não serão feitas acusações.

Os promotores do projeto também foram presos em outros países. A polícia indiana prendeu Divyesh Darji em 2018, enquanto as autoridades australianas apresentaram acusações contra John Bigatton no ano passado.

Bao Cong

De acordo com Coindesk

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