Em 2018, agências federais do estado de Ohio venderam bitcoins obtidos por meio de fraude.

A advogada interina dos EUA, Bridget M. Brennan, anunciou nesta quinta-feira (1/7) que a quantidade de bitcoins arrecadados chega a quase US$ 19.23 milhões. Eles foram originalmente avaliados em cerca de US$ 2.88 milhões.

Acredita-se que seja a maior execução hipotecária da história do Distrito Norte de Ohio. As autoridades não disseram como ou onde os bitcoins estavam sendo vendidos.

O caso envolveu um homem de Toledo, de 37 anos, Mark Alex Simon, que falsificou as identidades dos residentes de Ohio, Michigan e Utah. Os documentos incluíam carteira de motorista e identidade, e ele foi pago em bitcoin.

Simon se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro e entrega de documentos de identificação falsos e foi condenado a dois anos de prisão em junho de 2019.

Simon foi investigado pela polícia por falsificação de carteiras de identidade em 2008, mas não foi acusado.

Em 2015, as autoridades rastrearam identidades falsas encontradas num bar perto da Universidade de Wittenberg num site criado por Simon. Documentos judiciais dizem que, após meses de investigação, a polícia conseguiu vincular os cartões falsos a Simon e sua equipe.

As autoridades saquearam a casa de Simon em Toledo, juntamente com as casas de outras pessoas envolvidas no caso. Eles confiscaram mais de 500 Bitcoins de Simon em um processo de apreensão.

Em casos de execução hipotecária, os rendimentos são divididos entre as agências federais envolvidas na investigação e as agências policiais locais e utilizados para compensar quaisquer vítimas. Quaisquer fundos restantes serão devolvidos ao Departamento do Tesouro dos EUA.

Professor

De acordo com News.Bitcoin

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