Claudio Oliveira, presidente do Grupo Bitcoin Banco, famosa gestora financeira brasileira que reportou um prejuízo de 7000 BTC em 2019, faliu devido a alegações de fraude, como podemos ver mais nas notícias.

Claudio Oliveira foi preso no Brasil e seu carro, dinheiro e carteira criptografada foram confiscados. A Polícia Federal brasileira explodiu um criptosistema que custou pelo menos 1.5 bilhão de reais, ou US$ 300 milhões, de 7,000 vítimas. O presidente do Grupo Bitcoin Banco foi preso após uma investigação de três anos, depois que as autoridades reuniram provas suficientes para prendê-lo. Oliveira é conhecido como o “Rei do Bitcoin” por atuar como presidente do Grupo Bitcoin Banco, um filme financeiro extremamente popular que ganhou popularidade durante o boom da criptografia ao prometer grandes novas vitórias para aqueles que lhes confiaram dinheiro.

No final de 2019, o Grupo Bitcoin Banco informou que havia registrado o desaparecimento de 700 bitcoins e solicitou uma ordem judicial de reintegração ou um acordo especial de liberação acordado pelas autoridades brasileiras para pagar seus credores e se salvar da falência. De qualquer forma, a empresa continua fornecendo rastros antigos sem explicar por que os tokens desapareceram. Em vez disso, apresenta uma versão atualizada da plataforma e garante aos clientes que os tokens já estão em vigor. Segundo o advogado da clinets, há muitas inconsistências entre os valores apresentados pela empresa e as datas dos exames. A empresa também não forneceu dados de carteira, o que pode ter resolvido o problema.

Enquanto isso acontecia, a Polícia Federal formou uma força-tarefa de 90 policiais para investigar o Grupo Banco Bitcoin, e a “Operação Daemon” concordou em transferir fundos dos clientes do grupo para a conta. A Polícia Federal apreendeu diversos bens pertencentes a ele após a prisão, incluindo um carro de luxo, uma grande quantia em dinheiro e uma carteira criptografada. A polícia acusou lavagem de dinheiro, fraude e muito mais contra o fundo de gestão e Oliveira. A troca de mensagens entre a Polícia Federal e autoridades estrangeiras confirma que Oliveria está sendo investigada por crimes semelhantes nos EUA e na Europa.

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