Junho 2020, Bitcoin A revista relatou pela primeira vez o caso de encenação de um acidente de carro para sequestro e roubo de 37 bilhões em Long Thanh – Dau Giay, em que a vítima é um comerciante de criptomoedas.

Na altura, o Departamento de Investigação Criminal (C02, Ministério da Segurança Pública) prendeu 16 suspeitos, incluindo 7 pessoas de gangues de várias províncias, para investigar o roubo. 7 idosos, incluindo Ho Ngoc Tai (32 anos); Tran Ngoc Hoang (38 anos, mora em Da Nang); Nguyen Van Duc (25 anos, Dak Lak); Mai Xuan Phot (29 anos – investigadora particular); Trinh Tuan Anh (36 anos); Bui Quang Chung (25 anos); Truong Chi Hai (32 anos, mora na cidade de Ho Chi Minh).

A vítima deste roubo é Le Duc Nguyen (autodenominado Lucas, SN 1988, cidade natal de Binh Dinh, mora no Distrito 2), um magnata da moeda virtual que emergiu de milhares de outros em 2016 como o fundador da casa de câmbio virtual Bitkingdom. .

Durante a investigação de mais de um ano, o “último chefe” finalmente emergiu e foi identificado como Nguyen Quoc Dung (40 anos, ex-policial na cidade de Ho Chi Minh) – que planejou que seu cúmplice fingisse que havia batido o carro em seguida, atacou Nguyen, roubando dinheiro virtual avaliado em mais de US$ 37 bilhões.

Em 23 de novembro, a conduta de Dung, Tai e mais 14 outras pessoas foi mencionada pela Suprema Procuradoria Popular sob a acusação de roubo nos termos do artigo 4.º, artigo 168.º do Código Penal, com pena de 18 a 20 anos ou prisão geral.

7 dos 16 réus. Foto: Fornecida pela polícia.

De acordo com a acusação, Tai e seus cúmplices são investidores em bitcoin na cidade de Ho Chi Minh e Da Nang. Este grupo lida com a negociação de moeda virtual com Nguyen. Em 2018, após um longo período de investimentos lucrativos, Tai e Hoang venderam todos os 1,000 bitcoins (no valor de cerca de 100 bilhões de VND) e passaram a comprar moedas virtuais emergentes como Aureus, Ifans… mas todas perderam. O Grupo Tai disse que Nguyen havia aconselhado sobre o método de investimento acima – a razão pela qual eles eram “limpos”, então discutiram como roubar esse bitcoin dele.

Para tanto, Tai contratou o detetive particular Mai Xuan Phot para procurar Nguyen por VND 25 milhões. Além disso, Tai Trinh convidou Tuan Anh para recuperar o dinheiro de Nguyen e prometeu compartilhar 30% dos bitcoins recuperados; em seguida, participaram também os policiais Nguyen Quoc Dung e Nguyen Anh Tuan (unidades de trabalho ainda não anunciadas pela autoridade investigadora).

Tai enviou informações pessoais, fotos do carro de Nguyen e enviou VND 50 milhões a todo o grupo para pagar pela busca. O detetive Phot usou muitos dispositivos ilegais de alta tecnologia para monitorar e controlar toda a agenda da família de Nguyen.

Em maio de 2020, Tai e alguns amigos de Da Nang entraram na cidade de Ho Chi Minh. Essa pessoa se reuniu com Phot para confirmar o movimento de “saque” e discutir como sequestrar e apropriar-se de telefones com contas de dinheiro virtual de até dezenas de bilhões de dong.

Nguyen Quoc Dung planejou e aconselhou como causar uma colisão de carro; Atribua tarefas a cada membro do grupo.

Em 12 de maio de 2020, o rastreamento por posicionamento sabia que o carro de Nguyen estava indo para um apartamento no Distrito 2. Quando chegou à ponte Thoi Dai, Phot dirigia uma motocicleta e bateu no carro de Nguyen, depois discutiu e pediu para descer para resolver. Tai, Dung, Anh Tuan… e muitos outros cúmplices fingiram estar andando por perto apenas esperando a vítima sair do carro e ir até ele. Nguyen estava vigilante, então recuou, passou por Phot e saiu em disparada. O sequestro falhou.

O telefone da vítima foi roubado e o dinheiro foi transferido. Foto: Fornecida pela polícia.

Cinco dias depois, o grupo Tai, que sabia que o carro da família Nguyen ia de Bao Loc para a cidade de Ho Chi Minh, usou máscaras, chapéus e casacos para atacar. Todos seguiram muitos carros na rodovia Long Thanh – Dau Giay. Na área de Dau Giay, na província de Dong Nai, um carro ultrapassou o carro de Nguyen para bloquear sua cabeça e outro bateu na traseira do carro.

Nguyen e seu cunhado saíram do carro, foram imediatamente atacados pelo grupo Tai e sacaram uma arma (bola de tiro), os demais forçaram a esposa e os filhos de Nguyen a entrar em outro carro e ameaçaram com uma agulha com “sangue HIV” (finja com cartuchos de tinta). Vermelho).

Hoang pegou o telefone do Sr. N e forçou a vítima a ler a senha para acessar sua carteira eletrônica pessoal, caso contrário ele “injetaria sangue HIV” em sua esposa e filhos. Depois disso, Tai usou o telefone da vítima para coletar o dinheiro virtual, incluindo 105,639,624 TRX, 0.15 BTC, 19,333,059 BTT…

Por mais de duas horas, de volta à cidade de Ho Chi Minh, o grupo continuou a bater, forçando Nguyen a ligar para seu irmão e transferir mais 1,000 bitcoins para ele. Enquanto falava, Nguyen gritou alto, o que deixou seu irmão desconfiado em casa e se recusou a transferir qualquer dinheiro.

Quando chegaram a uma área deserta no Distrito 2, o grupo deixou a família de Nguyen e o carro na beira da estrada e trouxe telefones e câmeras para destruir os rastros. A família da vítima se libertou e pediu ajuda à polícia.

No mesmo dia, Tai se ofereceu para vender a moeda virtual roubada de Nguyen e depois a converteu em VND 18.8 bilhões. Tai manteve VND 5.3 bilhões para uso pessoal, o restante foi dividido entre seus cúmplices…

A agência investigadora determinou a taxa de câmbio entre moedas virtuais e a Equipe Sintética Dong no momento em que Tai estava se apropriando de moedas virtuais de sites especializados em negociação de moedas virtuais; Determine a taxa de câmbio entre moedas virtuais diferentes do Bitcoin em Binance.com para determinar o valor da moeda virtual roubada…

Com base na taxa de câmbio entre moedas virtuais, a moeda virtual atribuída vale VND 37.2 bilhões. Nesta base, as autoridades assumem que a conduta de Tai e dos seus cúmplices cometeu o crime de roubo nos termos da alínea a, n.º 4, do artigo 168.º do Código Penal.

As autoridades consideraram que o caso era particularmente grave e que os actos criminosos dos arguidos demonstravam desrespeito pela lei. Os sujeitos discutiram e prepararam ferramentas e meios para cometer o crime, artimanhas muito bacanas, sorrateiros, implacáveis, ousados, determinados a cometer o crime.

De acordo com a acusação, o arguido Tai desempenhou o papel de puxador de arame, líder e organizador de ligação, direção e atribuição de tarefas para outros arguidos cometerem crimes. Durante a investigação, este réu declarou honestamente e corrigiu voluntariamente as consequências de 2 bilhões de VND.

Enquanto isso, a polícia identificou Dung como cúmplice na função de ajuda e recebeu mais de 400 milhões de VND; Nguyen Anh Tuan está dividido em 50 milhões de dong.

Fonte: T/L

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