Investigadores sul-coreanos revistaram 33 suspeitos que supostamente ganharam US$ 1.5 bilhão com transações ilegais de BTC, conforme lemos mais nos golpes de bitcoin de hoje.

A Alfândega Central de Seul, investigadores coreanos, começaram a investigar 33 pessoas envolvidas em transações ilegais de criptografia no exterior avaliadas em US$ 1.5 bilhão. As autoridades multaram 15 pessoas e estão a processar 14 delas, enquanto as restantes quatro ainda estão sob investigação. O Korea Daily informou que as autoridades prenderam 33 pessoas por supostos crimes contra ativos virtuais, como lavagem de dinheiro e fraude. Nos últimos dois meses, os suspeitos estiveram envolvidos em transações ilegais de criptomoedas no exterior, totalizando US$ 1.5 bilhão.

A investigação classificou estes fundos como bolsas de moeda ilegais, onde os comerciantes pagam a outros para transferir os fundos retirados após negociarem numa plataforma. Os promotores alegam que, ao comprar ativos digitais no exterior, os suspeitos usaram US$ 683 milhões adicionais para falsificar registros de remessas ao exterior. Os indivíduos gastaram os US$ 83 milhões restantes usando cartões de crédito emitidos no país para sacar dinheiro do exterior e obter mais criptografia. O relatório também revela que um dos suspeitos é proprietário de uma bolsa de criptomoedas no exterior e que ele remeteu ou entregou US$ 261 milhões em 17,000 transações por meio de uma bolsa de criptomoedas local para contornar a lei para seus clientes estrangeiros.

Depois de ganhar mais dinheiro com as suas atividades ilegais, as autoridades prenderam-no e a outros três cúmplices. Você será processado por violar a Lei Cambial. As autoridades descobriram que o proprietário da empresa coreana ganhou US$ 8.7 milhões com negociações de BTC no exterior com base em notas e recibos falsos, então ele agora enfrenta uma multa de US$ 10.5 milhões. Em outro caso, um estudante universitário teria que pagar US$ 1.4 milhão, pois arrecadou cerca de US$ 1.7 milhão após depositar US$ 35 milhões em contas no exterior da Coreia. O estudante também falsificou transferências de dinheiro e mentiu que o dinheiro era usado para subsistência e educação.

Outro trabalhador foi multado em US$ 1.3 milhão após lucrar com uma transação BTC, e ele ainda tinha uma equipe ajudando-o a sacar US$ 27 milhões em caixas eletrônicos no exterior usando um cartão de crédito da Coreia. Autoridades de Seul comentaram a notícia:

“A transferência de ativos virtuais sob o pretexto de despesas de negócios, viagens ou estudos é estritamente proibida. Os infratores serão processados ​​ou multados. “

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