De acordo com Site Oficialmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou um grego de 30 anos de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro por supostamente vender dicas de negociação com informações privilegiadas em múltiplas plataformas.

Gary Gensler – Presidente da SEC

De dezembro de 2016 a fevereiro deste ano, a SEC afirmou que Apostolos Trovias, usando o nome de conta “The Bull”, alegou ser “escriturário numa agência comercial” e deu instruções para negociar ações vendidas a compradores através de subscrições mensais e semanais. , bem como vendas únicas. A Trovias também vende ocasionalmente relatórios de lucros não publicados para empresas de capital aberto.

A Trovias usou vários mercados da dark web para vender seus produtos, incluindo AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market e o agora extinto ASAP Market. Ele também criou um site para vender suas assinaturas de “tutoriais”.

Todos os ganhos da Trovias são pagos em bitcoin, que a denúncia da SEC alega ter sido usado para disfarçar e anonimizar um “sistema de negociação com informações privilegiadas”.

Ainda não está claro se os líderes de bolsa que a Trovias vende aos clientes se baseiam em informações reais e não públicas obtidas de “fornecedores terceiros” ou simplesmente criadas pela Trovias.

SEK acusação 3 PessoasOutras negociações com informações privilegiadas

De acordo com anúncio No comunicado de imprensa, a SEC acusou três pessoas de abuso de informação privilegiada na compra de ações da Long Island Iced Tea antes do anúncio de 2017 de que fariam a transição para um modelo de negócios baseado em blockchain.

A SEC indiciou Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay e Gannon Giguiere na sexta-feira. Nele, Watson era um “controlador desmascarado” do Long Island Iced Tea, que compartilhou planos secretos para a mudança no boom da OIC.

Giguiere comprou 35,000 mil ações da empresa e vendeu após a formalização do anúncio. O preço das ações disparou com a notícia e ele ganhou US$ 160,000 mil com a venda.

Long Blockchain, nome do consórcio após a reformulação da marca, explodiu desde o anúncio. A empresa foi então retirada da bolsa de valores Nasdaq.

O FBI está investigando se Barret-Lindsay e Giguiere se beneficiaram do uso de informações privilegiadas desde 2019.

De acordo com SEK, ambos também são réus em outro programa independente de fraude de pequena capitalização.

Minh Anh

De acordo com notícias AZCoin

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