Sob o pretexto de responsabilizar os corruptos, a nova força-tarefa abordará crimes relacionados ao abuso de criptomoedas.

A Casa Branca da administração Biden-Harris lançou uma estratégia anticorrupção de cinco pilares como parte de uma importante preocupação de segurança nacional para os Estados Unidos. A estratégia inclui a criação de uma nova força-tarefa para combater atividades potencialmente ilegais em bolsas de criptomoedas e outros serviços que possam servir como vias para lavagem de dinheiro.

A fim de reforçar a aplicação dos regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML), bem como do direito penal e civil, o governo federal está a planear utilizar novos instrumentos para investigar e processar os criminosos que praticam o branqueamento de capitais. Especialmente para criptomoedas, “PILLAR BA: Responsabilizar atores corruptos” destaca:

“O DOJ [Departamento de Justiça] criará uma força-tarefa recém-criada, a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas, para se concentrar especificamente nas complexas investigações e processos de criminosos criptográficos. ”

A Casa Branca mencionou que a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas será especificamente responsável por supervisionar “crimes cometidos por exchanges de criptomoedas, mistura e sobrecarga de serviços e atores de infraestrutura”.

O DOJ também expandiu os poderes de intimação de certos registos financeiros estrangeiros, ao mesmo tempo que introduziu novos requisitos de divulgação de informações sobre beneficiários efetivos. O departamento também planeia encorajar os denunciantes a transmitirem informações que levarão à identificação e confisco de rendimentos ilícitos.

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A deputada Maxine Waters, presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, convidou os CEOs de oito grandes empresas de criptografia para apoiar a mais recente iniciativa da Casa Branca com música. Os números e o futuro das finanças são comemorados no dia 8 de dezembro.

Conforme relatado pelo Cointelegraph, os CEOs da Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Basis, Coinbase e Coinbase World CFOs participarão da audiência do comitê.

Estou ansioso para ouvir de você na próxima semana @RepMaxineWaters, Classificação de membros @PatrickMcHenrye toda a comissão (@FSCDems) para discutir criptomoedas e a competitividade econômica nacional dos Estados Unidos. https://t.co/rVHAvaPMUd

–Jeremy Allaire (@jerallaire) 1 de dezembro de 2021