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Comunicados de imprensa

As criptomoedas serão incluídas na nova atividade de coleta de dados do Banco Central da Rússia!

29 de dezembro de 2021 - por volta 3 minutos minutos para ler

O Banco Central da Rússia (CBR) pretende recolher dados de bancos comerciais sobre diversas transferências de dinheiro entre particulares, incluindo comerciantes de criptomoedas. Espera-se que a regulamentação tenha impacto sobre os trocadores de criptografia online, que a autoridade acusa de operar ilegalmente.

  • Banco Central da Rússia

O Banco Central da Rússia solicitará mais dados às instituições financeiras que processam transferências individuais como parte das suas tentativas de reprimir algumas transações que considera ilícitas. De acordo com a mídia russa, a ação afeta diversas empresas que usam contas estabelecidas em nomes de pessoas fictícias, incluindo casas de apostas on-line e sites que fornecem serviços de negociação de criptomoedas.

O regulador entregou aos bancos um novo formulário de relatório de transações, de acordo com o RBC, um portal russo de notícias de negócios. O O Banco Central da Rússia visa obter informações sobre transações monetárias entre russos, incluindo as informações pessoais dos remetentes e destinatários dos pagamentos.

A autoridade monetária esclareceu posteriormente num comunicado de imprensa que a medida é “visa identificar áreas de risco associadas ao uso de cartões de pagamento e carteiras emitidas para indivíduos fictícios por trocadores de criptomoedas, cassinos online e participantes inescrupulosos no mercado financeiro para liquidações com cidadãos russos”, em vez de impor controle total sobre transações individuais.

O Banco Central da Rússia disse ainda que só pretende adquirir dados anónimos de organizações financeiras que prestam serviços de pagamento a pessoas se as suas plataformas estiverem a ser utilizadas para atividades criminosas. Afirmou também que não pretende implementar novos processos de reporte para todas as transações, explicando que se referia a circunstâncias específicas em que grandes somas de dinheiro são enviadas em muitas transações para o mesmo destinatário no espaço de horas.

De acordo com o Banco Central da Rússia, tais transações definitivamente não são transferências típicas entre indivíduos e pequenas empresas. O CBR também afirmou que se detectar transacções que cumpram critérios específicos, poderá procurar mais informações nos registos dos bancos, mas não exigirá informações que possam ser utilizadas para identificar clientes individuais.

Muitas atividades associadas, como comércio e mineração, permanecem fora do âmbito da lei “Sobre Ativos Financeiros Digitais”, que entrou em vigor em janeiro. As autoridades russas estão agora examinando medidas para regular completamente as criptomoedas. O Banco da Rússia alegadamente manteve a sua posição de longa data contra a legalização da circulação aberta de bitcoin e outras criptomoedas na Rússia, bem como a sua utilização em pagamentos, em negociações realizadas num grupo de trabalho na Duma Estatal.

A autoridade monetária também está procurando maneiras de desencorajar os russos de investir em ativos criptográficos, inclusive proibindo pagamentos com cartão a determinados destinatários, como bolsas de criptomoedas.

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As criptomoedas serão incluídas na nova atividade de coleta de dados do Banco Central da Rússia!

O Banco Central da Rússia (CBR) pretende recolher dados de bancos comerciais sobre diversas transferências de dinheiro entre particulares, incluindo comerciantes de criptomoedas. Espera-se que a regulamentação tenha impacto sobre os trocadores de criptografia online, que a autoridade acusa de operar ilegalmente.

  • Banco Central da Rússia

O Banco Central da Rússia solicitará mais dados às instituições financeiras que processam transferências individuais como parte das suas tentativas de reprimir algumas transações que considera ilícitas. De acordo com a mídia russa, a ação afeta diversas empresas que usam contas estabelecidas em nomes de pessoas fictícias, incluindo casas de apostas on-line e sites que fornecem serviços de negociação de criptomoedas.

O regulador entregou aos bancos um novo formulário de relatório de transações, de acordo com o RBC, um portal russo de notícias de negócios. O O Banco Central da Rússia visa obter informações sobre transações monetárias entre russos, incluindo as informações pessoais dos remetentes e destinatários dos pagamentos.

A autoridade monetária esclareceu posteriormente num comunicado de imprensa que a medida é “visa identificar áreas de risco associadas ao uso de cartões de pagamento e carteiras emitidas para indivíduos fictícios por trocadores de criptomoedas, cassinos online e participantes inescrupulosos no mercado financeiro para liquidações com cidadãos russos”, em vez de impor controle total sobre transações individuais.

O Banco Central da Rússia disse ainda que só pretende adquirir dados anónimos de organizações financeiras que prestam serviços de pagamento a pessoas se as suas plataformas estiverem a ser utilizadas para atividades criminosas. Afirmou também que não pretende implementar novos processos de reporte para todas as transações, explicando que se referia a circunstâncias específicas em que grandes somas de dinheiro são enviadas em muitas transações para o mesmo destinatário no espaço de horas.

De acordo com o Banco Central da Rússia, tais transações definitivamente não são transferências típicas entre indivíduos e pequenas empresas. O CBR também afirmou que se detectar transacções que cumpram critérios específicos, poderá procurar mais informações nos registos dos bancos, mas não exigirá informações que possam ser utilizadas para identificar clientes individuais.

Muitas atividades associadas, como comércio e mineração, permanecem fora do âmbito da lei “Sobre Ativos Financeiros Digitais”, que entrou em vigor em janeiro. As autoridades russas estão agora examinando medidas para regular completamente as criptomoedas. O Banco da Rússia alegadamente manteve a sua posição de longa data contra a legalização da circulação aberta de bitcoin e outras criptomoedas na Rússia, bem como a sua utilização em pagamentos, em negociações realizadas num grupo de trabalho na Duma Estatal.

A autoridade monetária também está procurando maneiras de desencorajar os russos de investir em ativos criptográficos, inclusive proibindo pagamentos com cartão a determinados destinatários, como bolsas de criptomoedas.

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