A troca de criptografia WazirX, com sede em Mumbai, tem sido alvo da maioria das regulamentações indianas, à medida que a empresa continua a atrair investidores locais.

No seu mais recente compromisso com o governo, a Direcção-Geral de Execução (ED) WazirX fez uma declaração clara de alegada violação da Lei de Gestão Cambial em transacções avaliadas em 2,790.74 mil milhões de rupias (~372 milhões de dólares).

De acordo com o The Economic Times, a bolsa de criptomoedas da Binance ganhou destaque depois que o ED questionou sua capacidade de permitir que os usuários fizessem pagamentos internacionais sem supervisão direta. Um funcionário do ED destacou:

“Isso aconteceu em violação às regras cambiais. A plataforma WazirX permite que os clientes transfiram criptografia sem a documentação adequada, tornando-a uma via para lavagem de dinheiro. “

Dado que a WazirX reconheceu uma violação da lei estatal, a comunicação baseou-se na afirmação de que “é preciso garantir que este dinheiro não é dinheiro barato (dinheiro barato é dinheiro de crédito a juros baixos ou dinheiro é uma utilização comercial ilegal). “

Embora os recursos descentralizados do WazirX permitam aos usuários transferir criptomoedas através das fronteiras internacionais, os usuários do WazirX da Índia devem compartilhar documentos Know Your Customer (KYC), como tokens PAN e Aadhaar, que estejam em conformidade com o sistema de seguridade social dos EUA. No entanto, a troca de criptomoedas não será capaz de rastrear a identidade da carteira do destinatário.

Como é do conhecimento dos entusiastas da criptografia em todo o mundo, sem processos KYC adequados é quase impossível conectar uma pessoa ao endereço da carteira do destinatário. O responsável do ED afirmou ainda que “a bolsa afirmou que implementou o KYC, mas isso não é suficiente para garantir que a moeda digital não seja abusada. Na ausência de qualquer regulamentação e moeda digital oficial, houve casos em que o Bitcoin foi usado para comprar drogas na Darknet e lavar dinheiro. “

Citando os processos existentes de KYC e de combate à lavagem de dinheiro, WazirX disse ao Cointelegraph:

“Conseguimos rastrear todos os usuários da nossa plataforma com informações oficialmente identificáveis. Trabalhamos com ED na investigação e estamos preparando uma resposta à notificação detalhada que recebemos sobre violações da FEMA. “

Segundo porta-voz da bolsa, WazirX pretende levar adiante o anúncio da ED e afirma: “Aqui a clareza regulatória vai nos ajudar muito”.

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Para alimentar a contínua caça às bruxas contra o sistema criptográfico indiano, o Supremo Tribunal de Delhi notificou recentemente as principais bolsas de criptografia, como CoinDCX e WazirX, sobre uma revisão de suas políticas de publicidade.

O tribunal está tentando promulgar novas diretrizes para publicidade criptográfica com uma isenção de responsabilidade que cobre 80% da tela. A petição também pede que as empresas de criptografia incluam uma declaração destacando os riscos associados ao investimento em criptografia.

As autoridades indianas continuam a examinar minuciosamente as inovações criptográficas nacionais, sem esclarecer a sua posição oficial sobre a tecnologia. Anteriormente, o tradicional gigante bancário da Índia, ICICI Bank, também havia alertado seus usuários de remessas para não usarem a plataforma para transferir criptomoedas ou investir em moedas fiduciárias, o que pode ter sido relevante para investimentos em criptografia no passado.