O homem acusado de liderar um projeto de fraude criptográfica de US$ 330 milhões apareceu no tribunal depois que foi descoberto que ele pretendia enganar os comerciantes e obter seus fundos. Ele também afirmou que seria possível “resolver a situação” se os conselheiros não conseguissem acessar suas ações “em três ou quatro semanas” – desde que ele tivesse permissão para fugir da prisão.

Projeto de fraude criptográfica de US$ 330 milhões na Espanha – Mastermind Javier Biosca

Javier Biosca fundou uma organização e um conjunto de algoritmos de mesmo nome e garante aos investidores grandes retornos de até 25% por semana sobre seus investimentos na empresa.

No entanto, ele desapareceu e foi preso pela polícia de Málaga. Tanto a esposa de Biosca, Paloma Gallardo, quanto seu filho admitiram que não tinham conhecimento deste exercício fraudulento.

A equipe do algoritmo prometeu aos investidores retornos semanais de até 25% sobre seus depósitos antes de se preocupar com os investidores insatisfeitos e, em seguida, desaparecer.

Biosca disse ao juiz que de forma alguma pretendia enganar os investidores e ainda afirmou que o negócio que propôs certamente valeu a pena, de acordo com Expansion e Confi Legal.

A mídia informou que “fontes legítimas” informaram à mídia que a Biosca estava “disposta a trabalhar” com os promotores e deseja fornecer acesso a contas bancárias e outros documentos. Mais uma prova que ele acredita que pode devolver capital aos traders. No entanto, acrescentou que para conseguir acesso terá de ser liberado para encontrar os conhecimentos que deseja – um processo que, segundo ele, levará “três ou quatro semanas para ser resolvido”. “

O projeto espanhol de fraude criptográfica de US$ 330 milhões, Biosca, foi detido na prisão de Alhaurin de la Torre, em Málaga, desde sua prisão em 8 de julho.

Enquanto o líder Biosca foi preso em 8 de julho, o juiz ordenou que Gallardo e o filho do casal, Sergio Biosca Gallardo, fossem mantidos em liberdade, apesar das investigações policiais sobre o caso. Os promotores solicitaram ao tribunal que colocasse a dupla em prisão preventiva para evitá-los.

Projeto de fraude criptográfica de US$ 330 milhões na Espanha – Biosca e sua família negam qualquer envolvimento com criptomoeda

Durante a audiência, Biosca afirmou não ter nenhuma informação sobre criptomoedas até 2019. Ele também alegou que os bancos eram responsáveis ​​​​pela retenção de fundos dos investidores.

Ele acrescentou que estava viajando para a Guiné em setembro de 2020 para avaliar a possibilidade de procurar um banco para uma troca de criptomoeda, mas sua tentativa acabou fracassando. Biosca afirma que Gallardo e seu filho “não têm conhecimento de criptomoedas” e, portanto, não estão envolvidos em nenhum de seus negócios relacionados à criptografia.

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