A polícia brasileira apreendeu US$ 33 milhões na mais recente investigação de troca de Bitcoin que supostamente ajudou criminosos a lavar dinheiro, então vamos descobrir mais informações sobre Bitcoin hoje.

A polícia brasileira apreendeu US$ 33 milhões durante uma investigação de lavagem de dinheiro e atividades que viu 17 empresas transferindo fundos entre si e para outras bolsas de criptomoedas. A polícia afirmou que as bolsas sabiam de tudo. (*33*) os fundos totalizaram 172 milhões de dólares brasileiros reais, ou US$ 33 milhões. A investigação de fraude conhecida como “Operação Câmbio” contém seis mandados de busca e apreensão no município de Diadema, em São Paulo, e na capital, de acordo com a polícia.

A investigação continua em andamento, mas a polícia afirma que algumas trocas de criptografia ajudaram gangues a lavar dinheiro. A polícia encontrou 17 empresas falsas organizadas por criminosos para lavar dinheiro por meio de trocas de ações. Após a lavagem de dinheiro, os criminosos planejam enviar dinheiro para o exterior. Em cinco meses, uma bolsa lavou US$ 5 milhão de seis empresas fictícias, enquanto a polícia afirmou que outras oito adquiriram US$ 1.93 milhões. As exchanges de criptomoedas não verificaram a origem dos fundos, como alegou a polícia.

O tribunal apreendeu pertences das empresas e de duas outras pessoas envolvidas na investigação. No início deste mês, a polícia brasileira realizou a Operação Daemon, uma investigação sobre um suposto desvio de US$ 1.5 bilhão que deixou 7,000 mil vítimas para trás. A polícia prendeu Claudio Oliveira ou “Bitcoin King”, chefe do Grupo BTC Banco, custodiante que garante ganhos extras a quem confia seu dinheiro à empresa. A empresa afirma que perdeu 7,000 BTC no final de 2019 porque a polícia acredita que isso era parte de um plano. A polícia brasileira levou três anos para concluir a Operação DAemon, mas a Operação Exchange apenas começou.

Sobre o ambiente criptográfico no Brasil, Ricardo Daros, chefe da Binance Brasil, renunciou apenas seis meses após assumir o cargo. O Brasil é um dos poucos países onde a Binance montou um escritório físico e a bolsa entrou no mercado local em 2019, mas este ano um grupo de corretores brasileiros apresentou uma reclamação contra a empresa por suposta atividade criminosa. Apesar da sua demissão, Da Ros reiterou que ainda está satisfeito com os excelentes resultados que o país teve nos últimos seis meses. Ele expressou esperança de que a Binance estabeleça um exemplo para o restante do mercado.

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