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A lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30% em 2021.

26 de janeiro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler

Chainalysis descobriu que o envolvimento do DeFi na lavagem de dinheiro criptográfico aumentou em 2021, junto com a ascensão de todo o mercado. Apesar da ascensão do DeFi, o Bitcoin continua sendo o principal veículo para a maior parte do financiamento ilegal de criptomoedas, especialmente entre golpistas online.

A lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30% em 2021.
A lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30% em 2021.

De acordo com uma nova análise da startup forense de blockchain Chainalysis, lavagem de dinheiro em criptomoeda aumentou de US$ 6.6 bilhões para US$ 8.6 bilhões entre 2020 e 2021.

Embora as exchanges centralizadas com políticas frouxas de conhecimento do cliente continuem a ser responsáveis ​​pela maior parte dos endereços de carteira usados ​​em criptografia ilegal, o valor recebido de endereços ilícitos aumentou em cerca de 2,000% em plataformas descentralizadas.

Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, disse:

“Inegavelmente o tema deste ano é como o DeFi se tornou um espaço para criminosos”,

No entanto, a maioria dos casos de lavagem de dinheiro que passam pelo DeFi é o resultado de Hackeando DeFi. Os malfeitores raramente utilizavam o DeFi para lavar dinheiro externo; em vez disso, eles foram para o Bitcoin.

A lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30% em 2021.
Fonte: REUTERS

A fonte mais comum de financiamento ilícito continuou sendo fraudes bastante comuns focadas na coleta de criptomoedas.

“Este conjunto de dados é muito conservador, portanto todos são crimes investigados”, afirmou Grauer, acrescentando que a consideração no estudo exigia mais do que apenas suspeita. Talvez seja por esta razão que a empresa estima que a lavagem de dinheiro represente “apenas 0.05% de todo o volume de transações de criptomoedas em 2021”.

Além disso, praticamente todos os dados estavam ligados ao crime “nativo da criptomoeda”, em oposição ao crime offline transferido para a criptomoeda para ser lavado. O conjunto de dados também nãonão incluir tokens de privacidade como o Monero, que são imunes a esse tipo de análise.

Ao longo dos anos, uma quantidade surpreendente de dinheiro ilegal passou através de um pequeno grupo de cinco principais trocas de criptografia centralizadas. A análise mais recente da Chainalysis, assim como a de Grauer, não mencionou tais exchanges, embora um estudo anterior em 2019 tenha mencionado Binance e Huobi.

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Patrick

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A lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30% em 2021.

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A lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30% em 2021.
A lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30% em 2021.

De acordo com uma nova análise da startup forense de blockchain Chainalysis, lavagem de dinheiro em criptomoeda aumentou de US$ 6.6 bilhões para US$ 8.6 bilhões entre 2020 e 2021.

Embora as exchanges centralizadas com políticas frouxas de conhecimento do cliente continuem a ser responsáveis ​​pela maior parte dos endereços de carteira usados ​​em criptografia ilegal, o valor recebido de endereços ilícitos aumentou em cerca de 2,000% em plataformas descentralizadas.

Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, disse:

“Inegavelmente o tema deste ano é como o DeFi se tornou um espaço para criminosos”,

No entanto, a maioria dos casos de lavagem de dinheiro que passam pelo DeFi é o resultado de Hackeando DeFi. Os malfeitores raramente utilizavam o DeFi para lavar dinheiro externo; em vez disso, eles foram para o Bitcoin.

A lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30% em 2021.
Fonte: REUTERS

A fonte mais comum de financiamento ilícito continuou sendo fraudes bastante comuns focadas na coleta de criptomoedas.

“Este conjunto de dados é muito conservador, portanto todos são crimes investigados”, afirmou Grauer, acrescentando que a consideração no estudo exigia mais do que apenas suspeita. Talvez seja por esta razão que a empresa estima que a lavagem de dinheiro represente “apenas 0.05% de todo o volume de transações de criptomoedas em 2021”.

Além disso, praticamente todos os dados estavam ligados ao crime “nativo da criptomoeda”, em oposição ao crime offline transferido para a criptomoeda para ser lavado. O conjunto de dados também nãonão incluir tokens de privacidade como o Monero, que são imunes a esse tipo de análise.

Ao longo dos anos, uma quantidade surpreendente de dinheiro ilegal passou através de um pequeno grupo de cinco principais trocas de criptografia centralizadas. A análise mais recente da Chainalysis, assim como a de Grauer, não mencionou tais exchanges, embora um estudo anterior em 2019 tenha mencionado Binance e Huobi.

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