O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a apreensão de 94,636 bitcoins diretamente relacionados ao hack da exchange Bitfinex em 2016. Esta é “a maior apreensão de criptografia do DOJ até o momento”. Além disso, duas pessoas foram presas em conexão com o hack e roubo de criptomoedas.

Duas pessoas envolvidas no hack da Bitfinex são presas

Na terça-feira, o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou que o governo dos EUA apreendeu uma grande quantidade de criptomoedas roubadas diretamente relacionadas ao Bitfinex de 2016 troca de hack.

De acordo com o anúncio, esta é a maior apreensão de criptografia do DOJ até o momento, avaliada em US$ 3.6 bilhões no momento da apreensão (mais de US$ 4 bilhões a preços atuais).

Além disso, Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa, Heather Morgan, 31, foram presos sob a acusação de conspirar para lavar US$ 4.5 bilhões em criptomoedas roubadas no hack da Bitfinex. Notavelmente, documentos judiciais mostram que eles supostamente conspiraram para lavar 119,754 bitcoins roubados da exchange cripto.

Durante o hack da Bitfinex em 2016, mais de 2,000 transações transferiram bitcoins roubados para uma carteira criptografada controlada por Lichtenstein. O DOJ descobriu que cerca de 25,000 BTC foram roubados de sua carteira nos últimos cinco anos por meio de um complexo processo de lavagem de dinheiro, acrescentando que alguns dos fundos roubados foram depositados em contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan.

O Departamento de Justiça afirmou ainda que o restante dos fundos roubados, incluindo aproximadamente 94,636 bitcoins, permaneceram na carteira.

“Após a execução de um mandado de busca judicial contra contas online controladas por Lichtenstein e Morgan, os agentes tiveram acesso aos arquivos dessa conta online.”

“Esses arquivos contêm as chaves privadas necessárias para acessar a carteira digital que recebeu os fundos roubados da Bitfinex e permitir que os agentes apreendam e recuperem legalmente mais de 94,000 bitcoins roubados da Bitfinex.”

O vice-diretor do FBI, Paul M. Abbate, apontou:

“Este caso é um lembrete de que o FBI tem as ferramentas para rastrear ativos digitais onde quer que eles se movam.”

“Esta prisão e o maior colapso financeiro do departamento até o momento demonstram que as criptomoedas não são um porto seguro para os criminosos”, comentou a procuradora-geral assistente Lisa O. Monaco.

Lichtenstein e Morgan empregaram “uma variedade de técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro”, dizia a denúncia. Essas técnicas incluem o uso de identidades falsas para abrir contas on-line, o uso de programas de computador para automatizar transações, o depósito de fundos roubados em contas em bolsas de criptomoedas e vários mercados da dark web e o uso de um sistema anônimo de Realidade Virtual Aumentada (AEC) para implementar “chain hopping”. , um método de mover criptomoedas perfeitamente entre carteiras diferentes para evitar rastreamento.

“Lichtenstein e Morgan foram acusados ​​de conspiração para lavagem de dinheiro com pena máxima de 20 anos de prisão e conspiração para cometer fraude nos Estados Unidos com pena máxima de 5 anos de prisão.”

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