O principal regulador monetário da Coreia do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), afirma ter reconhecido 14 contas “falsas” de instituições financeiras de criptografia que foram ou foram aceitas pelas bolsas.

FCS Coreia identifica contas falsas de instituições financeiras criptografadas

O FSC examinou um total de 94 contas de 79 exchanges de criptomoedas e descobriu que em 14 casos diferentes, as contas bancárias nas exchanges de criptomoedas não correspondiam aos nomes dos proprietários.

De acordo com as leis bancárias e antifraude coreanas, as empresas são obrigadas a registrar suas transações bancárias em uma conta corporativa em seu próprio nome comercial. Em todos esses 14 casos, no entanto, as bolsas operaram com contas privadas e privadas em nome de um de seus funcionários ou contas registradas em nomes de outras entidades jurídicas.

De acordo com Hankyoreh, o FSC ordenou aos bancos que suspendessem todas as transações nas contas em questão e entregou todos os 14 casos à polícia e ao Ministério Público.

O FSC afirma que investigou dados de “mais de 3,000” empresas financeiras do país para identificar os titulares de contas e vinculá-los a bolsas de criptomoedas.

Atualmente, apenas as quatro principais exchanges de criptomoedas – Upbit, Bithumb, Coinone e Korbit – usam nomes reais e contas bancárias verificadas com números de segurança social, com todos os pagamentos de clientes armazenados separadamente. No entanto, todas as diferentes bolsas de valores domésticos utilizam contas de instituições financeiras partilhadas, referidas nos meios de comunicação social como “formas diferentes” de reunir e enviar fundos fiduciários e levantar fundos.

A maioria deles usa contas corporativas ou empresas de taxas com foco em oferecer essas empresas a bolsas e fornecedores de serviços comparáveis.

No entanto, a partir de 24 de setembro, todas as bolsas deverão aderir aos protocolos das instituições financeiras verificados ou fechados com nomes reais e números de segurança social. Isto levou a receios de uma “crise de encerramento” quando o prazo expirar.

Mesmo os “Quatro Grandes” não têm sucesso garantido com as suas respectivas ofertas ilimitadas: os seus parceiros bancários prolongaram todas as ofertas actuais até 24 de Setembro, uma indicação de que os bancos estão preparados para atender e ver se o governo federal irá ou não comprometer . O comércio de criptografia está atualmente enfrentando a perspectiva muito real de que nenhuma mudança tenha definido um prazo, tornando o comércio de criptomoedas cada vez mais ilegal no país.

Junte-se ao nosso grupo no Facebook e grupo no Telegram Notícias Coincu para conversar com mais de 10,000 pessoas diferentes e alterar informações sobre o mercado monetário criptográfico.

Nota importante: Todo o conteúdo do site é apenas para fins informativos e não representa conselhos de investimento. Seu dinheiro, a seleção é sua.