O Ministério das Finanças da Rússia (Minfin) preparou e apresentou um novo projeto de lei para expandir as regulamentações sobre criptomoedas. A Lei sobre “Criptomoedas” visa estabelecer as regras para o investimento em criptomoedas, ao mesmo tempo que reforça a proibição da sua utilização em transações de pagamento.

Projeto de lei sobre “criptomoedas” para regular receitas de criptomoedas na Rússia

O Ministério do Tesouro da Rússia apresentou um novo projeto de lei ao governo federal em Moscou que visa preencher lacunas regulatórias no espaço criptográfico do país depois que a Lei de Ativos Financeiros Digitais foi implementada no país no ano passado. De acordo com o anúncio divulgado esta semana, a nota da moeda digital foi apresentada à Casa Branca na sexta-feira.

O Ministério das Finanças e o Banco Central da Rússia (CBR) foram incumbidos pelo governo de desenvolver conjuntamente o novo quadro regulamentar. No entanto, as duas organizações seguem abordagens opostas. Na semana passada, o Ministério das Finanças propôs a aprovação de dois projetos de lei para regular o mercado de criptomoedas. Entretanto, o regulador monetário tem trabalhado nos seus próprios projetos de lei destinados a implementar uma proposta para uma proibição total de atividades relacionadas com criptomoedas.

O projecto de lei do Minfin baseia-se no seu quadro regulamentar, que foi aprovado pelo poder executivo no início deste mês. A maioria dos outros reguladores e agências governamentais relevantes dizem que a indústria precisa de mais regulamentação, e não de uma proibição total.

De acordo com a nova lei, o uso de criptomoedas como meio de pagamento permanece proibido, com exceção de alguns sites, transações do Banco Central da Rússia (CBR), e elas são vistas principalmente como veículos de investimento. O Tesouro confirmou que recebeu as alterações à lei do CBR, salientando que serão consideradas alterações que não entrem em conflito com a abordagem do departamento.

Identificação necessária para investidores em criptografia

O projeto de lei introduz muitos requisitos para trocas de criptomoedas e outras plataformas relacionadas à receita em moeda digital. Eles estão incluídos em um cadastro especial de gestores de ativos digitais. Os prestadores de serviços devem cumprir determinados padrões relacionados com governança corporativa, retenção e relatórios de informações, auditoria interna, gestão de riscos e capital de giro. As instituições nacionais são licenciadas e supervisionadas pela autoridade competente, e as bolsas de valores estrangeiras são obrigadas a estabelecer escritórios de representação na Rússia.

De acordo com o documento do Ministério da Fazenda, apenas os clientes que participam da verificação de sua identidade pessoal estão autorizados a comprar e vender criptomoedas. Além disso, os depósitos e saques em plataformas criptográficas são processados ​​apenas através de instituições financeiras tradicionais. Portanto, a verificação da identidade do cliente é realizada tanto pelos operadores de criptografia ao aceitar clientes, quanto pelos bancos ao abrir contas bancárias. Além disso, os bancos e as empresas de criptografia devem relatar transações suspeitas ao órgão de vigilância Rosfinmonitoring.

As exchanges de criptomoedas também devem educar os cidadãos sobre os riscos envolvidos na aquisição de ativos digitais. Investidores não autorizados podem comprar criptomoedas no valor de 600,000 rublos por ano (cerca de US$ 7,600) depois de passarem em um teste online. Caso contrário, o limite anual é de apenas 50,000 rublos (aproximadamente mais de US$ 600). Não há restrições para investidores qualificados e pessoas jurídicas.

O Minfin também “olha” para o setor de mineração e o identifica como uma atividade voltada à obtenção de criptomoedas. Embora o Banco da Rússia tenha proposto proibir esta prática, responsáveis ​​de Moscovo e das regiões ricas em energia da Rússia apelaram ao reconhecimento como uma actividade económica que ajuda o governo a extrair lucros do mercado. Em Janeiro, o Presidente Putin destacou a “vantagem competitiva” do país em termos de cunhagem de moedas digitais.

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