A Bitconnect fechou em 2018, mas as autoridades dos EUA não conseguiram prender os responsáveis ​​e agora culpam um de seus fundadores.

Fundador do BitConnect é acusado de esquema de pirâmide global

Ao contrário do token BCC que morreu há alguns anos, o caso do Bitconnect, o projeto criptográfico que criou a referida criptomoeda, está longe de terminar.

Nesta sexta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que um dos fundadores da BitConnect foi formalmente acusado de fraude relacionada ao esquema Ponzi mais famoso do mundo criptográfico.

Em um comunicado de imprensa oficial, o Departamento de Justiça disse que Satish Kumbhani, 36, de Hemal, na Índia, foi acusado de conspiração para cometer fraude de criptomoeda, fraude eletrônica, conspiração para manipular preços de commodities, operação de transferência de dinheiro não licenciada e negócio internacional de lavagem de dinheiro. .

Todas as taxas estão relacionadas à operação do Bitconnect. Vendido como um programa de empréstimo, o serviço acabou se revelando um esquema de pirâmide global, ocupando o 20º lugar na lista de criptomoedas com maior capitalização de mercado.

Conforme revelado pelo Departamento de Justiça, Kumbhani fraudou um número indeterminado de investidores e garantiu cerca de US$ 2.4 bilhões em fundos ilícitos.

Kumbhani desenvolveu um esquema no qual oferece serviços de bot de negociação e software de volatilidade, prometendo que aqueles que usam o Bitconnect obterão lucros significativos com a criptomoeda. A verdade é que os clientes ganham dinheiro proporcionalmente a quem aderem e são pagos com fundos de novos utilizadores – isto é um sinal de um esquema Ponzi.

O agente especial Eric B. Smith, do escritório de campo do FBI em Cleveland, disse em declarações oficiais que o caso Bitconnect é indicativo de até que ponto os golpistas estão se infiltrando no mundo criptográfico para encontrar maneiras de contornar a lei:

“A acusação de hoje reforça o compromisso do FBI em identificar e abordar maus atores que estão fraudando investidores e minando a capacidade de empreendedores legítimos de inovarem no florescente espaço criptográfico. Armar um plano de fraude comprovado que dê uma nova reviravolta e se desenvolva no exterior não impedirá a dedicação e determinação do FBI de investigar diligentemente e levar golpistas como So come to Justice à justiça.”

A SEC investigou todos os envolvidos no incidente BitConnect

As autoridades dos EUA estão investigando ativamente o incidente e procurando todos os envolvidos. Em maio de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação judicial contra cinco pessoas associadas ao BitConnect. Satish Kumbhani não está na lista.

Pouco tempo depois, a SEC fez um acordo com três deles, cortando o BTC e a moeda fiduciária em mais de US$ 12 milhões como penalidades.

E no final do ano passado, a SEC emitiu uma decisão contra Glenn Arcaro e a sua empresa, Future Money, por violarem a Lei de Valores Mobiliários.

Junte-se ao CoinCu Telegram para acompanhar as novidades: https://t.me/coincunews

Siga o canal CoinCu no Youtube | Siga a página do Facebook da CoinCu

Nota importante: Todo o conteúdo do site tem apenas fins informativos e de forma alguma constitui conselho de investimento. Seu dinheiro, a escolha é sua.