O Bitconnect foi encerrado em 2018, mas as autoridades dos EUA não tomaram medidas contra os promotores na altura. A partir de agora, estão incriminando um dos cofundadores do projeto.

Satish Kumbhani – Fundador da Bitconnect

Ao contrário do token BCC, que entrou em colapso total há alguns anos, o caso do Bitconnect — projeto que criou a citada criptomoeda — não é realmente acabou ainda.

Nesta sexta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que um dos fundadores da BitConnect foi oficialmente acusado de fraude relacionada ao esquema Ponzi mais famoso do mundo criptográfico.

Histórico de preços do BitConnect (BCC). Fonte: CoinMarketCap

O drama ainda não acabou

Em um Perceber Satish Kumbhani, 36 anos, de Hemal, Índia, foi acusado de conspiração para cometer fraude de transferência de dinheiro, fraude eletrônica, conspiração para manipular o preço de mercadorias, negócio de transferência de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem de dinheiro transfronteiriça, de acordo com um comunicado de imprensa oficial do Departamento de Justiça.

Todas as ofensas acima estão relacionadas às atividades da Bitconnect. O serviço foi oferecido como um programa de empréstimo, mas acabou se revelando um esquema de pirâmide de proporções globais, ocupando o 20º lugar na lista de criptomoedas por valor de mercado.

Tal como explicou o Departamento de Justiça, Kumbhani fraudou um número indeterminado de investidores e levantou quase 2.4 mil milhões de dólares em fundos ilícitos.

Kumbhani desenvolveu um esquema no qual oferece bots de negociação e software de volatilidade, prometendo que aqueles que usaram o Bitconnect obterão lucros significativos com a criptomoeda. O facto de os clientes ganharem dinheiro é proporcional ao número de pessoas que entram no negócio e são pagos com o dinheiro dos novos utilizadores – essa é a característica dos esquemas Ponzi.

O principal agente especial Eric B. Smith, do escritório do FBI em Cleveland, disse em declarações oficiais que o caso Bitconnect é indicativo da crescente escala de golpistas que entram no mundo criptográfico em busca de maneiras de contornar a lei:

“As alegações de hoje reafirmam o compromisso do FBI em identificar e combater os bandidos que estão fraudando os investidores e manchando a capacidade dos empreendedores legítimos de inovar no novo espaço criptográfico.” Encobrir um esquema de fraude real e comprovado com uma nova reviravolta e operações no exterior está se tornando a determinação e a devoção do FBI para investigar meticulosamente e chamar a atenção para os autores do crime.”

A SEC também ajudou a levar a Bitconnect ao tribunal

As autoridades dos EUA têm investigado ativamente o incidente, rastreando todos os envolvidos e tentando confiscar o máximo de dinheiro possível. Em maio de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação judicial contra cinco pessoas associadas ao BitConnect. Satish Kumbhani não está nesta lista.

Pouco depois, a SEC chegou a um acordo com três deles e multou-os em mais de US$ 3 milhões em BTC e moeda fiduciária.

No final do ano passado, a SEC decidiu contra Glenn Arcaro e a sua empresa, Future Money, por violarem a Lei de Valores Mobiliários.

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