O Departamento do Tesouro dos EUA colocou na lista negra muitos endereços BTC que se acredita estarem associados a terroristas, como veremos nas notícias atuais do Bitcoin.

Farrukh Fukatovich Fayzimatov é acusado de transferir dinheiro para Hay'et Tahir Al-Sham, e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro adicionou outro recrutador terrorista e arrecadador de fundos baseado na Síria à lista de verificação. Fayzimatov está supostamente trabalhando com Hay'et Tahrir Al-Sham, seu acordo de Bitcoin está atualmente sob vigilância governamental. Um escritório do Tesouro dos EUA introduziu sanções adicionais contra arrecadadores de fundos e recrutadores terroristas baseados na Síria, acusados ​​de colaborar com grupos terroristas.

Num comunicado de imprensa, Farrukh Furkatovitch Fayzimatov foi acusado de utilizar as redes sociais para publicar materiais de propaganda e recrutar novos membros, mas também para solicitar doações para o grupo terrorista. Seu negócio BTC também será monitorado ativamente pelo Ministério das Finanças, sem declarar se o negócio específico está relacionado ao financiamento do terrorismo. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro adicionou mais endereços criptográficos à sua lista de observação para Cidadãos Especialmente Designados, mas esse não era o caso antes. OFAC começou a atribuir endereços residenciais em 2018, proibindo transações financeiras nos Estados Unidos, e as empresas norte-americanas pararam de facilitar transações de ou para aqueles na lista que podem ser multadas.

O nomeado do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que dará alta prioridade ao combate à lavagem de dinheiro em criptomoedas e conduzirá esforços direcionados de acordo com a legislação. Brian Nelson, novo nomeado para o Tesouro dos EUA, tem como objetivo combater o terrorismo e a inteligência monetária, tornando a lavagem de criptomoedas uma prioridade. Nelson foi vice-chefe de gabinete do departamento de segurança nacional do Departamento de Justiça e seus comentários estão alinhados com a retórica mais ampla do governo dos EUA sobre criptomoedas. Em junho, o comissário da Receita Federal, Charles Rettig, mencionou que os Estados Unidos queriam energia clara do Congresso para introduzir novas leis sobre criptomoedas.

Ele acrescentou que a agência precisaria de mais ferramentas para monitorar melhor a indústria em rápido crescimento, enquanto o Departamento de Justiça anunciou anteriormente que priorizaria os ataques de ransomware, semelhantes aos ataques terroristas. onde a empresa pagou um resgate de centenas de milhares em BTC. Em outras partes do planeta, a conexão entre o financiamento do terrorismo e as criptomoedas ressurgiu quando um alto funcionário do Hamas disse ao Wall Street Journal que o grupo havia visto um aumento nas doações de BTC durante a recente batalha com Israel.

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