O proprietário da bolsa de moedas fugiu após roubar US$ 2.4 bilhões

O Departamento de Justiça dos EUA afirma que o fundador do projeto de criptomoeda BitConnect se escondeu após ser acusado de orquestrar um esquema Ponzi.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Satish Kumbhani, o fundador do BitConnect, fugiu da Índia. Kumbhani foi encarregado de organizar um esquema Ponzi global num total de até 2.4 bilhões dólares.

O fundador do Bitconnect foi processado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em setembro de 2021.

"Senhor. É provável que Kumbhani tenha se mudado para um endereço desconhecido no exterior”, disse o advogado Richard Primoff à SEC, de acordo com os documentos judiciais.

Fundador do BitConnect, Satish Kumbhani. Foto: Bloomberg.

“Desde novembro, a SEC consultou os reguladores financeiros indianos para rastrear o paradeiro de Kumbhani. No entanto, seu paradeiro é atualmente indeterminado”, acrescentou o advogado.

Kumbhani foi acusado de fraude eletrônica, operação de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado e três conspirações: fraude eletrônica; manipular os preços das commodities; e lavagem de dinheiro internacional.

Primoff pediu ao juiz John Koeltl que prorrogasse o julgamento até 30 de maio.

Se Kumbhani fugir para os Estados Unidos, ele poderá ser detido e possivelmente encarcerado se for condenado em uma acusação apresentada em 25 de fevereiro em San Diego.

Satish Kumbhani, 36 anos, promoveu o “programa de empréstimo” de criptomoedas da BitConnect para investidores, alegando ter tecnologia proprietária que permite aos investidores excelentes retornos.

No entanto, conforme alegado na acusação, o BitConnect funcionou como um esquema Ponzi, pagando aos investidores iniciais do BitConnect com fundos de investidores posteriores. BitConnect foi acionado 2.4 bilhões de dólares de investidores de todo o mundo antes do fechamento em janeiro de 2018”, disse o Departamento de Justiça.

De acordo com a acusação, um dos promotores de Kumbhani baseados na Coreia alertou no dia seguinte que algumas pessoas aqui estavam falando em suicídio e que muitos investidores coreanos tinham investido tudo o que tinham.

Em setembro de 2021, Glenn Arcaro, principal promotor do BitConnect na América do Norte, se declarou culpado. Em novembro, os promotores disseram que estavam prestes a vender 57 milhões de dólares Criptomoedas confiscadas pela Arcaro. Este mês, um juiz aprovou uma ordem alterada para a venda.

Kumbhani e seus cúmplices ganharam cerca de 2.4 bilhões de dólares no golpe acima.

Junte-se ao CoinCu Telegram para acompanhar as novidades: https://t.me/coincunews

Siga o canal CoinCu no Youtube | Siga a página do Facebook da CoinCu