O paradeiro do fundador do BitConnect, Satish Kumbhani, que foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em um esquema Ponzi de US$ 2.4 bilhões, permanece desconhecido até o momento. 2021 setembro.

Em um formulário de inscrição A Securities and Exchange Commission (SEC) disse no tribunal na segunda-feira (28 de fevereiro) que o paradeiro de Kumbhani ainda é desconhecido. O último paradeiro de Kumbhani foi na Índia, sua terra natal, mas ele está desaparecido desde que foi indiciado pela SEC por fraudar investidores americanos em mais de US$ 2 bilhões.

No documento, a SEC observa que Kumbhani pode ter fugido para o exterior e que “o paradeiro de Kumbhani ainda não foi determinado e a Comissão ainda não pode dizer quando os esforços para localizá-lo serão bem-sucedidos”.

Kumbhani foi acusado de fraude de transferência de dinheiro, operação de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado e três acusações de conspiração: fraude eletrônica, manipulação de preços de commodities e lavagem de dinheiro internacional.

A história do BitConnect remonta ao boom das ICOs, que foi um dos projetos mais comentados e debatidos da época. Fundada em 2016, a BitConnect se tornou uma surpresa em meados de 2017, arrecadando bilhões de dólares de investidores globais. O projeto promete um programa de empréstimo baseado em um “bot de negociação” proprietário e “software de volatilidade” que trará aos investidores 10% de renda por meio de seu token BCC.

BCC conheceu ATH em dezembro de 2017

O DOJ contratou Kumbhani para administrar um esquema Ponzi por meio do programa de empréstimos da BitConnect, onde o projeto atraiu US$ 2.4 bilhões de investidores. O token BCC da Bitconnect registrou um máximo histórico (ATH) de US$ 463.31 com uma capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões quando todo o mercado de criptografia explodiu em dezembro de 2017.

Os fundadores do BitConnect puxaram o tapete em janeiro de 2018, fazendo com que o preço do BCC caísse para perto de zero e causando enormes perdas aos investidores.

Gráfico de preços BitConnect (BCC) | Fonte: CoinMarketCap

O DOJ também acusou Kumbhani de criar uma falsa demanda de mercado pela BCC para atrair mais investidores desavisados. Tal como acontece com muitos outros projetos na era da ICO, o BitConnect acabou por ser um esquema de pirâmide gigante onde os fundadores usaram os fundos iniciais para reembolsar antigos investidores e depois fugiram depois de levantar bilhões de dólares com base no hype da ICO e no hype coletado.

Várias pessoas que promoveram o projeto na Austrália e nos Estados Unidos foram condenadas e enfrentam penas de prisão.

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