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Coinbase bloqueará contas russas para sancionar o país

7 de março de 2022 - por volta 6 minutos minutos para ler
base de moedas rússia

Coinbase está comprometida em cumprir as sanções

Nas últimas semanas, governos de todo o mundo impuseram uma série de sanções a indivíduos e territórios em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. As sanções desempenham um papel vital na promoção da segurança nacional e na dissuasão de agressões ilegais, e a Coinbase apoia totalmente esses esforços das autoridades governamentais. As sanções são intervenções sérias e os governos estão em melhor posição para decidir quando, onde e como aplicá-las.

Para desempenhar o seu papel nestas sanções económicas críticas, a Coinbase implementa um programa de sanções globais em várias camadas. Eles tomam medidas para:

  • Bloqueie o acesso a atores sancionados. Durante a integração, a Coinbase verifica os aplicativos de conta em relação a listas de indivíduos ou entidades sancionadas, incluindo aquelas mantidas por Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Nações Unidas, Singapura, Canadá e Japão. Para abrir uma conta Coinbase, indivíduos e entidades devem fornecer informações de identificação, incluindo nome e país de residência.
    Eles examinam essas informações por meio de um fornecedor independente antes de permitir que um indivíduo faça uma transação. Se um cliente viver em um país ou região sancionada, ou se for identificado como indivíduo ou entidade sancionada, ele não poderá abrir uma conta na Coinbase. Da mesma forma, utilizam controlos de delimitação geográfica para impedir o acesso ao website da Coinbase, bem como aos seus produtos e serviços, por qualquer pessoa que utilize um endereço IP numa geografia sancionada (por exemplo, Crimeia, Coreia do Norte, Síria e Irão). Eles submetem rotineiramente o seu programa de cumprimento de sanções a testes internos e auditorias independentes realizadas por terceiros.
  • Detectar tentativas de evasão. A Coinbase atualiza regularmente as listas de sanções globais que utiliza para triagem. Se alguém abriu uma conta Coinbase e posteriormente foi sancionado, ele usará esse processo de triagem contínuo para identificar essa conta e encerrá-la. Como os evasores de sanções muitas vezes tentam mascarar suas identidades, a Coinbase também trabalha proativamente para mapear transações além das entidades e indivíduos especificamente sinalizados pelos governos. Isso nos permite identificar partes potencialmente relacionadas e bloquear contas associadas a atores proibidos.
  • Antecipar ameaças. A Coinbase mantém um sofisticado programa de análise de blockchain para identificar comportamentos de alto risco, estudar ameaças emergentes e desenvolver novas mitigações. Por exemplo, eles têm métodos para identificar contas detidas por indivíduos sancionados fora da Coinbase, mesmo que não tenham acesso direto às suas informações pessoais.
    Por exemplo, quando os Estados Unidos sancionaram um cidadão russo em 2020, listaram especificamente três endereços de blockchain associados. Por meio de análise avançada de blockchain, eles identificaram proativamente mais de 1,200 endereços adicionais potencialmente associados ao indivíduo sancionado, que adicionaram à sua lista de bloqueio interna. isso é apenas um exemplo. Hoje, a Coinbase bloqueia mais de 25,000 endereços relacionados a indivíduos ou entidades russas que eles acreditam estar envolvidos em atividades ilícitas, muitos dos quais foram identificados através de suas próprias investigações proativas. Depois de identificarem estes endereços, partilharam-nos com o governo para apoiar ainda mais a aplicação de sanções.
base de moedas rússia

A tecnologia de criptografia aprimora os esforços de conformidade com sanções

Os benefícios dos ativos digitais para aplicação de sanções vão além dessas iniciativas. Os ativos digitais têm propriedades que naturalmente impedem abordagens comuns à evasão de sanções.

A moeda fiduciária comum branqueada através de instituições financeiras tradicionais continua a ser um dos mecanismos mais comuns para a evasão de sanções e o branqueamento de capitais. Como o Tesouro dos Estados Unidos notado de sanções contra o Irão, o “O regime iraniano há muito que utiliza empresas de fachada para explorar sistemas financeiros em todo o mundo” para fugir das sanções.

Toda uma indústria de lavagem de dinheiro surgiu para esconder ativos em moeda fiduciária comum usando essas técnicas. Ao fazer transações por meio de empresas de fachada, incorporar em paraísos fiscais conhecidos e alavancar estruturas de propriedade opacas, os maus atores continuam a usar moeda fiduciária para obscurecer a movimentação de fundos. Dessa forma, eles deixam rastros financeiros complexos que são difíceis de rastrear, exigindo que os investigadores solicitem informações separadamente de muitas instituições financeiras diferentes e sigam um rastro em vários países (alguns dos quais se recusam a cooperar ou levam anos para produzir registros).

Por outro lado, as transações de ativos digitais são rastreáveis, permanentes e públicas. Como resultado, os ativos digitais podem realmente aumentar sua capacidade de detectar e dissuadir a evasão em comparação com o sistema financeiro tradicional.

  • Público. As blockchains públicas oferecem visibilidade sem precedentes dos detalhes das transações, incluindo informações sobre a data e hora de cada transação, o tipo de ativo virtual transacionado, o valor, os endereços da carteira envolvidos e o identificador exclusivo da transação. A atividade de transação suspeita pode ser rastreada sem a necessidade de coletar informações de várias instituições financeiras. Essas vantagens para investigação e fiscalização simplesmente não existem com transações em dinheiro ou em vários países.
  • Rastreável. Quando aplicadas a dados públicos de blockchain, as ferramentas analíticas oferecem recursos adicionais para a aplicação da lei. Em muitos casos, as autoridades policiais podem rastrear o histórico de transações de uma carteira desde a primeira transação, acompanhar as transações em tempo real e agrupar as transações de acordo com o nível de risco com base nas interações com outras carteiras. Outras técnicas podem ajudar as autoridades a acompanhar as transações entre cadeias ou através de intermediários. Por exemplo, a análise proativa em cadeia da Coinbase identificou mais de 16,000 endereços possivelmente associados a bolsas iranianas, muitos dos quais ainda não tinham sido identificados por outros. Utilizaram esta análise para reforçar os seus sistemas de conformidade e informar as autoridades policiais, a fim de aumentar a sensibilização de toda a indústria.
  • Permanente. Uma vez registradas no blockchain, as transações permanecem imutáveis. Ninguém (nem empresas de criptomoedas, nem governos, nem mesmo maus atores) pode destruir, alterar ou reter informações para evitar a detecção.

Além dessas vantagens técnicas, a adoção de ativos digitais ainda é incipiente, tornando improvável seu uso para evasão generalizada de sanções - o tipo que rouba o impacto das sanções -, um fato recente. notado por um especialista em segurança nacional.

Por exemplo, o governo russo e outros intervenientes sancionados precisariam de quantidades virtualmente inalcançáveis ​​de ativos digitais para neutralizar de forma significativa as sanções atuais. Só o banco central russo detém mais de 630 mil milhões de dólares em activos de reserva em grande parte imobilizados. Isso é maior do que a capitalização de mercado total de todos os ativos digitais, exceto um, e de 5 a 10 vezes o volume total diário negociado de todos os ativos digitais. Como resultado, tentar ocultar grandes transações utilizando tecnologia criptográfica aberta e transparente seria muito mais difícil do que outros métodos estabelecidos (por exemplo, utilizando moeda fiduciária, arte, ouro ou outros ativos). Isto não significa que os maus actores não possam tentar, mas contornar restrições nesta escala exigiria compras massivas que seriam proibitivamente caras e detectáveis, uma vez que esta actividade de compra provavelmente levaria a picos de preços.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Nas últimas semanas, governos de todo o mundo impuseram uma série de sanções a indivíduos e territórios em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. As sanções desempenham um papel vital na promoção da segurança nacional e na dissuasão de agressões ilegais, e a Coinbase apoia totalmente esses esforços das autoridades governamentais. As sanções são intervenções sérias e os governos estão em melhor posição para decidir quando, onde e como aplicá-las.

Para desempenhar o seu papel nestas sanções económicas críticas, a Coinbase implementa um programa de sanções globais em várias camadas. Eles tomam medidas para:

  • Bloqueie o acesso a atores sancionados. Durante a integração, a Coinbase verifica os aplicativos de conta em relação a listas de indivíduos ou entidades sancionadas, incluindo aquelas mantidas por Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Nações Unidas, Singapura, Canadá e Japão. Para abrir uma conta Coinbase, indivíduos e entidades devem fornecer informações de identificação, incluindo nome e país de residência.
    Eles examinam essas informações por meio de um fornecedor independente antes de permitir que um indivíduo faça uma transação. Se um cliente viver em um país ou região sancionada, ou se for identificado como indivíduo ou entidade sancionada, ele não poderá abrir uma conta na Coinbase. Da mesma forma, utilizam controlos de delimitação geográfica para impedir o acesso ao website da Coinbase, bem como aos seus produtos e serviços, por qualquer pessoa que utilize um endereço IP numa geografia sancionada (por exemplo, Crimeia, Coreia do Norte, Síria e Irão). Eles submetem rotineiramente o seu programa de cumprimento de sanções a testes internos e auditorias independentes realizadas por terceiros.
  • Detectar tentativas de evasão. A Coinbase atualiza regularmente as listas de sanções globais que utiliza para triagem. Se alguém abriu uma conta Coinbase e posteriormente foi sancionado, ele usará esse processo de triagem contínuo para identificar essa conta e encerrá-la. Como os evasores de sanções muitas vezes tentam mascarar suas identidades, a Coinbase também trabalha proativamente para mapear transações além das entidades e indivíduos especificamente sinalizados pelos governos. Isso nos permite identificar partes potencialmente relacionadas e bloquear contas associadas a atores proibidos.
  • Antecipar ameaças. A Coinbase mantém um sofisticado programa de análise de blockchain para identificar comportamentos de alto risco, estudar ameaças emergentes e desenvolver novas mitigações. Por exemplo, eles têm métodos para identificar contas detidas por indivíduos sancionados fora da Coinbase, mesmo que não tenham acesso direto às suas informações pessoais.
    Por exemplo, quando os Estados Unidos sancionaram um cidadão russo em 2020, listaram especificamente três endereços de blockchain associados. Por meio de análise avançada de blockchain, eles identificaram proativamente mais de 1,200 endereços adicionais potencialmente associados ao indivíduo sancionado, que adicionaram à sua lista de bloqueio interna. isso é apenas um exemplo. Hoje, a Coinbase bloqueia mais de 25,000 endereços relacionados a indivíduos ou entidades russas que eles acreditam estar envolvidos em atividades ilícitas, muitos dos quais foram identificados através de suas próprias investigações proativas. Depois de identificarem estes endereços, partilharam-nos com o governo para apoiar ainda mais a aplicação de sanções.
base de moedas rússia

A tecnologia de criptografia aprimora os esforços de conformidade com sanções

Os benefícios dos ativos digitais para aplicação de sanções vão além dessas iniciativas. Os ativos digitais têm propriedades que naturalmente impedem abordagens comuns à evasão de sanções.

A moeda fiduciária comum branqueada através de instituições financeiras tradicionais continua a ser um dos mecanismos mais comuns para a evasão de sanções e o branqueamento de capitais. Como o Tesouro dos Estados Unidos notado de sanções contra o Irão, o “O regime iraniano há muito que utiliza empresas de fachada para explorar sistemas financeiros em todo o mundo” para fugir das sanções.

Toda uma indústria de lavagem de dinheiro surgiu para esconder ativos em moeda fiduciária comum usando essas técnicas. Ao fazer transações por meio de empresas de fachada, incorporar em paraísos fiscais conhecidos e alavancar estruturas de propriedade opacas, os maus atores continuam a usar moeda fiduciária para obscurecer a movimentação de fundos. Dessa forma, eles deixam rastros financeiros complexos que são difíceis de rastrear, exigindo que os investigadores solicitem informações separadamente de muitas instituições financeiras diferentes e sigam um rastro em vários países (alguns dos quais se recusam a cooperar ou levam anos para produzir registros).

Por outro lado, as transações de ativos digitais são rastreáveis, permanentes e públicas. Como resultado, os ativos digitais podem realmente aumentar sua capacidade de detectar e dissuadir a evasão em comparação com o sistema financeiro tradicional.

  • Público. As blockchains públicas oferecem visibilidade sem precedentes dos detalhes das transações, incluindo informações sobre a data e hora de cada transação, o tipo de ativo virtual transacionado, o valor, os endereços da carteira envolvidos e o identificador exclusivo da transação. A atividade de transação suspeita pode ser rastreada sem a necessidade de coletar informações de várias instituições financeiras. Essas vantagens para investigação e fiscalização simplesmente não existem com transações em dinheiro ou em vários países.
  • Rastreável. Quando aplicadas a dados públicos de blockchain, as ferramentas analíticas oferecem recursos adicionais para a aplicação da lei. Em muitos casos, as autoridades policiais podem rastrear o histórico de transações de uma carteira desde a primeira transação, acompanhar as transações em tempo real e agrupar as transações de acordo com o nível de risco com base nas interações com outras carteiras. Outras técnicas podem ajudar as autoridades a acompanhar as transações entre cadeias ou através de intermediários. Por exemplo, a análise proativa em cadeia da Coinbase identificou mais de 16,000 endereços possivelmente associados a bolsas iranianas, muitos dos quais ainda não tinham sido identificados por outros. Utilizaram esta análise para reforçar os seus sistemas de conformidade e informar as autoridades policiais, a fim de aumentar a sensibilização de toda a indústria.
  • Permanente. Uma vez registradas no blockchain, as transações permanecem imutáveis. Ninguém (nem empresas de criptomoedas, nem governos, nem mesmo maus atores) pode destruir, alterar ou reter informações para evitar a detecção.

Além dessas vantagens técnicas, a adoção de ativos digitais ainda é incipiente, tornando improvável seu uso para evasão generalizada de sanções - o tipo que rouba o impacto das sanções -, um fato recente. notado por um especialista em segurança nacional.

Por exemplo, o governo russo e outros intervenientes sancionados precisariam de quantidades virtualmente inalcançáveis ​​de ativos digitais para neutralizar de forma significativa as sanções atuais. Só o banco central russo detém mais de 630 mil milhões de dólares em activos de reserva em grande parte imobilizados. Isso é maior do que a capitalização de mercado total de todos os ativos digitais, exceto um, e de 5 a 10 vezes o volume total diário negociado de todos os ativos digitais. Como resultado, tentar ocultar grandes transações utilizando tecnologia criptográfica aberta e transparente seria muito mais difícil do que outros métodos estabelecidos (por exemplo, utilizando moeda fiduciária, arte, ouro ou outros ativos). Isto não significa que os maus actores não possam tentar, mas contornar restrições nesta escala exigiria compras massivas que seriam proibitivamente caras e detectáveis, uma vez que esta actividade de compra provavelmente levaria a picos de preços.

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