As autoridades mexicanas explodiram 12 exchanges de criptografia nativas supostamente envolvidas na lavagem de dinheiro para o cartel de drogas de Jalisco no país.

Autoridades mexicanas explodiram 12 exchanges de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do México acusou 12 exchanges de criptomoedas de não satisfazerem suas necessidades de relatórios.

Segundo Santiago Nieto Castillo, presidente da empresa, as 12 bolsas cujos nomes não foram divulgados geralmente não estão registradas na empresa e funcionam ilegalmente, informou o jornal local El Economista na quarta-feira.

“Estamos criando casos nos quais o procurador-geral pode trabalhar”, disse Nieto Castillo durante um seminário sobre administração de risco e dados financeiros.

Nieto Castillo levantou suspeitas de que as empresas também poderiam estar envolvidas com criminosos que usam pertences digitais para ações de lavagem de dinheiro.

Além disso, indicou que o comércio também poderia estar associado ao cartel de drogas Jalisco Nueva Generación.

A UIF não respondeu imediatamente às perguntas da CoinDesk sobre os nomes das exchanges de criptomoedas envolvidas.

Nieto Castillo diz que o combate à lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas é uma prioridade para a UIF.

De acordo com a legislação mexicana, as casas de câmbio consideradas responsáveis ​​são multadas em até US$ 15,000.

Mais instâncias relacionadas à criptografia reconhecidas no México

No entanto, as autoridades mexicanas reconheceram atualmente três suspeitas de crimes associados às criptomoedas. Um deles envolveu cidadãos nigerianos na Cidade do México que já haviam retirado criptomoedas de vítimas mexicanas e as enviado de volta aos seus países de origem.

“Um tema fundamental seria a análise das criptomoedas e sua relação com grupos criminosos. Fiquei impressionado com o fato de existirem muitas plataformas criptográficas instaladas em várias cidades do estado de Jalisco”, mencionou Nieto Castillo, referindo-se a um espaço dominado por um sindicato de drogas de Jalisco conhecido como Jalisco.

Após a aprovação da Lei Fintech em 2020, as exchanges começaram a reportar transações para 645 modelos de contas (UMAS, em espanhol), o que equivale a US$ 57,804 milhões (US$ 2,896).

Até o momento, a UIF obteve quase 3,400 notificações de 23 bolsas que reportam dados à Administração Tributária Mexicana (SAT), disse Nieto Castillo.

Ao receber esses dados, a UIF reconheceu pelo menos três casos potenciais de lavagem de dinheiro por meio do uso de criptomoedas, acrescentou o funcionário.

Em um dos muitos casos, cidadãos nigerianos na Cidade do México estiveram envolvidos em fraudes cibernéticas que enviaram criptomoedas de volta aos seus países de residência, disse Nieto Castillo.

A UIF do México opera sob a supervisão da Secretaria de Finanças e é responsável pela análise de dados associados à obtenção de dinheiro ilegal.

Em junho, Arturo Herrera, ministro das finanças do México, disse que as criptomoedas não têm curso legal e não são consideradas moeda sob a atual estrutura regulatória do país.

No mês passado, Herrera mencionou que estas indicações não seriam alteradas numa apresentação ao Grupo de Acção Financeira, um grupo mundial de combate ao branqueamento de capitais.

Sempre que se fala em crime relacionado a drogas hoje, é muito difícil não associá-lo à criptomoeda de uma forma ou de outra.

O padrão existe há muito tempo em criptomoedas e em uma variedade de outros crimes, incluindo financiamento do terrorismo, tráfico de pessoas, entre outros.

No ano passado, a imprensa noticiou extensivamente o caso de um vendedor de drogas holandês não identificado, preso em Espanha. O suspeito faz parte da notória gangue de Cali e representa o grupo na Europa.

Ele ficou preso entre vários itens luxuosos, como um relógio de pulso, um carro especial que se acredita ser um medicamento e transações ilegais de criptomoeda que faziam parte dos programas que ele confiscou, um cartão de banco vinculado a uma conta de criptomoeda, um computador e um celular.

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