De acordo com relatos da mídia local, a Índia está investigando se a indústria Binance está envolvida em um programa de lavagem de dinheiro por meio de aplicativos de apostas chineses.

A Agência de Aplicação da Lei (ED) da Índia, a agência de aplicação da lei do Departamento do Tesouro, convocou executivos da Binance para interrogatório, de acordo com fontes não identificadas.

O caso gira em torno de aplicativos de apostas operados pelos chineses. Eles teriam remodelado 10 bilhões de rúpias (US$ 134 milhões) nos últimos 10 meses pela lavagem de parte dos fundos por meio do comércio local Wazirx, que foi adquirido pela Binance em 2019.

Binance rejeitou imediatamente a declaração acima:

“Não recebemos nenhuma intimação em junho ou julho deste ano. De acordo com informações disponíveis publicamente, as intimações só serão enviadas para Wazirx. “

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com reguladores, autoridades policiais e líderes da indústria em todo o mundo para fortalecer a segurança e a sustentabilidade da indústria, ao mesmo tempo que prestamos serviços e proteção ao público. Melhor proteção para os usuários.”

Um número crescente de reguladores em todo o mundo está alertando a Binance contra a operação em suas jurisdições sem autorização, incluindo países como Malásia, Japão, Reino Unido, Ilhas Cayman, Hong Kong, Tailândia, Alemanha e Lituânia.

Com relação ao aumento da supervisão regulatória, o CEO Changpeng Zhao disse que a empresa está procurando um CEO com forte histórico de conformidade e que a Binance deseja ser licenciada e se tornar uma instituição financeira em todos os lugares.

Senhor professor

De acordo com News.Bitcoin

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