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O Banco Central da Rússia reforça o monitoramento de transações P2P, incluindo criptografia

19 de março de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler

O Banco Central da Rússia (CBR) propôs que os bancos comerciais do país melhorem a sua supervisão das criptomoedas e das operações reguladoras. O objetivo é interromper transações que tentem contornar as “medidas econômicas especiais do país para impedir a saída de moeda estrangeira para o exterior”.

Esta proposta menciona investigar negociação de criptomoedas, que é supostamente um dos métodos de remoção de capital na Rússia. Isto foi destacado em um carta escrito pelo vice-presidente do CBR, Yuri Isaev, a outras instituições bancárias, instruindo-as a começar a investigar atividade transacional “anormal”, que inclui quaisquer padrões de gastos fora do comum.

O Banco Central da Rússia reforça o monitoramento de transações P2P, incluindo criptografia
O Banco Central da Rússia reforça o monitoramento de transações P2P, incluindo criptografia 3

O Serviço Federal Russo de Acompanhamento Financeiro (Rosfinmonitoring) seria obrigado a denunciar transações suspeitas para que possam ser interrompidos imediatamente. Durante as fases iniciais da guerra Rússia-Ucrânia, foram adoptadas medidas especiais para limitar as saídas de dinheiro estrangeiro como parte das sanções económicas.

A compra de imóveis, títulos e outros ativos de outras nações ou jurisdições hostis exigirá aprovação oficial. Além disso, a Rússia garantiu que as transações em moeda estrangeira são limitadas a US$ 5,000, assim como um teto de caixa de US$ 10,000 para quem viaja para o exterior.

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O vice-presidente da Associação Russa de Bancos, Aleksey Voylukov, falou à mídia. Ele afirmou que as ideias do CBR são minimizar essas estratégias que visam contornar as restrições estabelecidas no limite, utilizando apenas trocas de criptografia.

10 milhões de cidadãos russos possuem aproximadamente 5 trilhões de rublos em criptomoedas, o que vale US$ 63 bilhões. Os utilizadores russos não podem utilizar os seus cartões Visa e MasterCard porque as empresas os desativaram e o governo russo também estabeleceu limitações rigorosas. Como resultado, Os residentes russos tornaram-se dependentes da criptomoeda como único meio de transferência de pagamentos.

Apesar da negação das operações, não implica necessariamente o congelamento do numerário; Os russos serão obrigados a fornecer documentação específica ao banco, incluindo declarações sobre a legalidade da transação ou operação.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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O Banco Central da Rússia (CBR) propôs que os bancos comerciais do país melhorem a sua supervisão das criptomoedas e das operações reguladoras. O objetivo é interromper transações que tentem contornar as “medidas econômicas especiais do país para impedir a saída de moeda estrangeira para o exterior”.

Esta proposta menciona investigar negociação de criptomoedas, que é supostamente um dos métodos de remoção de capital na Rússia. Isto foi destacado em um carta escrito pelo vice-presidente do CBR, Yuri Isaev, a outras instituições bancárias, instruindo-as a começar a investigar atividade transacional “anormal”, que inclui quaisquer padrões de gastos fora do comum.

O Banco Central da Rússia reforça o monitoramento de transações P2P, incluindo criptografia
O Banco Central da Rússia reforça o monitoramento de transações P2P, incluindo criptografia 6

O Serviço Federal Russo de Acompanhamento Financeiro (Rosfinmonitoring) seria obrigado a denunciar transações suspeitas para que possam ser interrompidos imediatamente. Durante as fases iniciais da guerra Rússia-Ucrânia, foram adoptadas medidas especiais para limitar as saídas de dinheiro estrangeiro como parte das sanções económicas.

A compra de imóveis, títulos e outros ativos de outras nações ou jurisdições hostis exigirá aprovação oficial. Além disso, a Rússia garantiu que as transações em moeda estrangeira são limitadas a US$ 5,000, assim como um teto de caixa de US$ 10,000 para quem viaja para o exterior.

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O vice-presidente da Associação Russa de Bancos, Aleksey Voylukov, falou à mídia. Ele afirmou que as ideias do CBR são minimizar essas estratégias que visam contornar as restrições estabelecidas no limite, utilizando apenas trocas de criptografia.

10 milhões de cidadãos russos possuem aproximadamente 5 trilhões de rublos em criptomoedas, o que vale US$ 63 bilhões. Os utilizadores russos não podem utilizar os seus cartões Visa e MasterCard porque as empresas os desativaram e o governo russo também estabeleceu limitações rigorosas. Como resultado, Os residentes russos tornaram-se dependentes da criptomoeda como único meio de transferência de pagamentos.

Apesar da negação das operações, não implica necessariamente o congelamento do numerário; Os russos serão obrigados a fornecer documentação específica ao banco, incluindo declarações sobre a legalidade da transação ou operação.

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