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Novidades

Homem de Nevada se declara culpado em investimento falso de US $ 722 milhões em criptomoedas

26 de março de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

Um homem de Nevada reconheceu ter participado do plano de lavagem de dinheiro da Bitclub Network, uma operação de criptomoeda falsa de US$ 722 milhões.

Homem de Nevada se declara culpado em investimento falso de US $ 722 milhões em criptomoedas
Homem de Nevada se declara culpado em investimento falso de US $ 722 milhões em criptomoedas

Gordon Brad Beckstead, de Henderson, Nevada, se declarou culpado na sexta-feira em conexão com o esquema da Bitclub Network, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Beckstead, de 57 anos, declarou-se culpado por videoconferência em uma audiência em Newark, Nova Jersey, na sexta-feira, de acordo com um comunicado de imprensa do escritório de campo de Las Vegas da Receita Federal.

Ele enfrenta uma sentença potencial de 23 anos de prisão e uma multa de US $ 600,000 pela acusação de conspiração de lavagem de dinheiro e a acusação de ajudar na preparação de uma declaração de imposto fraudulenta.

Homem de Nevada em água quente

Homem de Nevada se declara culpado em investimento falso de US $ 722 milhões em criptomoedas
Homem de Nevada se declara culpado em investimento falso de US $ 722 milhões em criptomoedas

Entre abril de 2014 e dezembro de 2019, observou o anúncio do DOJ, a falsa BitClub Network solicitou dinheiro de investidores em troca de ações em um falso pool de mineração de criptomoedas. Os investidores foram compensados ​​por trazerem em novos investidores.

Matthew Brent Goettsche, desenvolvedor e operador da BitClub Network, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel e Jobadiah Sinclair Weeks foram indiciados em dezembro de 2019 por seus papéis no esquema.

Beckstead, sob a direção de Goettsche, criou e controlou inúmeras entidades que foram usadas por Beckstead, Goettsche e outros para ocultar a associação de Goettsche com a Rede BitClub e para ocultar a renda obtida por Goettsche através de sua operação da Rede BitClub, de acordo com uma notícia liberação do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey.

a Companion

Homem de Nevada se declara culpado em investimento falso de US $ 722 milhões em criptomoedas
Homem de Nevada se declara culpado em investimento falso de US $ 722 milhões em criptomoedas

Beckstead, um ex-contador público certificado (CPA), ajudou Goettsche a se preparar declarações de impostos federais falsas para 2017 e 2018, o que lhe permitiu evitar o pagamento de mais de US$ 20 milhões em impostos federais sobre a renda.

O indivíduo de Nevada admitiu ao DOJ que sabia que os relatórios eram falsos porque não contabilizavam mais de US$ 60 milhões em receitas geradas pela Bitclub Network.

Segundo o Departamento de Justiça,

“A lavagem de dinheiro acarreta pena máxima de 20 anos de prisão e multa máxima de US$ 500,000 mil, ou o dobro do valor da propriedade envolvida na transação, o que for maior.”

O crime fiscal é punível com até três anos de prisão e multa de US$ 100,000 mil, segundo o Departamento de Justiça.

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Annie

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Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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Um homem de Nevada reconheceu ter participado do plano de lavagem de dinheiro da Bitclub Network, uma operação de criptomoeda falsa de US$ 722 milhões.

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Gordon Brad Beckstead, de Henderson, Nevada, se declarou culpado na sexta-feira em conexão com o esquema da Bitclub Network, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Beckstead, de 57 anos, declarou-se culpado por videoconferência em uma audiência em Newark, Nova Jersey, na sexta-feira, de acordo com um comunicado de imprensa do escritório de campo de Las Vegas da Receita Federal.

Ele enfrenta uma sentença potencial de 23 anos de prisão e uma multa de US $ 600,000 pela acusação de conspiração de lavagem de dinheiro e a acusação de ajudar na preparação de uma declaração de imposto fraudulenta.

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Entre abril de 2014 e dezembro de 2019, observou o anúncio do DOJ, a falsa BitClub Network solicitou dinheiro de investidores em troca de ações em um falso pool de mineração de criptomoedas. Os investidores foram compensados ​​por trazerem em novos investidores.

Matthew Brent Goettsche, desenvolvedor e operador da BitClub Network, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel e Jobadiah Sinclair Weeks foram indiciados em dezembro de 2019 por seus papéis no esquema.

Beckstead, sob a direção de Goettsche, criou e controlou inúmeras entidades que foram usadas por Beckstead, Goettsche e outros para ocultar a associação de Goettsche com a Rede BitClub e para ocultar a renda obtida por Goettsche através de sua operação da Rede BitClub, de acordo com uma notícia liberação do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey.

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Beckstead, um ex-contador público certificado (CPA), ajudou Goettsche a se preparar declarações de impostos federais falsas para 2017 e 2018, o que lhe permitiu evitar o pagamento de mais de US$ 20 milhões em impostos federais sobre a renda.

O indivíduo de Nevada admitiu ao DOJ que sabia que os relatórios eram falsos porque não contabilizavam mais de US$ 60 milhões em receitas geradas pela Bitclub Network.

Segundo o Departamento de Justiça,

“A lavagem de dinheiro acarreta pena máxima de 20 anos de prisão e multa máxima de US$ 500,000 mil, ou o dobro do valor da propriedade envolvida na transação, o que for maior.”

O crime fiscal é punível com até três anos de prisão e multa de US$ 100,000 mil, segundo o Departamento de Justiça.

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