Um novo relatório da Chainalysis descobriu que, embora a taxa de crime de circulação de criptografia global da China tenha caído desde o terceiro trimestre de 2019, o país ainda é excepcionalmente alto na atividade de criptografia.

Terceiro de agosto Criptomoedas e China A Chainalysis afirma que entre abril de 2019 e junho de 2021, mais de US$ 2.2 bilhões em criptomoedas foram enviados de carteiras chinesas para endereços envolvidos em ações ilegais.

Os endereços chineses também adquiriram mais de US$ 2 bilhões em propriedades digitais relacionadas a ações nefastas, como fraude e mercados darknet. Mesmo assim, o relatório diz que a criminalidade caiu consideravelmente:

“O volume de comércio da China em endereços ilegais despencou no período em análise, tanto em termos de valor bruto como em relação a outros países. Grande parte do declínio se deve à falta de esquemas Ponzi em grande escala, como o golpe PlusToken de 2019.

Chainalysis acrescentou: “Embora a China continue sendo um dos países mais bem classificados em termos de volume de comércio ilegal, ela derrotou todos os outros por uma ampla margem, mostrando que o crime relacionado à criptografia no país diminuiu”.

Os autores citam “dados comerciais históricos” que mostram que os corretores de bitcoin de balcão (OTC) da China “desempenharam um papel esmagador na facilitação da lavagem de dinheiro para aqueles envolvidos em crimes baseados em criptografia”.

O relatório prevê que “a grande maioria” dos fluxos ilícitos de criptografia na China está associada à fraude, embora a lavagem de dinheiro baseada em ativos digitais seja, no entanto, realizada “de maneira não revelada”, de forma desproporcional na China.

A Chainalysis descobriu que o governo central da China fez mais de 1,100 prisões relacionadas à lavagem de dinheiro com base principalmente em ativos digitais em junho, demonstrando sua disposição de reprimir o setor.

“Será interessante ver se as prisões resultarão em uma diminuição nos fluxos de caixa ilícitos para empresas de criptografia e comerciantes de balcão baseados na China.”

Chainalysis especula que os esforços crescentes da China para incluir criptomoedas descentralizadas convencionais podem minar o lugar do país como uma superpotência criptográfica mundial, mais cedo ou mais tarde.

O relatório infectou a renovada hostilidade da China em relação à criptografia descentralizada, já que ela tem planos de lançar o yuan digital em grande escala.

Relacionado: Bobby Lee diz que a repressão da China indica uma proibição iminente de criptografia