O governo federal russo está trabalhando em um plano para monitorar de perto as atividades de criptomoeda em busca de transações ilegais e desanonimizar os usuários de criptomoedas.

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira Russa (Rosfinmonitoring) escolheu um empreiteiro para desenvolver uma plataforma para rastrear ações de criptomoeda. De acordo com informações do site de compras estatais da Rússia, a nação alocará 14.7 milhões de rublos (US$ 200,000 mil) de suas finanças para criar um “módulo para monitorar e analisar transações de criptomoedas” em Bitcoin (BTC).

De acordo com informações oficiais, o contrato de aquisição foi adjudicado a uma empresa conhecida como RCO, que não será apoiada diretamente pela maior instituição financeira da Rússia, Sber, anteriormente Sberbank.

De acordo com o documento contratual, o RCO terá a tarefa de construir uma ferramenta de monitoramento para monitorar o movimento dos ativos monetários digitais, manter um banco de dados de carteiras criptográficas associadas a ações ilícitas e monitorar os hábitos dos usuários de criptomoedas para identificá-los.

A plataforma também será projetada para criar perfis detalhados de usuários de criptomoedas e avaliar sua posição na atividade financeira e determinar seu risco de criminalidade. De acordo com Rosfinmonitoring, a próxima ferramenta russa de monitoramento de criptografia aumentará a eficácia do cumprimento e da primeira supervisão financeira, além de garantir a segurança dos fundos financeiros.

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Esta última melhoria marca outro marco importante nos esforços da Rússia para rastrear transações de criptomoedas depois que Rosfinmonitoring anunciou sua iniciativa “Blockchain Transparente” para monitorar atividades de ativos há um ano.

Conforme já relatado, as autoridades planejam “reduzir parcialmente” o anonimato das conversões com grandes ativos digitais, como Bitcoin e Ether (ETH), bem como criptomoedas e dispositivos voltados para proteção de dados, como Monero (XMR). Rosfinmonitoring apresentou inicialmente seus planos para observar transições criptográficas em agosto de 2018.