Homem de Nova York é acusado de operar caixas eletrônicos de Bitcoin não licenciados que venderam US $ 5.6 milhões em BTC
O gabinete do promotor distrital de Manhattan acusou um homem de administrar dezenas de caixas eletrônicos Bitcoin não licenciados na cidade de Nova York, Nova Jersey e Miami.
Os promotores dizem que Robert Taylor, de 35 anos, residente em Nova York, operou um total de 46 caixas eletrônicos de Bitcoin em três cidades e vendeu US$ 5.6 milhões em Bitcoin entre 2017 e 2018. Ele recebeu taxas de transação entre 10 e 20%.
Taylor é acusado de prometer aos usuários de caixas eletrônicos que suas máquinas não usavam câmeras nem exigiam identidade, em postagens nas redes sociais. Essas promessas atraíram clientes que haviam cometido crimes recentemente.
Taylor se rendeu ontem, de acordo com um comunicado Reuters por um porta-voz do escritório do DA. Ele é acusado de fraude fiscal, declarações falsas e administração de um transmissor de dinheiro não licenciado.
“Robert Taylor supostamente fez um grande esforço para manter seu negócio de quiosques de Bitcoin o mais secreto possível para atrair uma clientela que pagaria muito pelo anonimato”, disse o promotor distrital de Manhattan Alvin Bragg Jr. em um comunicado à imprensa. “À medida que o uso de criptomoedas como o Bitcoin se prolifera, eles continuam a atrair uma ampla gama de maus atores que esperam escapar da aplicação da lei.” Ele acrescentou que “não permitiremos que as moedas digitais se tornem refúgios seguros para atividades ilegais”.
Caixas eletrônicos Bitcoin e a lei
Os caixas eletrônicos Bitcoin não são ilegais, desde que cumpram os regulamentos fiscais e de licenciamento locais. No entanto, as autoridades os vincularam repetidamente à lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.
Em dezembro do ano passado, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos divulgou um relatório detalhando o papel que os caixas eletrônicos Bitcoin podem desempenhar na proteção humana e de drogas. tráfico.
O relatório argumentou que os provedores de caixas eletrônicos Bitcoin não são obrigados a relatar rotineiramente os locais de seus quiosques. Este é um potencial ponto cego para agências federais que procuram identificar quiosques em áreas que apresentam alto risco de crimes financeiros e tráfico de pessoas e drogas.
O relatório acrescenta que o apelo da exploração de caixas eletrônicos Bitcoin para fins criminosos aumenta quando os provedores de caixas eletrônicos optam por não coletar informações de identidade dos usuários
O relatório também cita o FBI, que disse que houve “um aumento no uso de quiosques de moeda virtual para fins ilícitos”, incluindo tráfico de pessoas e drogas.
Em março, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido ordenou o fechamento de todos os caixas eletrônicos Bitcoin no país. A FCA declarou: “Nenhuma das empresas de criptoativos registradas conosco foi aprovada para oferecer serviços de cripto ATM, o que significa que qualquer uma delas que opera no Reino Unido está fazendo isso ilegalmente e os consumidores não deveriam usá-los”.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Homem de Nova York é acusado de operar caixas eletrônicos de Bitcoin não licenciados que venderam US $ 5.6 milhões em BTC
O gabinete do promotor distrital de Manhattan acusou um homem de administrar dezenas de caixas eletrônicos Bitcoin não licenciados na cidade de Nova York, Nova Jersey e Miami.
Os promotores dizem que Robert Taylor, de 35 anos, residente em Nova York, operou um total de 46 caixas eletrônicos de Bitcoin em três cidades e vendeu US$ 5.6 milhões em Bitcoin entre 2017 e 2018. Ele recebeu taxas de transação entre 10 e 20%.
Taylor é acusado de prometer aos usuários de caixas eletrônicos que suas máquinas não usavam câmeras nem exigiam identidade, em postagens nas redes sociais. Essas promessas atraíram clientes que haviam cometido crimes recentemente.
Taylor se rendeu ontem, de acordo com um comunicado Reuters por um porta-voz do escritório do DA. Ele é acusado de fraude fiscal, declarações falsas e administração de um transmissor de dinheiro não licenciado.
“Robert Taylor supostamente fez um grande esforço para manter seu negócio de quiosques de Bitcoin o mais secreto possível para atrair uma clientela que pagaria muito pelo anonimato”, disse o promotor distrital de Manhattan Alvin Bragg Jr. em um comunicado à imprensa. “À medida que o uso de criptomoedas como o Bitcoin se prolifera, eles continuam a atrair uma ampla gama de maus atores que esperam escapar da aplicação da lei.” Ele acrescentou que “não permitiremos que as moedas digitais se tornem refúgios seguros para atividades ilegais”.
Caixas eletrônicos Bitcoin e a lei
Os caixas eletrônicos Bitcoin não são ilegais, desde que cumpram os regulamentos fiscais e de licenciamento locais. No entanto, as autoridades os vincularam repetidamente à lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.
Em dezembro do ano passado, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos divulgou um relatório detalhando o papel que os caixas eletrônicos Bitcoin podem desempenhar na proteção humana e de drogas. tráfico.
O relatório argumentou que os provedores de caixas eletrônicos Bitcoin não são obrigados a relatar rotineiramente os locais de seus quiosques. Este é um potencial ponto cego para agências federais que procuram identificar quiosques em áreas que apresentam alto risco de crimes financeiros e tráfico de pessoas e drogas.
O relatório acrescenta que o apelo da exploração de caixas eletrônicos Bitcoin para fins criminosos aumenta quando os provedores de caixas eletrônicos optam por não coletar informações de identidade dos usuários
O relatório também cita o FBI, que disse que houve “um aumento no uso de quiosques de moeda virtual para fins ilícitos”, incluindo tráfico de pessoas e drogas.
Em março, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido ordenou o fechamento de todos os caixas eletrônicos Bitcoin no país. A FCA declarou: “Nenhuma das empresas de criptoativos registradas conosco foi aprovada para oferecer serviços de cripto ATM, o que significa que qualquer uma delas que opera no Reino Unido está fazendo isso ilegalmente e os consumidores não deveriam usá-los”.
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