A BitMEX acertou ações civis de US$ 100 milhões com FinCEN e CFTC, mas o processo legal contra Arthur Hayes e outros gerentes comerciais ainda está pendente, como veremos em nossos últimos dados sobre criptografia hoje.

A corretora de criptomoedas BitMEX afirmou que acertou despesas civis com a CFTC e FinCEN e a empresa concordou em pagar US$ 100 milhões. A negociação de criptomoedas BitMEX fechou um acordo de US$ 100 milhões com os reguladores, de acordo com um anúncio da empresa. No outono passado, a BitMEX foi acusada de ignorar intencionalmente as leis dos EUA e, como a maioria das principais bolsas, a BitMEX está sediada no exterior. Embora a BitMEX não tenha conseguido reunir detalhes de identificação seguros sobre seus clientes potenciais, ela violou a Lei de Sigilo Bancário da CFTC.

A indústria pode ter lidado com despesas civis da CFTC e da FINCEN, mas processos judiciais separados também estão pendentes contra os executivos da indústria. Arthur Hayes é o CEO do comércio e voltou em abril teste definido para os próximos 12 meses. O pedido de aprovação de hoje proíbe a BitMEX de vender certos tipos de contratos de financiamento criptográfico nos Estados Unidos, a menos que sejam registrados na CFTC.

Conforme relatado recentemente, o distrito da Califórnia escolhido para supervisionar um caso contra a BitMEX, William H. Orrick, rejeitou o pedido dos demandantes para fornecer-lhes uma base de dados de dinheiro digital. De acordo com um relatório, o juiz recusou o fornecimento e respondeu à sugestão da Bitcoin Manipulation Abatement LLC com uma ordem unilateral afirmando que o fornecimento não havia sido efetivamente executado.

A crítica da BMA foi apresentada em maio de 2020, semanas depois de a empresa entrar com uma ação contra a FTX e a Ripple. O processo contra a BitMEX está agora em sua quarta iteração. Os demandantes alegam que a antiga empresa guardiã da BitMEX, HDR Global Trading Limited, e Ben Delo, Samuel Reed e Arthur Hayes projetaram a plataforma para permitir e facilitar, instigar e conduzir ações ilegais. A BMA alega que a BitMEX dedicou fraude, fraude de troca de dinheiro e lavagem de dinheiro. Um modelo anterior do processo foi rejeitado ileso em março, quando a BitMEX negou as alegações da BMA.

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