Golpes clássicos no mercado de criptomoedas com os quais os investidores precisam ficar atentos
Recentemente, frequentemente nos deparamos com golpes e roubo de dados de usuários de informações da imprensa. Os usuários podem cair em um golpe de criptomoeda e nem saber disso. Os golpistas estão se tornando cada vez mais sofisticados e roubaram até bilhões de dólares das vítimas. Então, qual é a causa e como evitá-la? No último vídeo, Agência de moedas, um canal popular do YouTube com foco em criptomoedas, compilou os 6 golpes mais comuns que os investidores precisam evitar em 2022.
Dar
Um dos golpes mais populares do momento é o sorteio, que permeia quase todos os cantos da Internet.
Giveaway é um golpe em que a criptomoeda é distribuída gratuitamente, desde que o usuário envie uma pequena quantidade de criptomoeda para outra pessoa e ela devolva dobrar, triplicar ou 10 vezes esse investimento.
Esta não é uma nova forma de fraude no mercado. Normalmente, os usuários serão solicitados a visitar algum link que leva a um site detalhando as etapas do sorteio. Aqui, os golpistas tentarão convencer os usuários de que as pessoas estão realmente obtendo retornos proporcionais.
A maioria desses golpes geralmente ocorre em Twitter, Youtube, Discord e Instagram, com limites de tempo para fazer com que os usuários tomem decisões rápidas e sem consideração. No caso dos golpes do YouTube, geralmente são simples transmissões ao vivo em que uma celebridade ou grupo de pessoas entra na conversa.
Os golpistas geralmente atacam canais do YouTube com grande número de seguidores, obtêm acesso e excluem seu conteúdo e, em seguida, transmitem informações diretamente sobre o projeto fraudulento. A melhor maneira de evitar golpes desse tipo é os usuários entenderem que ninguém na Internet vai lhes dar algo totalmente grátis.
Puxar tapete
Puxar tapete é um golpe bastante comum no NFT e DeFi espaço. No caso dos NFTs, os criadores muitas vezes contratam alguém para criar belas imagens, divulgá-las em curto prazo, prometer um roteiro interessante ou pagar alguns influenciadores para promovê-las. projeto. Após a cunhagem e todos terem NFT, os criadores do projeto excluem todos os sites, redes sociais e mídias, fogem com todos os fundos dos investidores e os abandonam.
Puxar carpetes não precisa acontecer da noite para o dia. Há casos em que o desenvolvedor do projeto se distancia lentamente do projeto ao longo de várias semanas ou meses. O objetivo deles é que os compradores percam o interesse e percam a esperança de crescimento. Puxar lentamente o carpete é mais comum e pode ser mais difícil de localizar, pois usuários não é possível ter 100% de certeza de que um projeto é uma farsa.
Como resultado, os usuários precisam ser mais criteriosos sobre os tipos de NFTs que compram ou as moedas NFT das quais participam. Puxar tapetes também está acontecendo no espaço DeFi. Diferente ICOs ou NFTs, em vez de enviar fundos para o protocolo, os investidores devem fornecer liquidez ao protocolo. Esta liquidez é frequentemente utilizada numa bolsa descentralizada e os investidores podem obter lucros bastante atrativos com o fornecimento de liquidez.
Durante esse período, os idealizadores irão promover o projeto para atrair demanda e liquidez no pool. Isso é feito usando os mesmos métodos pagos da puxada de carpete NFT. À medida que mais e mais investidores compram criptomoedas, os golpistas irão gradualmente trocá-la por stablecoins e ETH. A liquidez destes projetos pode atingir dezenas de milhões ou mesmo centenas de milhões de dólares. É quando os desenvolvedores atacam e retiram toda a liquidez do pool, fazendo com que os investidores percam pesadamente.
Os desenvolvedores podem fazer isso porque não têm restrições de liquidez no pool. Eles ainda controlam os contratos inteligentes e, portanto, têm total discrição sobre o valor do pool.
Para evitar cair em projetos de puxar carpetes, os usuários devem garantir que estão não bloquear suas moedas em algum protocolo aleatório e, ao mesmo tempo, garantir que os gerentes de contratos inteligentes ainda não tenham controle sobre isso para evitar que retirem toda a liquidez.
Ataque de phishing
Ataques de phishing muitas vezes têm como alvo os usuários diretamente por meio de suas carteiras criptografadas. Uma das piores coisas é que um invasor pode roubar com sucesso uma chave privada invadindo o dispositivo de um usuário ou enganando-o para que forneça sua chave voluntariamente.
Existem dois tipos de ataques de falsificação, sendo os mais comuns os hackers que enganam os investidores para que entreguem suas palavras iniciais. Um invasor pode pedir ao usuário que visite um determinado site e insira uma frase-semente para continuar a transação.
Outro método é que o invasor forneça ao usuário uma frase-semente. Através do link falso, o usuário utilizará essa seed para montar uma nova carteira sob o controle do golpista, mesmo sem saber. No momento em que depositar o dinheiro na carteira, o golpista terá o direito de sacar o dinheiro.
Para evitar ataques de phishing, os investidores devem ter cuidado ao conceder acesso aos dApps antes de assinar qualquer transação. Também deve ser verificado se o usuário está visitando o site oficial do dApp e não aprovou contratos inteligentes “suspeitos” anteriores. Os usuários podem verificar isso facilmente por meio das ferramentas do Etherscan.
Representação
É quando um golpista tenta se passar por outras pessoas, especialmente pessoas famosas e influentes. Existem milhares de impostores tentando fraudar seguidores de celebridades.
Esses golpes podem ser bastante bem-sucedidos porque se aproveitam da reputação de outras pessoas para seu próprio ganho e aparecem em todos os lugares, em quase todas as plataformas de mídia social.
Qualquer pessoa no espaço criptográfico ou com muitos seguidores torna-se alvo de impostores.
Ponzi
Ponzi é um sistema que mantém os pagamentos retirando dinheiro de novos investidores. Existe no sistema financeiro tradicional há mais de um século e por vezes resultou em perdas para os investidores envolvidos. Esses esquemas Ponzi atraíram muitos investidores no espaço criptográfico e milhares perderam ou perderam seus ativos ao longo dos anos.
As pessoas tendem a acreditar que os planos de mineração em nuvem ou os bots diários de negociação de dinheiro tendem a gerar lucros bastante confiáveis. No entanto, quanto mais fiável for o fluxo de lucro diário, maior será a probabilidade de atrair mais investidores, e isso é tudo o que o Ponzi precisa.
Os esquemas Ponzi geralmente incentivam os usuários a indicar amigos e familiares para obter recompensas adicionais. Estes são chamados de planos de marketing multinível ou MLMs. No entanto, com o advento do DeFi, a linha entre um esquema Ponzi e um protocolo de empréstimo legítimo tornou-se cada vez mais ténue.
Para evitar cair na armadilha dos esquemas Ponzi, é necessário estar 100% de certeza de que os usuários sabem exatamente como o projeto ou protocolo gera lucros. Alguns dos principais esquemas Ponzi apresentam frequentemente argumentos de investimento extremamente confusos. Nestes casos, os investidores precisam encontrar uma saída segura.
Bombeie e despeje
Os membros do projeto ou outros participantes do mercado muitas vezes tentam bombear o token, aumentando seu valor, a fim de atrair a atenção e fazer com que mais pessoas entrem no mercado. Quando isso acontecer, quem comprou antes irá se desfazer do token, fazendo com que seu preço despenque. É uma forma de manipulação por vezes utilizada no mercado de ações.
Esse pump & dump geralmente está programado para acontecer em um dia específico, em um horário específico. Os participantes tentarão colaborar entre si através de Telegram e outras plataformas de redes sociais. Esta ação é considerada ilegal e os usuários devem ficar longe desses grupos.
Como detectar ações de bombeamento e despejo?
Primeiro, as bombas tendem a ocorrer em altcoins de baixa capitalização. Eles geralmente são mais fáceis de movimentar, pois apenas uma pequena pressão de compra é suficiente para empurrar o preço para cima.
Em segundo lugar, os usuários precisam considerar listagens em bolsas, especialmente em bolsas pequenas e duvidosas, porque é provável que o projeto prospere facilmente. Além disso, os participantes ficam menos preocupados em serem “revelados”, pois não há necessidade de preencher o KYC.
Terceiro, o pump & dump é provável para o "anônimo" token, e é impossível encontrar a razão exata pela qual isso está acontecendo.
Além disso, se o token estiver em crise há meses, mas o volume de negociação começar a aumentar gradualmente dentro de alguns dias, isso pode ser um sinal claro de acumulação. Os operadores do plano terão que comprar esses tokens antes da implantação, e é com essas ondas de acumulação que os usuários precisam estar atentos. Portanto, se você observar um determinado movimento de token e atender a todas as características acima, não faça FOMO, a menos que queira perder tudo.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
Junte-se ao CoinCu Telegram para acompanhar as novidades: https://t.me/coincunews
Siga o canal CoinCu no Youtube | Siga a página do Facebook da CoinCu
Harold
Notícias CoinCu
Autor
Alerta de fraude
Golpes clássicos no mercado de criptomoedas com os quais os investidores precisam ficar atentos
Recentemente, frequentemente nos deparamos com golpes e roubo de dados de usuários de informações da imprensa. Os usuários podem cair em um golpe de criptomoeda e nem saber disso. Os golpistas estão se tornando cada vez mais sofisticados e roubaram até bilhões de dólares das vítimas. Então, qual é a causa e como evitá-la? No último vídeo, Agência de moedas, um canal popular do YouTube com foco em criptomoedas, compilou os 6 golpes mais comuns que os investidores precisam evitar em 2022.
Dar
Um dos golpes mais populares do momento é o sorteio, que permeia quase todos os cantos da Internet.
Giveaway é um golpe em que a criptomoeda é distribuída gratuitamente, desde que o usuário envie uma pequena quantidade de criptomoeda para outra pessoa e ela devolva dobrar, triplicar ou 10 vezes esse investimento.
Esta não é uma nova forma de fraude no mercado. Normalmente, os usuários serão solicitados a visitar algum link que leva a um site detalhando as etapas do sorteio. Aqui, os golpistas tentarão convencer os usuários de que as pessoas estão realmente obtendo retornos proporcionais.
A maioria desses golpes geralmente ocorre em Twitter, Youtube, Discord e Instagram, com limites de tempo para fazer com que os usuários tomem decisões rápidas e sem consideração. No caso dos golpes do YouTube, geralmente são simples transmissões ao vivo em que uma celebridade ou grupo de pessoas entra na conversa.
Os golpistas geralmente atacam canais do YouTube com grande número de seguidores, obtêm acesso e excluem seu conteúdo e, em seguida, transmitem informações diretamente sobre o projeto fraudulento. A melhor maneira de evitar golpes desse tipo é os usuários entenderem que ninguém na Internet vai lhes dar algo totalmente grátis.
Puxar tapete
Puxar tapete é um golpe bastante comum no NFT e DeFi espaço. No caso dos NFTs, os criadores muitas vezes contratam alguém para criar belas imagens, divulgá-las em curto prazo, prometer um roteiro interessante ou pagar alguns influenciadores para promovê-las. projeto. Após a cunhagem e todos terem NFT, os criadores do projeto excluem todos os sites, redes sociais e mídias, fogem com todos os fundos dos investidores e os abandonam.
Puxar carpetes não precisa acontecer da noite para o dia. Há casos em que o desenvolvedor do projeto se distancia lentamente do projeto ao longo de várias semanas ou meses. O objetivo deles é que os compradores percam o interesse e percam a esperança de crescimento. Puxar lentamente o carpete é mais comum e pode ser mais difícil de localizar, pois usuários não é possível ter 100% de certeza de que um projeto é uma farsa.
Como resultado, os usuários precisam ser mais criteriosos sobre os tipos de NFTs que compram ou as moedas NFT das quais participam. Puxar tapetes também está acontecendo no espaço DeFi. Diferente ICOs ou NFTs, em vez de enviar fundos para o protocolo, os investidores devem fornecer liquidez ao protocolo. Esta liquidez é frequentemente utilizada numa bolsa descentralizada e os investidores podem obter lucros bastante atrativos com o fornecimento de liquidez.
Durante esse período, os idealizadores irão promover o projeto para atrair demanda e liquidez no pool. Isso é feito usando os mesmos métodos pagos da puxada de carpete NFT. À medida que mais e mais investidores compram criptomoedas, os golpistas irão gradualmente trocá-la por stablecoins e ETH. A liquidez destes projetos pode atingir dezenas de milhões ou mesmo centenas de milhões de dólares. É quando os desenvolvedores atacam e retiram toda a liquidez do pool, fazendo com que os investidores percam pesadamente.
Os desenvolvedores podem fazer isso porque não têm restrições de liquidez no pool. Eles ainda controlam os contratos inteligentes e, portanto, têm total discrição sobre o valor do pool.
Para evitar cair em projetos de puxar carpetes, os usuários devem garantir que estão não bloquear suas moedas em algum protocolo aleatório e, ao mesmo tempo, garantir que os gerentes de contratos inteligentes ainda não tenham controle sobre isso para evitar que retirem toda a liquidez.
Ataque de phishing
Ataques de phishing muitas vezes têm como alvo os usuários diretamente por meio de suas carteiras criptografadas. Uma das piores coisas é que um invasor pode roubar com sucesso uma chave privada invadindo o dispositivo de um usuário ou enganando-o para que forneça sua chave voluntariamente.
Existem dois tipos de ataques de falsificação, sendo os mais comuns os hackers que enganam os investidores para que entreguem suas palavras iniciais. Um invasor pode pedir ao usuário que visite um determinado site e insira uma frase-semente para continuar a transação.
Outro método é que o invasor forneça ao usuário uma frase-semente. Através do link falso, o usuário utilizará essa seed para montar uma nova carteira sob o controle do golpista, mesmo sem saber. No momento em que depositar o dinheiro na carteira, o golpista terá o direito de sacar o dinheiro.
Para evitar ataques de phishing, os investidores devem ter cuidado ao conceder acesso aos dApps antes de assinar qualquer transação. Também deve ser verificado se o usuário está visitando o site oficial do dApp e não aprovou contratos inteligentes “suspeitos” anteriores. Os usuários podem verificar isso facilmente por meio das ferramentas do Etherscan.
Representação
É quando um golpista tenta se passar por outras pessoas, especialmente pessoas famosas e influentes. Existem milhares de impostores tentando fraudar seguidores de celebridades.
Esses golpes podem ser bastante bem-sucedidos porque se aproveitam da reputação de outras pessoas para seu próprio ganho e aparecem em todos os lugares, em quase todas as plataformas de mídia social.
Qualquer pessoa no espaço criptográfico ou com muitos seguidores torna-se alvo de impostores.
Ponzi
Ponzi é um sistema que mantém os pagamentos retirando dinheiro de novos investidores. Existe no sistema financeiro tradicional há mais de um século e por vezes resultou em perdas para os investidores envolvidos. Esses esquemas Ponzi atraíram muitos investidores no espaço criptográfico e milhares perderam ou perderam seus ativos ao longo dos anos.
As pessoas tendem a acreditar que os planos de mineração em nuvem ou os bots diários de negociação de dinheiro tendem a gerar lucros bastante confiáveis. No entanto, quanto mais fiável for o fluxo de lucro diário, maior será a probabilidade de atrair mais investidores, e isso é tudo o que o Ponzi precisa.
Os esquemas Ponzi geralmente incentivam os usuários a indicar amigos e familiares para obter recompensas adicionais. Estes são chamados de planos de marketing multinível ou MLMs. No entanto, com o advento do DeFi, a linha entre um esquema Ponzi e um protocolo de empréstimo legítimo tornou-se cada vez mais ténue.
Para evitar cair na armadilha dos esquemas Ponzi, é necessário estar 100% de certeza de que os usuários sabem exatamente como o projeto ou protocolo gera lucros. Alguns dos principais esquemas Ponzi apresentam frequentemente argumentos de investimento extremamente confusos. Nestes casos, os investidores precisam encontrar uma saída segura.
Bombeie e despeje
Os membros do projeto ou outros participantes do mercado muitas vezes tentam bombear o token, aumentando seu valor, a fim de atrair a atenção e fazer com que mais pessoas entrem no mercado. Quando isso acontecer, quem comprou antes irá se desfazer do token, fazendo com que seu preço despenque. É uma forma de manipulação por vezes utilizada no mercado de ações.
Esse pump & dump geralmente está programado para acontecer em um dia específico, em um horário específico. Os participantes tentarão colaborar entre si através de Telegram e outras plataformas de redes sociais. Esta ação é considerada ilegal e os usuários devem ficar longe desses grupos.
Como detectar ações de bombeamento e despejo?
Primeiro, as bombas tendem a ocorrer em altcoins de baixa capitalização. Eles geralmente são mais fáceis de movimentar, pois apenas uma pequena pressão de compra é suficiente para empurrar o preço para cima.
Em segundo lugar, os usuários precisam considerar listagens em bolsas, especialmente em bolsas pequenas e duvidosas, porque é provável que o projeto prospere facilmente. Além disso, os participantes ficam menos preocupados em serem “revelados”, pois não há necessidade de preencher o KYC.
Terceiro, o pump & dump é provável para o "anônimo" token, e é impossível encontrar a razão exata pela qual isso está acontecendo.
Além disso, se o token estiver em crise há meses, mas o volume de negociação começar a aumentar gradualmente dentro de alguns dias, isso pode ser um sinal claro de acumulação. Os operadores do plano terão que comprar esses tokens antes da implantação, e é com essas ondas de acumulação que os usuários precisam estar atentos. Portanto, se você observar um determinado movimento de token e atender a todas as características acima, não faça FOMO, a menos que queira perder tudo.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
Junte-se ao CoinCu Telegram para acompanhar as novidades: https://t.me/coincunews
Siga o canal CoinCu no Youtube | Siga a página do Facebook da CoinCu
Harold
Notícias CoinCu
Outras postagens
Novidades
Investimento da Pantera Capital TON direcionado para aprimorar as capacidades de pagamento P2P
Novidades
Erro de endereço resulta em perda de US$ 68 milhões no WBTC, vítima cai em esquema de phishing
Novidades
O processo da SEC da Coinbase ainda não terminou, mas a bolsa continua otimista
Novidades
EigenLayer Airdrop agora é atualizado após enfrentar controvérsia dos usuários
Novidades
Receita trimestral da Coinbase atinge US$ 1.64 bilhão com entusiasmo do mercado
Novidades
Investimento da Pantera Capital TON direcionado para aprimorar as capacidades de pagamento P2P
Novidades
O ETF Franklin Ethereum está listado no DTCC, embora ainda não tenha sido aprovado
Novidades
Presidente da SEC acusado de engano em relação à legitimidade da Ethereum!
Novidades
Roger Ver é preso na Espanha, acusado de fraude fiscal de US$ 48 milhões
Principais projetos
Os 10 melhores bots de criptografia de telegrama em 2024
Recursos Educacionais
Mineração de Bitcoin: Quanto tempo leva para extrair 1 Bitcoin?
Recursos Educacionais
Previsões eleitorais nos EUA: os efeitos e a importância do novo presidente dos EUA
Recursos Educacionais
Potenciais candidatos às eleições dos EUA em 2024: quem vencerá?
Novidades
