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Novidades

Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções

29 de maio de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

A Binance, uma conhecida bolsa de criptomoedas, se uniu a duas organizações, incluindo a empresa de dados analíticos Kharon e o provedor de triagem nativa da nuvem Neterium, para verificar o cumprimento das sanções e proteger a plataforma do risco potencial representado por transações criptográficas ilegais.

Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções
Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções

O acordo, anunciado na quarta-feira, visa fortalecer os processos Conheça seu Cliente (KYC) da bolsa e melhorar a triagem de sanções. A Neterium se esforçará para transferir os dados de Kharon para o ambiente de triagem da Binance, a fim de detectar transferências ilegais.

Esta acção incentivará a adopção de novas soluções de dados para melhorar a capacidade das plataformas de negociação para detectar os atores por trás da movimentação ilegal de dinheiro em criptomoedas.

Chagri Poyraz, BinanceO Chefe Global de Sanções da, declarou:

À medida que continuamos a manter e construir a maior exchange de criptomoedas do mundo, estamos comprometidos em construir um programa de conformidade líder do setor. Trabalhar com a Kharon e a Neterium nos permite aproveitar os melhores dados da Kharon com a tecnologia inovadora da Neterium para lidar com nossos riscos.

A principal bolsa de criptomoedas, com um volume médio diário de negociação de US$ 24 bilhões, tornou-se a primeira plataforma a construir um programa de conformidade adotando soluções avançadas de Know Your Customer (KYC), riscos e sanções.

Ao endurecer as sanções, a utilização de ambas as tecnologias aumenta a confiança nas atividades de triagem cambial. A Binance expande seus serviços globalmente atendendo aos padrões regulatórios e enfrentando riscos crescentes.

Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções
Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções

Quando a UE impôs sanções às exchanges de criptomoedas devido à guerra Rússia-Ucrânia, o fundador, CZ, inicialmente recusou-se a pedir restrições às “pessoas normais” numa entrevista à Bloomberg. No entanto, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Binance seguiu o exemplo e restringiu os usuários russos. Como resultado, os russos que possuem criptomoedas valem mais do que 10,000 euros foram confinados a modo somente retirada.

Howard Mendelsohn, diretor de clientes da Kharon, afirmou que as plataformas orientadas para criptografia exigem maior segurança devido aos perigos inerentes aos ecossistemas baseados em criptografia, e acrescentou:

Os provedores de serviços de ativos virtuais exigem dados e tecnologia da mais alta qualidade para dar suporte a seus programas de conformidade. A parceria com a Binance para fornecer dados e ferramentas analíticas é um desenvolvimento crítico para atender às expectativas regulatórias em expansão e mitigar riscos.

Notavelmente, a troca já esteve em água quente com reguladores devido a alegações de que não conseguiu registrar licenças de serviços financeiros em vários países. No entanto, parece ter aberto caminho para autorizações legais.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Patrick

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A Binance, uma conhecida bolsa de criptomoedas, se uniu a duas organizações, incluindo a empresa de dados analíticos Kharon e o provedor de triagem nativa da nuvem Neterium, para verificar o cumprimento das sanções e proteger a plataforma do risco potencial representado por transações criptográficas ilegais.

Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções
Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções

O acordo, anunciado na quarta-feira, visa fortalecer os processos Conheça seu Cliente (KYC) da bolsa e melhorar a triagem de sanções. A Neterium se esforçará para transferir os dados de Kharon para o ambiente de triagem da Binance, a fim de detectar transferências ilegais.

Esta acção incentivará a adopção de novas soluções de dados para melhorar a capacidade das plataformas de negociação para detectar os atores por trás da movimentação ilegal de dinheiro em criptomoedas.

Chagri Poyraz, BinanceO Chefe Global de Sanções da, declarou:

À medida que continuamos a manter e construir a maior exchange de criptomoedas do mundo, estamos comprometidos em construir um programa de conformidade líder do setor. Trabalhar com a Kharon e a Neterium nos permite aproveitar os melhores dados da Kharon com a tecnologia inovadora da Neterium para lidar com nossos riscos.

A principal bolsa de criptomoedas, com um volume médio diário de negociação de US$ 24 bilhões, tornou-se a primeira plataforma a construir um programa de conformidade adotando soluções avançadas de Know Your Customer (KYC), riscos e sanções.

Ao endurecer as sanções, a utilização de ambas as tecnologias aumenta a confiança nas atividades de triagem cambial. A Binance expande seus serviços globalmente atendendo aos padrões regulatórios e enfrentando riscos crescentes.

Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções
Binance aumenta a segurança ao reforçar o KYC e a triagem de sanções

Quando a UE impôs sanções às exchanges de criptomoedas devido à guerra Rússia-Ucrânia, o fundador, CZ, inicialmente recusou-se a pedir restrições às “pessoas normais” numa entrevista à Bloomberg. No entanto, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Binance seguiu o exemplo e restringiu os usuários russos. Como resultado, os russos que possuem criptomoedas valem mais do que 10,000 euros foram confinados a modo somente retirada.

Howard Mendelsohn, diretor de clientes da Kharon, afirmou que as plataformas orientadas para criptografia exigem maior segurança devido aos perigos inerentes aos ecossistemas baseados em criptografia, e acrescentou:

Os provedores de serviços de ativos virtuais exigem dados e tecnologia da mais alta qualidade para dar suporte a seus programas de conformidade. A parceria com a Binance para fornecer dados e ferramentas analíticas é um desenvolvimento crítico para atender às expectativas regulatórias em expansão e mitigar riscos.

Notavelmente, a troca já esteve em água quente com reguladores devido a alegações de que não conseguiu registrar licenças de serviços financeiros em vários países. No entanto, parece ter aberto caminho para autorizações legais.

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