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A União Europeia pretende impor regulamentações mais rígidas às transações de criptomoeda.

31 de maio de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler

A União Europeia decidirá em breve se aceitará um plano que exigiria que as empresas de criptomoeda coletassem dados sobre remetentes e destinatários em uma transação.

A União Europeia pretende impor regulamentações mais rígidas às transações de criptomoeda.
A União Europeia pretende impor regulamentações mais rígidas às transações de criptomoeda.

A “regra de viagem” da União Europeia exige que os bancos e processadores de pagamentos acompanhe as informações que “viaja” entre pagadores e destinatários.

No entanto, a Europa O Parlamento está prestes a votar o alargamento do âmbito do restrição de viagem para incluir empresas de criptomoeda. A votação está marcada para ocorrer nas próximas semanas.

Todas as transações financeiras acima de 1,000 euros devem ser notificadas às autoridades financeiras ao abrigo da regra de viagens. Embora isto tenha sido anunciado como uma vitória para o combate ao branqueamento de capitais (AML), a nova proposta propõe reduzir o limite de notificação.

Caso a proposta seja aprovada, as exchanges serão obrigadas a registrar todas as transações de criptomoeda, mesmo aqueles tão pequenos quanto cinco euros.

Os defensores do projeto dizem que pequenas transações com criptomoedas são frequentemente usadas para financiar o terrorismo ou lavar dinheiro. Dado que o dinheiro ilícito pode viajar anonimamente e sem restrições territoriais, tal lacuna permitiria a utilização de ativos digitais para financiar e ocultar atos criminosos.

A União Europeia pretende impor regulamentações mais rígidas às transações de criptomoeda.
Fonte: Walter Zerla/Getty Images

 Ajinkya Tulpule, chefe de conformidade da exchange de criptomoedas bitFlyer, disse:

“Muitas bolsas fizeram forte lobby contra isso, como você pode imaginar, mas pelo que ouvi recentemente em uma conversa com um eurodeputado, a maioria delas é a favor da remoção do limite”,

Tulpule afirmou que as exchanges de criptomoedas podem ter que adiar certas transações até o Conheça seu cliente (KYC) os processos estão totalmente concluídos. Isso pode resultar em atrasos nas transações, entre outras dificuldades.

“Algumas moedas não são cobertas por sistemas de monitoramento de transações”, explica Tulpule. Esta é apenas mais uma desvantagem que as bolsas de criptomoedas terão à medida que se ajustam ao novo sistema regulatório.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Patrick

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A União Europeia decidirá em breve se aceitará um plano que exigiria que as empresas de criptomoeda coletassem dados sobre remetentes e destinatários em uma transação.

A União Europeia pretende impor regulamentações mais rígidas às transações de criptomoeda.
A União Europeia pretende impor regulamentações mais rígidas às transações de criptomoeda.

A “regra de viagem” da União Europeia exige que os bancos e processadores de pagamentos acompanhe as informações que “viaja” entre pagadores e destinatários.

No entanto, a Europa O Parlamento está prestes a votar o alargamento do âmbito do restrição de viagem para incluir empresas de criptomoeda. A votação está marcada para ocorrer nas próximas semanas.

Todas as transações financeiras acima de 1,000 euros devem ser notificadas às autoridades financeiras ao abrigo da regra de viagens. Embora isto tenha sido anunciado como uma vitória para o combate ao branqueamento de capitais (AML), a nova proposta propõe reduzir o limite de notificação.

Caso a proposta seja aprovada, as exchanges serão obrigadas a registrar todas as transações de criptomoeda, mesmo aqueles tão pequenos quanto cinco euros.

Os defensores do projeto dizem que pequenas transações com criptomoedas são frequentemente usadas para financiar o terrorismo ou lavar dinheiro. Dado que o dinheiro ilícito pode viajar anonimamente e sem restrições territoriais, tal lacuna permitiria a utilização de ativos digitais para financiar e ocultar atos criminosos.

A União Europeia pretende impor regulamentações mais rígidas às transações de criptomoeda.
Fonte: Walter Zerla/Getty Images

 Ajinkya Tulpule, chefe de conformidade da exchange de criptomoedas bitFlyer, disse:

“Muitas bolsas fizeram forte lobby contra isso, como você pode imaginar, mas pelo que ouvi recentemente em uma conversa com um eurodeputado, a maioria delas é a favor da remoção do limite”,

Tulpule afirmou que as exchanges de criptomoedas podem ter que adiar certas transações até o Conheça seu cliente (KYC) os processos estão totalmente concluídos. Isso pode resultar em atrasos nas transações, entre outras dificuldades.

“Algumas moedas não são cobertas por sistemas de monitoramento de transações”, explica Tulpule. Esta é apenas mais uma desvantagem que as bolsas de criptomoedas terão à medida que se ajustam ao novo sistema regulatório.

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