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Binance é acusada de ser intermediária para lavar US$ 2.35 bilhões em dinheiro sujo

7 de junho de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

Em 6 de junho, a Reuters publicou um artigo investigativo específico alegando que o frouxo processo KYC na Binance ajudou hackers a lavar dinheiro facilmente por meio de criptomoedas.

Binance

Binance é acusada de ajudar na lavagem de dinheiro sujo

Em 6 de junho, a Reuters publicou um artigo investigativo específico alegando que o frouxo processo KYC na Binance ajudou hackers a lavar dinheiro facilmente por meio de criptomoedas.

A Reuters forneceu evidências de que o grupo de hackers Lazarus Group com ligações à Coreia do Norte em setembro de 2020 atacou a bolsa eslovaca Eterbase e roubou mais de 5.4 milhões de dólares. O hacker então usou os e-mails criptografados para abrir pelo menos duas dúzias de contas e distribuir os fundos.

O Lazarus Group também é o grupo de hackers acusado de estar por trás do hack da ponte Ronin do Axie Infinity, que causou danos de US$ 622 milhões em março de 2022, o ataque mais mortal na história da indústria de criptomoedas. A Binance então participou da rodada de financiamento de US$ 150 milhões do projeto para compensar os usuários e anunciou um congelamento de US$ 5 milhões relacionados aos perpetradores.

A Reuters afirma que entre 2017 e 2021, a Binance processou mais de US$ 2.35 bilhões em transações com dinheiro sujo relacionadas a ataques cibernéticos, fraudes e vendas ilícitas de drogas através de “mercados negros” como Hydra.

Fundos Ilegais Binance

O jornal também traz informações sobre a quantidade de dinheiro sujo que está fluindo para a Binance a partir de dezembro de 2021, quando a exchange se expande para o mercado russo, onde estão as operações primárias da Hydra, e a época de agosto de 2021, quando Binance impõe KYC obrigatório para todos os usuários.

Binance Hidra Darknet

Este ano, a Reuters publicou continuamente artigos entrevistando ex-funcionários, revelando uma imagem caótica e frouxa do processo KYC e uma relação “obscura” com o governo russo, que está atualmente isolado financeiramente após o início do conflito na Ucrânia.

Binance em seguida, emitiu um comunicado negando as informações fornecidas no artigo da Reuters. A bolsa afirma que está aplicando as mais rigorosas medidas contra a lavagem de dinheiro e coopera regularmente com autoridades globais para rastrear criminosos.

A bolsa também acredita que, devido à natureza transparente do blockchain, a lavagem de dinheiro por meio de criptografia corre o risco de ser rastreada mais rapidamente do que com dinheiro e acredita que a Reuters deu uma imagem unilateral ao omitir os riscos. Esforços para cooperar com autoridades globais e o movimento da bolsa para aumentar o KYC/AML.

Binance também postou toda a conversa entre o diretor de comunicações, Patrick Hillmann, e os repórteres da Reuters para que a comunidade fizesse sua avaliação.

O anúncio oportuno da Binance estabilizou mais ou menos a psicologia dos investidores.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Em 6 de junho, a Reuters publicou um artigo investigativo específico alegando que o frouxo processo KYC na Binance ajudou hackers a lavar dinheiro facilmente por meio de criptomoedas.

A Reuters forneceu evidências de que o grupo de hackers Lazarus Group com ligações à Coreia do Norte em setembro de 2020 atacou a bolsa eslovaca Eterbase e roubou mais de 5.4 milhões de dólares. O hacker então usou os e-mails criptografados para abrir pelo menos duas dúzias de contas e distribuir os fundos.

O Lazarus Group também é o grupo de hackers acusado de estar por trás do hack da ponte Ronin do Axie Infinity, que causou danos de US$ 622 milhões em março de 2022, o ataque mais mortal na história da indústria de criptomoedas. A Binance então participou da rodada de financiamento de US$ 150 milhões do projeto para compensar os usuários e anunciou um congelamento de US$ 5 milhões relacionados aos perpetradores.

A Reuters afirma que entre 2017 e 2021, a Binance processou mais de US$ 2.35 bilhões em transações com dinheiro sujo relacionadas a ataques cibernéticos, fraudes e vendas ilícitas de drogas através de “mercados negros” como Hydra.

Fundos Ilegais Binance

O jornal também traz informações sobre a quantidade de dinheiro sujo que está fluindo para a Binance a partir de dezembro de 2021, quando a exchange se expande para o mercado russo, onde estão as operações primárias da Hydra, e a época de agosto de 2021, quando Binance impõe KYC obrigatório para todos os usuários.

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Este ano, a Reuters publicou continuamente artigos entrevistando ex-funcionários, revelando uma imagem caótica e frouxa do processo KYC e uma relação “obscura” com o governo russo, que está atualmente isolado financeiramente após o início do conflito na Ucrânia.

Binance em seguida, emitiu um comunicado negando as informações fornecidas no artigo da Reuters. A bolsa afirma que está aplicando as mais rigorosas medidas contra a lavagem de dinheiro e coopera regularmente com autoridades globais para rastrear criminosos.

A bolsa também acredita que, devido à natureza transparente do blockchain, a lavagem de dinheiro por meio de criptografia corre o risco de ser rastreada mais rapidamente do que com dinheiro e acredita que a Reuters deu uma imagem unilateral ao omitir os riscos. Esforços para cooperar com autoridades globais e o movimento da bolsa para aumentar o KYC/AML.

Binance também postou toda a conversa entre o diretor de comunicações, Patrick Hillmann, e os repórteres da Reuters para que a comunidade fizesse sua avaliação.

O anúncio oportuno da Binance estabilizou mais ou menos a psicologia dos investidores.

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