Xanaxman, um vendedor de drogas de Maryland cujo nome verdadeiro é Ryan Farace e que está em julgamento desde 2018 por promover o alprazolam, um poderoso medicamento ansiolítico Xanax nos mercados dark web, está sendo julgado em um tribunal federal de Maryland com Bitcoin fora da prisão .

Em novembro de 2018, o tribunal ordenou a apreensão de 4,000 bitcoins das vendas de drogas de Farace, que valiam então US$ 16,800, mas agora estão em US$ 187.2 milhões. Ele também perdeu US$ 5.6 milhões em dinheiro e outras propriedades.

Mas Farace continuou a lavar dinheiro com a ajuda de seu pai, Joseph Farace, de outubro de 2019 a abril de 2021, enquanto cumpria pena de 57 meses de prisão, de acordo com uma acusação do tribunal federal na quarta-feira.

De acordo com a acusação, a Drug Enforcement Administration apreendeu 2,875 bitcoins em fevereiro e 59 bitcoins no valor de US$ 137 milhões em maio. Só não está claro se esse BTC foi obtido de uma forma ou de outra por ele na prisão ou se o governo federal não reconheceu sua existência desde 2018.

Dark web e criptomoeda

Pode ser muito difícil obter dados sobre o mercado dark web, sem falar no uso de criptomoedas nele. A agência de análise Blockchain Chainalysis trabalhou duro para fornecer uma estimativa de que mais de US$ 800 milhões em criptomoedas foram enviados para os mercados dark web em 2019.

O Silk Road, um mercado popular para medicamentos ilícitos na dark web, foi fechado pelo FBI em 2013 e confiscou 173,991 bitcoins (avaliados em US$ 33.6 milhões na época), mas ainda assim admitiu 444,000 bitcoins. De acordo com a Elliptic, agência de análise de blockchain com sede em Londres, 70,000 bitcoins foram misteriosamente movidos como metade desses 444,000 bitcoins em novembro de 2020.

A quantidade de Bitcoin que o governo dos EUA confisca é frequentemente leiloada a um preço bastante alto. Em 2014, o capitalista empresarial Tim Draper comprou 30,000 bitcoins da Silk Road por um preço não revelado.

Os bitcoins de Farace ainda não chegaram ao mercado.

Uma nova ferramenta dark web permite que a “limpeza” do Bitcoin seja testada

De acordo com avaliação de Tom Robinson, cofundador da Elliptic, o dispositivo conhecido como Antinalysis foi desenvolvido por um administrador do mercado darknet para auxiliar seus comerciantes na lavagem de Bitcoin.

Uma vez que uma carteira é vinculada ao Antinalysis, o dispositivo analisa a origem do bitcoin que contém e o quão perigoso é transportá-lo.

Bitcoins obtidos em mercados darknet, ransomware e roubo são considerados de “risco extremo”, enquanto o Bitcoin é classificado como um ativo “livre de risco” pelas bolsas e recém-minerado.

A avaliação do dispositivo ajudará os criminosos a descobrir a probabilidade de as exchanges marcarem suas criptomoedas como receitas de atividades prisionais, disse Robinson. A Elliptic oferece esses instrumentos para compartilhamento.

O Antinalysis é executado no Tor, um navegador preocupado com a privacidade que permite o acesso à dark web. Custa cerca de US$ 3 para organizar um relatório de perigo.

A Elliptic testou o dispositivo e descobriu que ele era menos eficaz na detecção de links para grandes mercados da dark web.

“Isso pode não ser uma surpresa – fornecer análises precisas de blockchain requer investimentos significativos em tecnologia e coleta de dados durante um longo período de tempo.”

Dispositivo de análise do especialista em segurança Brian Krebs mostra, os resultados fornecidos pelo Antinalysis são os mesmos fornecidos pelo AMLBot, um software de detecção de lavagem de dinheiro. Isso mostra que os criminosos construíram esta ferramenta com base na API AMLBot.

Robinson reconheceu o criador do Antinalysis como um dos criadores do Incognito Market, um mercado dark web focado em medicamentos. Lançado no final de 2020, um mercado anônimo que aceita pagamentos em Bitcoin e na criptomoeda Monero, voltada para a privacidade.

O lançamento do Antinalysis mostra como é difícil para os criminosos transformar Bitcoin em dinheiro, mas também oferece ao público pela primeira vez análises de blockchain voltadas para o crime.

De qualquer forma, US$ 3 é simplesmente “o sal do mar” para criminosos que lavam centenas de milhares de dólares, mas este serviço também pode ajudá-los a evitar serem detectados.

Senhor professor

De acordo com notícias AZCoin

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