Власти Южной Кореи начали арестовывать криптопреступников
Южнокорейские чиновники провели обыск на многочисленных местных криптовалютных биржах в рамках расследования краха экосистемы Terra (LUNA), а прокуратура задержала первого в ходе другого расследования, связанного с криптовалютой.
Трое человек были задержаны за такие преступления, как организация деятельности по торговле криптовалютой без надлежащего разрешения, фабрикация финансовых данных, их передача в банки и совершение подозрительных действий. 3.4 млрд долларов США валютные операции.
Согласно местному Чосун Ильбо газета отчетуобвинения связывают троих арестованных с платформой денежных переводов, которая направила 400 миллиардов вон (около $ 307 миллионов) за границей через транснациональную компанию, базирующуюся в Сеуле. Woori Bank, зарабатывая деньги на арбитраже.
Более того, в отчете также говорится, что арестованные, возможно, пытались злоупотребить 'кимчи премиум' или разрыв цен на криптовалюту на южнокорейских биржах по сравнению с биржами за пределами страны.
Согласно Служба финансового надзора, общая сумма аномальных транзакций 1.6 триллионов вон (Около 1.2 млрд долларов США ) и осуществлялись посредством 5 отделений Woori Bank между 2021 мая и 2022 июня.
Кроме того, агентство заявило, что установило, что еще один 2.5 триллионов вон (примерно 1.9 млрд долларов США ) якобы перевезли через 11 отделений Shingan Bank между Февраль 2021 г. и июль 2022 г..
Ранее в май, CoinCu переправу , что Лаборатории Терраформ неудача вынудила Южную Корею сформировать Комитет по цифровым активам, в чьи обязанности входит разработка правил и надзор за криптосектором до тех пор, пока не будет создано государственное агентство в соответствии с недавно объявленным Закон о системе цифровых активов.
Можно сказать, что Южная Корея очень строга в отношении правил криптовалют и решительных действий со стороны властей.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Гарольд
Новости CoinCu
Автор
Новости
Власти Южной Кореи начали арестовывать криптопреступников
Южнокорейские чиновники провели обыск на многочисленных местных криптовалютных биржах в рамках расследования краха экосистемы Terra (LUNA), а прокуратура задержала первого в ходе другого расследования, связанного с криптовалютой.
Трое человек были задержаны за такие преступления, как организация деятельности по торговле криптовалютой без надлежащего разрешения, фабрикация финансовых данных, их передача в банки и совершение подозрительных действий. 3.4 млрд долларов США валютные операции.
Согласно местному Чосун Ильбо газета отчетуобвинения связывают троих арестованных с платформой денежных переводов, которая направила 400 миллиардов вон (около $ 307 миллионов) за границей через транснациональную компанию, базирующуюся в Сеуле. Woori Bank, зарабатывая деньги на арбитраже.
Более того, в отчете также говорится, что арестованные, возможно, пытались злоупотребить 'кимчи премиум' или разрыв цен на криптовалюту на южнокорейских биржах по сравнению с биржами за пределами страны.
Согласно Служба финансового надзора, общая сумма аномальных транзакций 1.6 триллионов вон (Около 1.2 млрд долларов США ) и осуществлялись посредством 5 отделений Woori Bank между 2021 мая и 2022 июня.
Кроме того, агентство заявило, что установило, что еще один 2.5 триллионов вон (примерно 1.9 млрд долларов США ) якобы перевезли через 11 отделений Shingan Bank между Февраль 2021 г. и июль 2022 г..
Ранее в май, CoinCu переправу , что Лаборатории Терраформ неудача вынудила Южную Корею сформировать Комитет по цифровым активам, в чьи обязанности входит разработка правил и надзор за криптосектором до тех пор, пока не будет создано государственное агентство в соответствии с недавно объявленным Закон о системе цифровых активов.
Можно сказать, что Южная Корея очень строга в отношении правил криптовалют и решительных действий со стороны властей.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Гарольд
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
LayerZero Airdrop вызывает волнение после завершения первого этапа снимка
Органическое покрытие
7 лучших криптовалют стоимостью менее 1 доллара с 1000-кратным потенциалом
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
