Корейские регуляторы изучают банки из-за премии Кимчи в размере 6.5 миллиардов долларов
Проводятся расследования возможного соучастия южнокорейских банков в теневых международных переводах на сумму 6.5 миллиардов долларов, которые были связаны с предприятиями, занимающимися криптовалютным арбитражем.
В понедельник Asia Times сообщила, что Служба финансового надзора (FSS), заметив значительное количество международных денежных переводов в конце июня, в прошлом месяце приказал провести расследование в отношении южнокорейских банков.
Согласно исследованию, большая часть из 6.5 миллиардов долларов, вывезенных за границу в период с января 2021 года по июнь 2022 года, поступила на счета криптовалютных бирж, а затем была переведена за границу, что указывает на то, что некоторые корейские предприятия пользуются преимуществами «Кимчи премиум (кимп).
Южнокорейские и зарубежные биржи известны как премия Кимчи.
Разница в ценах на криптовалюту между южнокорейскими и зарубежными биржами известна как премия Кимчи. Инвесторы покупают криптовалюты на иностранных биржах, а затем перепродают их с целью получения прибыли на местных корейских платформах.
Торговля кимчи премиум-класса вызвала обеспокоенность у регулирующих органов, поскольку она способствует оттоку капитала из страны.
По данным наблюдателя за рынком CryptoQuant, Премия за кимчи сейчас низкая и составляет +3.37%, но еще в конце апреля она превышала +20%..
Согласно отчетам Shinhan Bank и Woori Bank, большая часть денег, отправленных за границу, сначала была переведена с внутренних криптовалютных бирж на различные корпоративные счета, принадлежащие корейским предприятиям.
Эти крупные денежные переводы стали сигналом того, что инвесторы используют огромные суммы денег, чтобы эксплуатировать премию Кимчи. согласно в понедельник в репортаже местного новостного агентства Asia Times.
Также есть подозрения, что переводимые средства используются для отмывания денег, согласно в новостное агентство KBS в воскресенье, при этом некоторые сотрудники неназванных компаний, осуществлявших денежные переводы, были арестованы.
Когда ФСС обратилась к банкам с просьбой провести расследование, общая сумма, вывезенная за границу, более чем в два раза превысила ту, которую они ожидали узнать. Ожидается, что ФСС теперь проведет дополнительные проверки на местах местных банков, которые могут найти больше наличных, которые были переведеныОб этом сообщает Asia Times.
Поскольку Шинхан и Ури разрешили большую часть денежных переводов, теперь ожидается, что им грозит наказание со стороны ФСС. Санкции неизбежны, поскольку мы серьезно относимся к валютным операциям, говорится в отчете Asia Times о председателе ФСС Ли Бок Хёне.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Автор
Новости
Корейские регуляторы изучают банки из-за премии Кимчи в размере 6.5 миллиардов долларов
Проводятся расследования возможного соучастия южнокорейских банков в теневых международных переводах на сумму 6.5 миллиардов долларов, которые были связаны с предприятиями, занимающимися криптовалютным арбитражем.
В понедельник Asia Times сообщила, что Служба финансового надзора (FSS), заметив значительное количество международных денежных переводов в конце июня, в прошлом месяце приказал провести расследование в отношении южнокорейских банков.
Согласно исследованию, большая часть из 6.5 миллиардов долларов, вывезенных за границу в период с января 2021 года по июнь 2022 года, поступила на счета криптовалютных бирж, а затем была переведена за границу, что указывает на то, что некоторые корейские предприятия пользуются преимуществами «Кимчи премиум (кимп).
Южнокорейские и зарубежные биржи известны как премия Кимчи.
Разница в ценах на криптовалюту между южнокорейскими и зарубежными биржами известна как премия Кимчи. Инвесторы покупают криптовалюты на иностранных биржах, а затем перепродают их с целью получения прибыли на местных корейских платформах.
Торговля кимчи премиум-класса вызвала обеспокоенность у регулирующих органов, поскольку она способствует оттоку капитала из страны.
По данным наблюдателя за рынком CryptoQuant, Премия за кимчи сейчас низкая и составляет +3.37%, но еще в конце апреля она превышала +20%..
Согласно отчетам Shinhan Bank и Woori Bank, большая часть денег, отправленных за границу, сначала была переведена с внутренних криптовалютных бирж на различные корпоративные счета, принадлежащие корейским предприятиям.
Эти крупные денежные переводы стали сигналом того, что инвесторы используют огромные суммы денег, чтобы эксплуатировать премию Кимчи. согласно в понедельник в репортаже местного новостного агентства Asia Times.
Также есть подозрения, что переводимые средства используются для отмывания денег, согласно в новостное агентство KBS в воскресенье, при этом некоторые сотрудники неназванных компаний, осуществлявших денежные переводы, были арестованы.
Когда ФСС обратилась к банкам с просьбой провести расследование, общая сумма, вывезенная за границу, более чем в два раза превысила ту, которую они ожидали узнать. Ожидается, что ФСС теперь проведет дополнительные проверки на местах местных банков, которые могут найти больше наличных, которые были переведеныОб этом сообщает Asia Times.
Поскольку Шинхан и Ури разрешили большую часть денежных переводов, теперь ожидается, что им грозит наказание со стороны ФСС. Санкции неизбежны, поскольку мы серьезно относимся к валютным операциям, говорится в отчете Asia Times о председателе ФСС Ли Бок Хёне.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
Новости
EigenLayer Airdrop теперь обновлен после противоречий со стороны пользователей
Новости
Выручка Coinbase за квартал достигла 1.64 миллиарда долларов из-за ажиотажа рынка
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
