На основателя Helix Crypto Mixer подали в суд за предполагаемое ослабление контроля над отмыванием денег на платформе
Министерство юстиции США (DOJ) подало официальный иск против изобретателя криптовалютного миксера Helix, пытаясь взыскать гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов.
Согласно иску, Министерство юстиции заявил который Ларри Хармон, который управлял миксером, не уплатил гражданский штраф, наложенный на него за предполагаемую небрежность в реализации мер по прекращению отмывания денег через платформу.
ХармонСогласно иску, он поощрял преступников использовать криптовалюту, маскируя при этом свои операции через свой бизнес. Там указывалось:
«Благодаря своим услугам Хармон способствовал незаконной онлайн-деятельности, скрывая характер, местонахождение, источник, право собственности и контроль над доходами от онлайн-продажи наркотиков, а также другой незаконной онлайн-деятельности».
Примечательно, что Министерство финансов США наложило штрафы на Хармон in 2020 через Финансовая сеть по защите Преступления (ФинСЕН) после того, как его обвинили в нарушении федерального Закон о банковской тайне (BSA). ФинСЕН сказал:
«Расследование показало, что г-н Хармон сознательно игнорировал свои обязательства по BSA и применял методы, которые позволили Helix обойти требования BSA».
Обвиняемые, по данным ведомства, вели несанкционированную деятельность по переводу денег. В результате в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в заговоре с целью отмывания денег, хотя приговор ему еще не вынесен.
Стоит отметить, что Министерства финансов США ужесточила контроль над криптомикшерами на основе Ethereum (ETH). Торнадо Кэш будучи последней жертвой штрафов. Службу оштрафовали за якобы несоблюдение протоколов по борьбе с отмыванием денег.
Недавно Казначейство подверглось критике: часть представителей криптовалютной индустрии обвинила государственное агентство в ограничении свободы слова. В этом духе биржа криптовалют Coinbase и согласился поддержать иск, поданный пользователями Tornado Cash против Министерства финансов.
Кроме того, правительству предъявлен второй иск, в котором утверждается, что санкции против Tornado Cash злоупотребляют его полномочиями и нацелены на инвесторов в криптовалюту на всей территории Соединенных Штатов.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
CoinCu Новости
Автор
Новости
На основателя Helix Crypto Mixer подали в суд за предполагаемое ослабление контроля над отмыванием денег на платформе
Министерство юстиции США (DOJ) подало официальный иск против изобретателя криптовалютного миксера Helix, пытаясь взыскать гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов.
Согласно иску, Министерство юстиции заявил который Ларри Хармон, который управлял миксером, не уплатил гражданский штраф, наложенный на него за предполагаемую небрежность в реализации мер по прекращению отмывания денег через платформу.
ХармонСогласно иску, он поощрял преступников использовать криптовалюту, маскируя при этом свои операции через свой бизнес. Там указывалось:
«Благодаря своим услугам Хармон способствовал незаконной онлайн-деятельности, скрывая характер, местонахождение, источник, право собственности и контроль над доходами от онлайн-продажи наркотиков, а также другой незаконной онлайн-деятельности».
Примечательно, что Министерство финансов США наложило штрафы на Хармон in 2020 через Финансовая сеть по защите Преступления (ФинСЕН) после того, как его обвинили в нарушении федерального Закон о банковской тайне (BSA). ФинСЕН сказал:
«Расследование показало, что г-н Хармон сознательно игнорировал свои обязательства по BSA и применял методы, которые позволили Helix обойти требования BSA».
Обвиняемые, по данным ведомства, вели несанкционированную деятельность по переводу денег. В результате в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в заговоре с целью отмывания денег, хотя приговор ему еще не вынесен.
Стоит отметить, что Министерства финансов США ужесточила контроль над криптомикшерами на основе Ethereum (ETH). Торнадо Кэш будучи последней жертвой штрафов. Службу оштрафовали за якобы несоблюдение протоколов по борьбе с отмыванием денег.
Недавно Казначейство подверглось критике: часть представителей криптовалютной индустрии обвинила государственное агентство в ограничении свободы слова. В этом духе биржа криптовалют Coinbase и согласился поддержать иск, поданный пользователями Tornado Cash против Министерства финансов.
Кроме того, правительству предъявлен второй иск, в котором утверждается, что санкции против Tornado Cash злоупотребляют его полномочиями и нацелены на инвесторов в криптовалюту на всей территории Соединенных Штатов.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
CoinCu Новости
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
Новости
EigenLayer Airdrop теперь обновлен после противоречий со стороны пользователей
Новости
Выручка Coinbase за квартал достигла 1.64 миллиарда долларов из-за ажиотажа рынка
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
